杭州正强传动股份有限公司 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资事项概述 关于控股子公司减资的公告 2023 年 10 月，杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）与杭州师腾 新能源有限公司（以下简称"师腾"）、宁波硕清科技有限公司（以下简称"宁波 硕清"）共同投资设立浙江正腾新能源有限公司（以下简称"正腾新能源"）， 注册资本为 10,000 万元，其中公司认缴出资 5,500 万元，股权占比 55%，师腾认 缴出资3,500万元，股权占比35%，宁波硕清认缴出资1,000万元，股权占比10%。 2023 年 12 月，宁波硕清与公司签订《股权转让协议》，宁波硕清将其 1,000 万 元认缴出资额（其中实缴出资 0 万元）分别转让至本公司、师腾。截至 2024 年 7 月 31 日，公司持有正腾新能源 60%的股权，师腾持有正腾新能源 40%的股权。 根据公司整体战略规划，公司控股子公司正腾新能源拟进行减资。本次减资 采用非同比例减资方式，注册资本拟减少 7,9 ...

现金管理额度 - 公司可用不超2.3亿元闲置募集资金和不超8亿元自有资金现金管理，有效期12个月[1] 近期投资 - 公司近日用5000万元自有资金买理财产品，预期年化收益率2.85%-3.35%[4] 过往投资 - 公司有多笔银行存单和理财投资，部分已赎回获收益[8] 未到期金额 - 前十二个月内公司累计使用闲置自有资金现金管理未到期金额为1亿元[9] 审批情况 - 本次购买银行现金管理产品额度和期限在审批范围内，无需另行审议[6]

会议信息 - 2024年6月26日决议召集股东大会[5] - 6月27日发出召开通知，距召开日15日[5] - 7月12日14:30现场会议召开，由傅强主持[6] 参会情况 - 6人出席，代表72,800,100股，占比70.0001%[8] - 网络投票0人，代表0股，占比0.0000%[9] 议案表决 - 审议现金管理议案，同意72,800,100股，占100%[12]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议7月12日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参加股东及代理人6人，代表股份72,800,100股，占比70.0001%[5] - 中小股东及代理人3人，代表股份6,500,100股，占比6.2501%[5] 议案表决情况 - 股东大会审议通过现金管理议案，同意72,800,100股，占比100.0000%[6] - 中小股东对议案同意6,500,100股，占出席中小股东有效表决权股份总数100.0000%[6] 其他 - 律师认为股东大会程序合法，表决结果有效[8] - 公告日期为2024年7月12日[10]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为7月12日14:30[1] - 网络投票时间：深交所交易系统7月12日9:15 - 15:00；互联网投票系统7月12日9:15 - 15:00[2] 股权及登记 - 会议股权登记日为2024年7月5日[3] - 股东登记时间为2024年7月10日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[6] 投票信息 - 投票代码为351119，投票简称为“正强投票”[12] 会议相关 - 股东大会召集人为公司董事会[1] - 会议审议使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案[3]

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-026 杭州正强传动股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"或"正强股份"）于 2024 年 6 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用 额度不超过 23,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 80,000 万元的 自有资金进行现金管理。本议案尚需提交股东大会审议。现金管理有效期自公司股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州正强传动股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2745 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第十五次会议于2024年6月26日召开[2] - 会议通知于2024年6月24日送达全体董事[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案[3] - 审议通过聘任证券事务代表的议案[4] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会的议案[4][5]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股17.88元，募资35760万元，净额28998.26万元[2] - 截至2024年5月31日，未投入募资24045.59万元，现金管理未到期20400万元[6] 项目投入 - 汽车转向及传动项目拟投2041.50万元，已投1057.09万元[9] - 万向节与节叉项目拟投4638.02万元，已投4063.00万元[9] - 新能源汽车零部件项目拟投16320.48万元，已投26.42万元[9] - 技术中心升级项目拟投3100.00万元，已投70.79万元[9] - 信息化建设项目拟投2600.00万元，已投329.46万元[9] 资金管理 - 公司拟用不超23000万元闲置募资和不超80000万元自有资金现金管理，有效期12个月[11] - 2024年6月26日董事会和监事会通过现金管理议案[20][22] - 保荐机构认为现金管理事项合规，无异议[23]

杭州正强传动股份有限公司 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-025 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部 分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议 于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知 于 2024 年 6 月 24 日以专人送达、邮件的方式送达全体监事，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席俞海平女士主持，公司高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规 ...

人事变动 - 2024年6月26日公司第二届董事会十五次会议审议通过聘任王寅为证券事务代表[2] - 王寅任期自本次董事会审议通过至本届董事会任期届满[2] 人员信息 - 王寅1986年12月出生，本科学历，曾任万向钱潮董秘助理[4] - 截至公告披露日，王寅未持股，无关联关系等[4]