募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构[6] 投资计划调整与论证 - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划[9] - 超募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[10] 资金置换与补充 - 应在募集资金到账后6个月内，置换预先投入募投项目的自筹资金[11] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不得超十二个月[11] 超募资金与用途变更 - 同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[13] - 改变招股说明书所列资金用途，须经股东大会决议[3] - 改变募集资金用途包括取消原项目等情况[17] - 变更募集资金用途需经董事会和股东大会审议通过[18] 协议签订与信息披露 - 应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[6] - 在最近一期定期报告披露募投项目重新论证情况[10] - 变更募集资金用途提交董事会审议通过后两交易日内公告[18] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免董事会审议[19][20] - 节余募集资金达或超该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议[20] 资金管理与监督 - 会计部门对募集资金使用设台账，内审部门至少每季度检查一次[22] - 当年使用募集资金，需聘请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论[22] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对资金存放与使用现场核查一次[23] 违规处罚 - 相关人员未按规定使用或擅自变更用途致公司损失，将受处罚并赔偿[24]

第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《湖南恒光科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 湖南恒光科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一的，临时股东大会应当在 2 个 月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请 ...

湖南恒光科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》及其他相关法律、行政法规、规 范性文件的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》及深圳证券交易 所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向深圳 证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受深圳证券交易所对有 关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项，依法 豁免披露。 公司及相关信息披露义务人应当遵守国家保密法律制度，履行保密义务，不 得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘 密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。 公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的 信息不违反国家保密规定。 第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之 ...

薪酬标准 - 独立董事岗位补贴80,000元/年[6] - 外部董事岗位补贴60,000元/年[6] - 监事会主席岗位补贴60,000元/年[6] 薪酬发放 - 独立董事等薪酬按月平均发放[8] - 内部董事和高管薪酬分月和年度发放[8] 考核与制度 - 薪酬与考核委员会1个月内完成年度考核评定[9] - 对内部董监高实行责任追究制度[9] 其他 - 办法自2025年1月1日起施行[11] - 董监差旅费及办公费由公司承担[6]

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-043 湖南恒光科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒光股份"）于2025年 6月20日召开公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实 施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投 项目"5.5万吨精细化工新材料生产线建设项目"达到预定可使用状态的时间从 2025年6月30日延期至2026年12月31日。本次募投项目延期事项在董事会的审批 权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,667 万股,每股面值 1.00 元，发行价格为 22.70 元 /股 ...

湖南恒光科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2025年7月10日（星期四）下午14:00召开公司2025年第三次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规 则》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月10日（星期四）14：00。 （2）网络投票时间：2025年7月10日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月 1 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-047 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》 经审议，监事会认为：公司部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的 用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不会对公司目前的生产 经营造成实质性影响。本次部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益， 也有利于公司的长远发展，同意公司对部分募投项目进行延期。 湖南恒光科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2025 年 6 月 20 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 14 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-046 湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 6 月 20 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 14 日通过电子邮件 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中通过通 讯表决方式出席 5 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及高级管理 人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事专门会议审议通过了该事项，保荐机构对该事项发表了无异议 的核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-043）。 2、会议以 0 票同意、0 票 ...

股权变动 - 湘江投资持股从11,560,000股减至11,039,900股，比例从10.8372%降至9.9999%[2] - 2024年激励计划首次授予使湘江投资权益比例降0.3161%[5] - 2025年预留授予使湘江投资权益比例降0.0500%[5] - 2025年6月12日减持使湘江投资权益比例降0.4711%[8] 股本变化 - 2024年首次授予3,205,000股，总股本变为109,875,000股[3] - 2025年授予预留525,000股，总股本变为110,400,000股[3] 减持计划 - 2025年计划减持不超330万股，即不超当时总股本2.99%[4] - 2025年6月12日集中竞价减持520,100股[4] - 截至2025年6月16日，减持计划未实施完毕[7]

减持计划 - 董事朱友良计划减持不超115,930股（不超总股本0.1050%）[2] - 财务总监谭艳春计划减持不超106,125股（不超总股本0.0961%）[2] 减持情况 - 朱友良2025年6月4 - 13日减持113,000股，比例0.0124%，均价22.6702元/股[3] - 谭艳春2025年5月7 - 6月13日减持104,125股，比例0.0943%，均价21.4409元/股[3] 持股变化 - 朱友良减持后合计持股350,750股（占总股本0.3177%）[4] - 谭艳春减持后合计持股320,375股（占总股本0.2902%）[4] 合规说明 - 本次减持符合法规，未违规，不影响控制权和持续经营[6]