证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-030 湖南恒光科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年 5月15日（星期四）召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事 规则》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14：00。 6.会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）。 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2025 年 5 月 12 日 ...

湖南恒光科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核 查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"《监管指南》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）及《湖南恒光科技股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件的 规定，湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计 划"）第一个解除限售期可解除限售的激励对象名单进行审核，发表核查意见如 下： 1.公司符合《管理办法》和《激励计划》规定的实施股权激励计划的条件， 公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生规定中的不得解除限售的情形。 2.本次激励计划首次授予第一个解除限售期可解除限售激励对象均不存在 《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为 ...

湖南恒光科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2025 年 4 月 17 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司会议 室以现场会议的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件等方式送达 各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主 席胡建新先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-018 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘 要的程序符合相关法律法规和中国证监会的有关规定，报告的内容真实、准 ...

湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-017 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 17 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司会 议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件等方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长 曹立祥先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-021 湖南恒光科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 <2024 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 二、利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案。 2、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润为-60,931,555.82 元，其中 2024 年母公司亏损 36,209,017.81 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表中可供分配的利润为 443,442,920.01 元，母公司可供分配利润为 344,726,529.25 元。根据利润分配 应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配 ...

湖南恒光科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 创 新 驱 动 绿 色 发 展 湖南恒光科技股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-020 2025 年 4 月 1 湖南恒光科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人曹立祥、主管会计工作负责人谭艳春及会计机构负责人(会计 主管人员)廖健宏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩亏损的主要原因：1、报告期内公司所处行业产品毛利率处 于低位，公司产品价格与相关下游行业景气程度密切相关，需求减弱竞争加 剧；2、公司扩产的氯碱、氨基磺酸、硫酸镁、2-乙基蒽醌等产品产能逐步释 放，固定成本相对较高；3、电力市场化改革后，公司主要生产基地能源价格 上涨，也导致了一定程度的成本上升。4、根据会计准则要求计提了部分资产 减值准备。 （二）公司主营业务、核心竞争力没有发生重大不利 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-016 湖南恒光科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上的股东湘江产业投资有限责任公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒光股份"）股东湘江 产业投资有限责任公司（以下简称"湘江投资"）现持有公司股份11,560,000 股，占公司总股本的10.47%，拟自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内 （2025年5月14日至2025年8月13日）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不 超过330万股，即不超过公司当前总股本的2.99%。如遇公司股票在减持期间发生 除权、除息事项的，减持股份数量作相应调整。 近日，公司收到持股5%以上股份的股东湘江投资出具的《减持股份告知函》， 现将相关情况公告如下： 一、股东的基本情况 （一）股东名称：湘江产业投资有限责任公司 （二）股东持有股份的总数量：11,560,000股 湘江投资系在中国证券投资基金 ...

募资情况 - 公司首次公开发行A股股票2667.00万股，发行价22.70元/股，募资总额6.05409亿元，净额5.4080830661亿元[2] - 终止原募投项目，将1.588039亿元未使用资金、4500万元待确认用途资金及2600万元收益用于新项目[3] 新项目 - 新项目为年产30万吨化学品建设项目[4] 资金监管 - 公司及子公司设募集资金专项账户，与银行、保荐机构签监管协议[5][6] - 保荐机构每半年现场核查资金存储和使用情况[8][13][19] - 银行按月出具对账单并抄送保荐机构[8][14][20] - 支取超5000万元需通知保荐机构并提供凭证[9] - 银行三次未及时出具对账单，公司有权终止协议注销专户[9][16][21] 子公司资金 - 香港恒光子公司专户资金汇入老挝子公司用于新项目及相关费用[11]

股东减持计划 - 公司董事、副总裁兼董事会秘书朱友良计划减持不超过115,930股（占公司总股本0.1050%）[1] - 公司财务总监谭艳春计划减持不超过106,125股（占公司总股本0.0961%）[1] - 减持方式为集中竞价交易，减持时间为公告披露后15个交易日起3个月内[1] 股东持股情况 - 朱友良直接持有公司463,750股（占总股本0.4201%）[1] - 谭艳春直接持有公司424,500股（占总股本0.3845%）[1] 股东承诺履行情况 - 朱友良和谭艳春此前承诺锁定期满后每年转让股份不超过持股总数的25%[2] - 两人承诺离职后半年内不转让所持股份[2] - 两人承诺减持价格不低于发行价[2] - 截至公告日，两人严格履行了上述承诺[5] 减持计划合规性 - 减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等规定[5] - 两人非公司控股股东或实际控制人，减持不会导致控制权变更[5] - 减持计划实施存在时间、数量、价格的不确定性[5]

减持计划 - 董事朱友良计划减持不超115,930股，占比0.1050%[3] - 财务总监谭艳春计划减持不超106,125股，占比0.0961%[3] - 减持时间为公告披露15个交易日后3个月内，方式为集中竞价[6] 股份锁定 - 朱友良和谭艳春承诺上市12个月内不转让间接持有的首发前股份[7] - 上市后6个月股价不达标，股票锁定期自动延长6个月[7] - 任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[7] - 锁定期满两年内减持，价格不低于发行价[7] 其他说明 - 减持计划实施存在时间、数量、价格不确定性[11] - 减持计划符合法规，股东无不得减持情形[11] - 减持不会导致公司控制权变更，不影响经营[11]