股权激励计划流程 - 2024年3月11日薪酬委、董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[12] - 2024年4月9日股东大会审议通过限制性股票激励计划议案[5,15] - 2025年3月10日董事会和监事会通过授予预留限制性股票议案[6,15] 授予信息 - 授予日为2025年3月10日，授予价格7.86元/股[6,14,15,16,17] - 激励对象10人，拟授予52.50万股[6,14,16,17] - 预留部分80万股，27.50万股未授出作废[16,17]

股东大会情况 - 2025年2月13日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人80人，代表股份53,401,968股，占比48.6025％[4] 议案表决情况 - 《关于公司及子公司申请综合授信及担保额度议案》同意53,348,268股，占比99.8994％[6] - 《关于2025年度开展套期保值业务议案》同意53,343,868股，占比99.8912％[8]

会议信息 - 公司董事会于2025年1月25日公告召开股东大会通知[5] - 现场会议于2025年2月13日14:00召开，网络投票于9:15 - 15:00进行[5] 参会情况 - 出席股东及代理人80名，代表股份53,401,968股，占比48.6025%[7] 议案表决 - 《申请综合授信及担保额度议案》同意53,348,268股，占比99.8994%[12] - 《开展套期保值业务议案》同意53,343,868股，占比99.8912%[13]

未来展望 - 公司拟于2025年度开展商品期货和外汇套期保值业务[3] 业务详情 - 商品期货交易品种含尿素、铝锭等[3] - 预计动用保证金及权利金不超2460万元或等值外币[3] - 任一交易日最高合约价值不超2.46亿元[3] 业务限制 - 商品期货限于境内合法期货交易所，外汇业务限于有资格金融机构[3] - 交易期限自董事会审议通过之日起一年[9] - 资金来源为自有及自筹资金[10] 审批情况 - 2025年1月24日董事会审议通过，尚需股东大会审议[11] 风险及措施 - 商品期货和外汇套期保值各存在多种风险[13][15] - 公司制定制度控制风险，加强汇率研究等[16][18]

会议情况 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年1月24日召开，7位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过公司及子公司申请综合授信额度及担保额度议案，需股东大会审议[3][5] - 审议通过2025年度开展商品期货和外汇套期保值业务议案，预计动用不超2460万元或等值外币，最高合约价值不超2.46亿元，期限一年，需股东大会审议[6][7] - 审议通过公司及全资子公司开立募集资金专户并签署三方/四方监管协议议案[8] - 审议通过制定《舆情应对管理制度》议案[10] 股东大会 - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案，时间为2月13日下午14:00[11]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2月13日14:00召开[1][4] - 网络投票时间为2月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6][25][27] - 会议股权登记日为2月10日[7] 提案与决议 - 单独或合计持股1%以上股东可会前十日书面提临时提案[10][11] - 普通决议议案需出席股东所持表决权二分之一以上通过[13] 登记与投票 - 登记时间为2月12日13:30 - 17:00[14] - 投票代码351118，简称为“恒光投票”[23] - 议案为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权[24] 授权与登记方式 - 授权委托有效期自签署至大会结束[30] - 异地股东填登记表，邮寄或邮件登记，不接受电话登记[17]

湖南恒光科技股份有限公司 舆情应对管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动等造成 的影响，切实保护投资者合法权益，根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会 ...

业绩预告期间 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[2] 业绩亏损情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损5500 - 6500万元，上年同期亏损3755.18万元[2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损7300 - 8300万元，上年同期亏损5714.52万元[2] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，公司与会计师事务所无重大分歧[3] 亏损原因 - 2024年年度亏损主因是产品售价低、毛利率下滑及计提股权激励费用[4][5] 非经常性损益影响 - 预计2024年年度非经常性损益对净利润影响约1800万元，上年同期为1959.34万元[5] 财务数据披露 - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[6]