行业及市场环境 - 报告期内新能源相关行业产品价格下跌较大，公司主要产品价格与新能源行业景气程度密切相关，需求减弱竞争加剧[1] - 下半年受国际局势影响国际原油价格整体呈上调趋势，加之氯碱下游部分行业产能得以释放，烧碱价格呈现上行走势[20] - 磷酸铁锂、三元电池等需求仍处高位，磷酸铁锂和氢氧化锂等相关化工产品耗碱量持续提升带动烧碱需求进一步增长[20] 生产经营情况 - 公司年产10万吨离子膜氯碱搬迁升级改造及其配套建设项目于2023年4月试生产，产能释放还不足，固定成本相对较高[1] - 电力市场化改革后，公司主要生产基地能源价格持续上涨，导致一定程度的成本上升[1] - 根据会计准则要求计提了部分资产减值准备[1] - 公司积极开拓产品市场，加大客户开发力度[3] - 公司加强内部生产管理，优化和稳定生产经营降低成本[3] - 公司密切关注市场的变化趋势，特别是大宗原材料的价格趋势，采取快速务实的经营决策[3] - 公司扩大附加值高的产品产量，充分利用公司循环经济模式和柔性化生产的特点，最大限度的消除大宗商品降价带来的冲击[4] 财务数据 - 公司2023年营业收入为9.36亿元，同比下降13.30%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-3,755.18万元，同比下降118.64%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3,695.74万元，同比下降81.69%[10] - 公司2023年基本每股收益为-0.3520元，同比下降118.63%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-2.63%，同比下降16.95个百分点[10] 成本费用情况 - 主要原材料价格较上一报告期发生重大变化,如硫铁矿、黄磷、工业盐等价格下降幅度较大,对公司营业成本产生较大影响[22] - 公司主要能源为电力,2023年度受电价上涨及产品产量增加,电力成本占营业成本30.74%[22] - 报告期内主要产品烧碱、三氯化磷、三氯化铝产量上升，营业成本相应增加[54] - 受能源采购价格上升、人工成本上涨，新产品生产线固定资产折旧增加等因素影响，营业成本较上年同期增长[54] - 管理费用较上年增加52.96%，主要系计提资产折旧及摊销增加、环保费用增加、职工薪酬增加等[58] - 财务费用较上年增加710.98%，主要系银行借款利息支出增加[58] 产品情况 - 公司主要产品包括氯碱、氯酸钠、烧碱、液氯、氯甲烷、盐酸、三氯化磷等[47] - 公司主要产品还包括三氯氧磷、三氯化铝、三氯氢硅、氢气、区熔锗锭、高纯二氧化锗等[47] - 公司硫化工产品链还包括硫酸、焙烧渣、铁精粉、蒸汽、氨基磺酸、七水硫酸镁等[47] - 公司2023年氯酸钠产品销量为49,990.96吨，收入为215,570,649.91元，总体保持平稳[50] - 公司2023年烧碱产品销量为62,980.90吨，收入为184,156,095.39元，总体呈下降趋势[50] - 公司2023年三氯化磷产品销量大幅增加，营业成本同比增加156.25%[53] - 公司2023年三氯化铝产品营业成本同比增加11.86%[53] - 公司2023年自产锗锭产品营业成本同比下降62.93%[53] 技术创新 - 公司拥有42项发明专利，技术研发优势明显[41] - 公司正在开展反渗透浓缩液回收利用的研发项目，预计可为公司带来良好的经济和环境效益[59][60][61] - 通过优化工艺内部循环，减少碱的用量和盐酸的用量，减少进入系统的水量，从而提高结晶的产能，装置连续自动化运行、稳定、高效[65] - 三氯化磷生产质量收率由96%提高至99.8%[68] - 未冷凝三氯化磷去尾气系统处理量由1800吨降至80吨[68] - 精制后原料黄磷纯度可达99.9%，生产出的三氯化磷产品质量也相应提高[70] - 产品结晶料收率稳定保持在70%以上，可满足结晶料用户的需求[72] - 采用BDD电极，以硫酸和硫酸钠直接一步法电解合成过硫酸钠，安全系数高，产品为环保型的无氨氮过硫酸钠[74] 子公司经营情况 - 恒光化工全年净利润为-175.97万元，主要由于硫酸等硫化工产品售价下降，新项目生产线转固导致生产成本较高，以及锗产品产量和销售降幅较大[1] - 衡阳丰联全年净利润为-1,615.19万元，主要产品半胱胺盐酸盐受市场环境变化及下游需求不足影响，公司计划通过引入新的合作伙伴及产品项目来实现产业转型升级[1] 发展战略 - 公司将以国家产业布局、双碳及能源转型为契机，加快推进绿色可持续发展战略，提升绿色、低碳和循环经济发展水平[2] - 公司将夯实优化现有氯化工、硫化工的基础化工产业平台，加

业绩总结 - 截至2023年12月31日公司无财务和非财务内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按与利润、资产关系分一般、重要、重大[7] - 非财务报告内控缺陷按与利润、资产关系分一般、重要、重大[10] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[12] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[14]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日在衡 阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室召开了 2024 年第二次临时 股东大会，并且于同日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议， 审议通过了选举第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第五届监事会 主席等相关议案，现将有关情况进行公告。 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-035 湖南恒光科技股份有限公司 关于第五届董事会、监事会完成换届暨选举董事 长、董事会各专门委员会成员、监事会主席的公告 一、公司第五届董事会组成情况 非独立董事：曹立祥（董事长）、李正蛟、张辉军、朱友良； 独立董事：朱开悉、朱剑、王红艳； 第五届董事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满之日止。独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第二 次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任 高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-038 湖南恒光科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 3 月 11 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《监管指南第 1 号》"）等相关法律法规及《公司章程》等规范性文件的要求， 公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登深圳"） 查询，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）公开披露前 6 个月内（即 2023 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南恒光科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年四月 致：湖南恒光科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南恒光科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下 简称"本所"）接受湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本 次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决 结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的通知公告； （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-032 湖南恒光科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.现场会议召开地点：湖南省衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公 司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 1. 本次股东大会无否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月9日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2024年4月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9:15至9:25， 9:30 至 11:30 ， 13:00 至 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15至15:00期间的任意时间。 1.股东出席的总体情况 本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共16 人，代表有效表决 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-036 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日在衡 阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室召开第五届董事会第一次 会议，会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁、董 事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代 表的议案》。 一、聘任公司高级管理人员的情况 公司高级管理人员组成情况如下： 1、总裁：曹立祥先生 2、副总裁：朱友良先生 3、董事会秘书：朱友良先生 4、财务总监：谭艳春女士 湖南恒光科技股份有限公司 上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。 上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不 得担任公司高级管理 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-034 湖南恒光科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 4 月 9 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司会议 室以现场表决的方式召开。经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，会议于 2024 年 4 月 9 日现场通知各监事。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由全体监事共同推举监事胡建新先生主持。本次监事会会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，监事会同意选举胡建新先 生为公司第五届监事会主席 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-033 湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权； 一、董事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 4 月 9 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室以 现场表决的方式召开，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议于 2024 年 4 月 9 日现场通知各董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经 全体董事推选，会议由曹立祥先生主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本 次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《 ...

湖南恒光科技股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届满， 为保证监事会的正常运作，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，经公司工会委员会提名，公司 于 2024 年 4 月 8 日召开了 2024 年第二次职工代表大会，经与会职工民主讨论 和认真审议，选举欧雅清女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监 事，将与公司股东大会选举的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会， 任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届 满之日止。 特此公告。 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-037 附件： 欧雅清女士个人简历 湖南恒光科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 9 日 欧雅清女士：1998 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。曾任长沙天使文化股份有限公司媒体运营，恒光股份企管中心企宣 ...