杭州正强传动股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能 力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，根据公司股东大会决议， 公司董事会设立杭州正强传动股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等 有关法律、法规和规范性文件及《杭州正强传动股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2418 号 杭州正强传动股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州正强传动股份有限公司（以下简称正强股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供正强股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为正强股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 正强股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-011 杭州正强传动股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州正强传动股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2745 号），本公司由主承销商国 金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 17.88 元，共计募集资金 35,760 万元， 坐扣承销和保荐费用 4,928 万元后的募集资金为 30,832 万 ...

杭州正强传动股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第一届及第二 届董事会的独立董事，在2023年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行独立董事职责，密切关注公司治理、 内部控制和规范运作方面的事项，及时了解公司生产经营情况，全面关注公 司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项 议案并发表相关独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度的工作情 况简要汇报如下： 本人认为，公司2023年董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重 大事项决策均履行了相关程序，决议合法有效。报告期内，本人对公司董事 会各项议案事项进行认真审议后认为各项议案均不存在损害全体股东，特别 是中小股东利益的情形，因此对公司董事会各项议案未提出异议。 （二）参加董事会专门委员会情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。本人作 为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计 ...

公司基本信息 - 公司注册地址位于浙江省萧山蜀山街道章潘桥村（犁头金），办公地址也在同一地点[12] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为尉建清、赵辉[12] 公司财务表现 - 公司2023年度报告中提到，公司经过董事会审议通过的利润分配预案为：以104,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2023年公司营业收入为427,794,681.02元，较上年增长-2.43%[13] - 2023年公司净利润为98,043,105.65元，较上年增长-1.15%[13] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为193,780,280.92元，较上年减少38.60%[13] - 2023年公司基本每股收益为0.93元，与上年持平[13] - 2023年公司资产总额为1,091,009,238.00元，较上年增长6.13%[13] 产品及市场 - 公司主要从事汽车十字轴万向节总成、节叉、十字轴及其相关零部件的研发、生产和销售[19] - 公司产品广泛应用于主机配套市场和售后市场，包括沃尔沃、奔驰、宝马、通用、本田等知名汽车品牌[19] - 公司主要产品为十字轴万向节总成、节叉和十字轴，其中，十字轴是十字轴万向节总成的核心零部件之一[22] 资金运作 - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为104,493,767.28万元，同比下降66.12%[33] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-10,701,554.82万元，同比下降111.05%[32] - 公司新增募投项目旨在通过技术改进扩大设计产能，提高募集资金使用效率，进一步扩大公司市场占有率[50] 公司治理 - 公司董事会设有独立董事，董事会会议程序符合规定，信息披露及时准确[67] - 公司具有独立的业务经营能力，不存在与控股股东竞争的情况[70] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为68.13%[71] 股东信息 - 公司董事长许正庆持股数量为15,912,000股[72] - 公司副总经理傅强持股数量为10,608,000股[72] - 公司监事沈柏松持股数量为0股[72] - 公司独立董事徐亚明持股数量为0股[72] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，包括全面落实安全生产责任制，支持社会公益慈善事业[117] 风险管理 - 公司面临的主要风险包括宏观经济及产业波动、产品价格下降、重要客户变动和募投项目风险[2]

国金证券股份有限公司 关于杭州正强传动股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为杭州 正强传动股份有限公司（以下简称"正强股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件的规定，对正强股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎 核查，核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州正强传动股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2745 号），公司由主承销商国金证券 采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股， 发行价为每股人民币 17.88 元，共计募集资金 35,760 万元，坐扣承销和保荐费用 4,928 万元后的募集资金为 30,832 万元，已由主承销商国金证券 ...

杭州正强传动股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关 于公司及子公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 二、备查文件 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-012 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司正常生产经营的需要，根据公司生产经营及项目投资所需资金情 况，考虑适当宽松的备用额度，2024 年度公司及子公司拟向银行申请综合授信 额度累计不超过人民币 15 亿元（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、 票据贴现、信用证等），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信 申请。在授信期内，该授信额度可以循环使用。以上信用额度不等于实际发生的 融资金额，实际借款金额将视公司运营资金的实际需求确认，在授信额度内以银 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并范围财务报表对应总额的100%[6] 用户数据 - 公司共有633名员工，其中具有高级职称2人，中级职称16人，三级技能等级人才120人；本科学历32人，大专学历80人[7] 内部控制 - 于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务、事项及高风险领域[6] - 公司建立了有效的风险评估过程和内审部门以识别和应对重大变化[10] - 公司建立强大信息系统，管理层保障其正常有效运行[12] - 公司主要经营活动有必要控制政策和程序，建立多种控制程序[13] - 公司建立授权机制和预算控制制度，保证业务活动适当授权[8] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准：与利润表相关，错报金额小于营收1%为一般缺陷，超1%小于2%为重要缺陷，超2%为重大缺陷；与资产管理相关，错报金额小于资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[17] - 财务报告重大缺陷迹象包括控制环境无效、董监高舞弊等[19] - 财务报告重要缺陷迹象包括未依准则选会计政策、未建反舞弊程序等[19] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告内控缺陷评价定量标准执行[19] - 非财务报告重大缺陷迹象包括违反法规、决策程序不科学等[19] - 非财务报告重要缺陷迹象包括重要业务制度缺陷、决策程序失误等[20] 业务管理 - 公司对货币资金收支保管建严格授权批准程序，无影响资金安全重大不当[22] - 公司形成筹资业务管理制度，筹资未严重背离原计划[22] 报告期结论 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[24] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[25]

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-008 杭州正强传动股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出席会 议董事 5 人。会议由董事长许正庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性 文件和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述 职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日刊登 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-016 杭州正强传动股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2023 年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董 事会第十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 ...