杭州正强传动股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会专门委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙），初始成立于 2011 年 7 月 18 日，是国 内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注 册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人王国海。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 238 人， 共有注册会计师 2,272 人，其中 836 人签署过证券服务业务审计报告。 经审计，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-013 杭州正强传动股份有限公司 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 组织形式 | 7 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 人 238 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | 2,272 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 人 836 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 34.83 | | | | 亿元 | | | 业务收入 | | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | --- | --- | --- | --- | | | | 证券业务收入 | 亿元 18.40 | | | | 客户家数 | 675 家 | | | | 审计收费总额 | ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-009 杭州正强传动股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席俞海平女士主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公 司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为董 ...

杭州正强传动股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件的相关规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推 进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，确保董事会科 学决策和规范运作。全体董事认真履职、勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极 推动公司各项业务发展，促进公司生产经营的稳健运行。 现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 二、2023 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内公司董事会共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届董事会 | 2023 年 | 1 月 | 13 日 | 1、《关于续聘会计师事务所的议案》； | | | 第五次会议 | | | | ...

经核查公司独立董事徐亚明女士、金永平先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 杭州正强传动股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 要求，杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度 在任独立董事徐亚明女士、金永平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 杭州正强传动股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

杭州正强传动股份有限公司 2023年度监事会工作报告 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》《公 司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真 履行法律法规赋予的各项职权和义务，积极有效地开展工作，对公司的依法运作 情况、财务情况、内控情况、关联交易及对外担保情况、利润分配情况、募集资 金使用情况、信息披露事务管理情况等方面进行了有效的监督，维护了公司及股 东的合法权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会会议情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议。会议的召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | | 召开时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会 第五次会议 | 2023 年 | 1 月 | 13 日 | 1、《关于续聘会计师事务所的议案》。 | | | 第二届监事会 | | | | 1、《关于制定<风险投资管理制度>的议案》； | | 2 | | 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-015 杭州正强传动股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:30 至 16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 见和建议。 届时出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理许正庆先生，董事会秘 书、财务总监王杭燕女士，独立董事徐亚明女士，保荐代表人王飞女士（如遇特 殊情况，参会人员可能进行调整）。本次年度业绩说明会将采用网络互动方式举 行，投资者通过网址 https://eseb.cn/1dFkjURAY ...

业绩数据 - 2023年营业收入41741.39万元，同比降2.43%[2] - 2023年净利润9691.89万元，同比降1.15%[2] - 2023年扣非净利润96141890.07元，同比增11.73%[3] 资产数据 - 2023年末总资产115793.89万元，同比增6.13%[2] - 2023年末所有者权益95469.12万元，同比增9.76%[2] - 2023年末货币资金占总资产比例68.31%，较年初增4.13%[6] 其他数据 - 2023年经营现金流净额118986028.78元，同比降38.60%[3] - 2023年加权平均净资产收益率10.64%，同比降1.31%[5] - 2023年销售费用同比降8.83%，管理费用同比增8.14%[7] - 2023年筹资活动现金流入同比增1000.76%，流出同比增1474.82%[9]

杭州正强传动股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规及《杭州正强传动股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设独立董事。公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称,且在会计 ...

杭州正强传动股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能 力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，根据公司股东大会决议， 公司董事会设立杭州正强传动股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等 有关法律、法规和规范性文件及《杭州正强传动股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程 ...