证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2023-061 杭州正强传动股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电话、邮件、微信的方式送达全体董事，会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由 董事长许正庆先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、部门 规章、其他规范性文件和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)上的《2023 年半年 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2023-066 杭州正强传动股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开公 司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于为 子公司申请银行授信提供担保的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 因经营及发展需要，公司子公司浙江正强汽车零部件有限公司（以下简称"浙 江正强"）、浙江安吉正强机械有限公司（以下简称"安吉机械"）和诸暨市吉强汽 车配件有限公司（以下简称"诸暨吉强"）拟向银行申请合计不超过 5,000 万元的授 信额度，公司计划为上述子公司的银行授信提供连带责任保证担保，具体担保金 额及保证期间按照合同约定执行。 董事会授权公司管理层在上述范围内具体实施相关事宜，并授权公司董事长 或其授权的代理人在额度范围内签署相关文件及协议，最终授信及担保额度以相 关银行实际审批为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2023-065 杭州正强传动股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，杭州正强传动股份有 限公司（以下简称"公司"）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明 如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州正强传动股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2745 号），本公司由主承销商国 金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 17.88 元，共计募集资金 35,760 万元， 坐扣承销和保荐费用 4,928 万元后的募集资金为 30,832 万元，已由主承销商国金 证券股 ...

2、类型：其他股份有限公司（上市） 3、法定代表人：许正庆 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2023-067 4、注册资本：壹亿零肆佰万元整 杭州正强传动股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日召开第 二届董事会第九次会议，于 2023 年 7 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公 司 于 2023 年 6 月 27 日 、 2023 年 7 月 13 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司于 2023 年 8 月 2 日召开第二届董 事会第十次会议，于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公 司 于 2023 年 8 月 4 日 、 2023 ...

杭州正强传动股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监发〔2022〕26 号）相关文件规定和《公司章程》等有关规定，我们本着对公 司、全体股东负责的态度，对报告期内公司控股股东及其他关联方资金占用和对外 担保情况进行了认真核查，现就有关情况发表如下专项说明和独立意见： 独立董事：徐亚明、金永平 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《杭州正强传动股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）以及《杭州正强传动股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，作为杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，在认真阅读了第 二届董事会第十一次会议的相关会议资料，并经讨论后对以下事项发表独立意见如下： 1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用资金 情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用资金情 ...

关于杭州正强传动股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | | 被保荐公司简称：正强股份 | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人： | 王飞 | 联系电话： | 021-68826021 | | 保荐代表人： | 杨利国 | 联系电话： | 021-68826021 | 一、保荐工作概述 国金证券股份有限公司 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2023-062 杭州正强传动股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)上的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-063）及《2023 年半年度报告摘要》（2023-064）。 一、监事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议 于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以邮件、专人送达的方式送达全体监事，会议应出席监事 3 人，实 际出席会议监事 3 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席俞 海平主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章、其他规 范 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2023-059 一、近日使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的赎回情况 受托方 产品名称 产品类 型 购买金额 （万元） 起息 日 到期日/ 赎回日 赎回情况 实际收 益（万 元） 中国工商 银行股份 有限公司 安吉支行 定期添益型 存款 保本固 定收益 型 2,000.00 2023- 03-14 2023-08- 21 已赎回 22.36 合计 2,000.00 | 受托方 | 产品名称 | 产品类 | 认购金 | 额（万 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | 是否赎回 | 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 型 | | | | | 收益率 | | （万元） | | | | | | 元） | | | | | | | 杭州萧山支 | 2022 年第 | | | | | | | | | | 行 | 期 263 | | | | | | | | | | 招商银行股 | 招商银行单 | | | | | | | | | | 份有限公司 | 位大额存单 ...

关于参与认购基金份额的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）参与认购国金佐誉志道（厦 门）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"佐誉志道"）份额，并于 2022 年 4 月 8 日签署《合伙协议》及相关文件。公司作为有限合伙人，以自有资金 1,000 万元认购对应的出资额。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 11 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与认购基金份额的公告》（公告编 号：2022-014）。 佐誉志道已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案登记手续，并 取得了《私募投资基金备案证明》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与认购基金份额的进展公告》 （公告编号：2022-034）。 佐誉志道于 2023 年 5月 29 日召开临时合伙人会议，经全体合伙人一致同意， 在基金投资期结束后，将未投出资金扣除相关税费以及未付和将来预计可能发生 的合 ...

公司基本情况 - 证券代码为301119，证券简称为正强股份，公司全称为杭州正强传动股份有限公司 [1][2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位为海通证券，参与人员为房乔华，时间为2023年6月14日9:30 - 10:30，地点在公司三楼会议室，上市公司接待人员有董事长、总经理、证券事务代表许正庆和左文娟 [2] 公司运营相关 资金储备 - 公司现金储备充足，近年来货币资金保持在6 - 7亿规模 [2] 生产工艺 - 公司工艺成熟，模具主要自己制作，产品热锻和冷锻技术都有使用，大产品用热锻，小产品用冷锻 [2] 工厂布局 - 公司在国外无工厂，生产基地在杭州、安吉和诸暨，未来会综合考虑国外设厂事宜并及时披露进展 [3] 原材料影响 - 钢材是生产产品的原材料，价格波动影响产品成本和公司利润，目前价格下降对业绩有积极影响 [4] 市场占比 - 主机配套市场和售后市场营业收入占比约为70%和30%，售后市场业务集中在国外，国内几乎无售后业务，主机配套市场国内占比略大于国外 [5] 公司发展战略 传统产品 - 主要产品为十字轴万向节总成、节叉和十字轴，应用于乘用车和商用车，未来加大商用车市场产品开发，提高占有率，推进国产高端车进口替代，提升产品附加值，实现国内外替代 [6] 新产品 - 以客户为导向开发新产品，拓展成长曲线 [7] 信息披露情况 - 本次交流严格依照信息披露制度及规定执行，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露，已安排调研人员签署《承诺书》 [8]