财务资助 - 2024 - 2025年向华储电气借款合计不超4600万元，实际借2539万元，尚欠本息2561.083757万元[1] - 财务资助期限至2025年12月31日，每笔使用期限不超1年[10] - 资助利息按银行同期贷款利率计算，资金来源为自有资金[11][12] 股权受让 - 公司拟受让华储电气少数股东17%股权，转让后将持有97%股权[2] 华储电气业绩 - 2025年3月31日资产4546.13万元，负债4625.09万元，净资产 -78.96万元[9] - 2025年1 - 3月营收525.74万元，净利润 -500.30万元[9] 审批情况 - 2025年4月24日独立董事会议审议通过财务资助暨关联交易议案[17] - 董事会、监事会、保荐机构均认为资助合理且风险可控[18][19][20]

公司概况 - 公司成立于1985年3月16日[15] - 首次公开发行人民币普通股6192万股[14] - 2022年4月19日股票在深交所创业板上市[14] - 注册资本为37144.1055万元[15] 员工持股计划 - 受让股份总数不超300.7050万股，占股本总额0.81%[19][20] - 拟预留不超35.5050万股，占计划总量11.81%[20] - 存续期48个月，分两期解锁，每期解锁比例50%[20] - 资金来源为员工合法薪酬等，无杠杆资金[18] - 股票来源为公司回购专用账户的A股普通股[18] 审议进展 - 2025年4月24日职工代表大会审议相关文件[27] - 同日第五届董事会第十一次会议审议通过议案[27] - 同日第五届监事会第八次会议审议通过议案[28] - 需召开股东大会审议草案，决议经非关联股东过半数通过[29]

公司基本信息 - 公司成立于1985年3月16日[12] - 公司注册资本为37144.1055万元[13] - 公司营业期限为无固定期限[13] 上市情况 - 公司首次公开发行人民币普通股6192万股[12] - 2022年4月19日公司股票在深交所创业板上市交易[12] 激励计划 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划的主体资格[14] - 2025年4月24日董事会审议通过《激励计划（草案）》及其摘要[16] - 激励计划首次授予对象为核心管理人员及技术（业务）骨干[23] - 激励计划需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[22][28] - 激励计划经股东大会通过后，董事会60日内授出权益并完成公告[22]

员工持股计划基本信息 - 参加对象总人数不超过55人（不含预留授予人员）[10] - 存续期48个月，届满前经2/3以上份额同意并董事会审议可延长[11] - 涉及标的股票规模不超过300.7050万股，占股本总额0.81%[11] - 拟预留不超过35.5050万股，占总量11.81%[11] 解锁与锁定期 - 首次及预留受让部分均分两期解锁，每期50%[10] - 所获标的股票锁定期分别为12个月、24个月[17] 人员与合规 - 对象涵盖董事（不含独立董事）等人员[17] - 符合相关政策法规，公司具备实施主体资格[13][15] - 已获必要批准授权，除股东大会审议外履行必要程序[15] 实施进展 - 2025年员工持股计划实施尚需股东大会审议批准[20]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会、5次董事会[5] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年召开5次董事会审计委员会会议[6] 审计与报告 - 2023年度报告真实准确完整反映财务与经营情况[14] - 续聘中审众环为2024年度审计及内控审计机构[15] 人事相关 - 2024年8月补选非独立董事[16] 薪酬与政策 - 董高薪酬依经营指标和绩效制订发放[17][18] - 会计政策变更未产生重大财务影响[19] 未来展望 - 2025年独立董事将履职提建议[21][22]

（乐超军） 各位股东及股东代表： 新华都特种电气股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规，认真按照《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定 和要求，在 2024 年度工作中，审慎、勤勉、认真地履行了职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，详细了解公司的经营运作情况，切实维护了 公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性 作用。现将 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人乐超军，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师，中国注册税务师。1983 年 09 月至 1992 年 12 月，任江苏丰 县苗圃场副主任；1993 年 01 月至 1994 年 12 月，任北京中庆会计师事务所审 计助理；1995 年 01 ...

激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划[1] 业绩目标 - 2025年营收增长率目标值30%、触发值24%，归母净利润目标值不低于4600万元[7] - 2026年营收增长率目标值50%、触发值40%，归母净利润较2025年增长目标值不低于12.5%[7][8] - 2027年营收增长率目标值70%、触发值56%，归母净利润较2026年增长目标值不低于12.5%[8] 考核规则 - 首次授予部分归属考核年度为2025 - 2026年，预留部分为2026 - 2027年[7][8] - 公司层面归属比例取营收和净利润对应系数孰高值[7][8][9] - 个人绩效分五级，对应不同归属比例[11] 考核流程 - 财务部判断公司层面业绩指标，人力部负责考核并出报告[14] - 薪酬与考核委员会审核，董事会确认可归属股票数量[14] 其他规定 - 被考核对象可5个工作日内向人力部申诉[15] - 本办法由董事会制订，经股东大会审议通过后实施[16][17]

长效激励基金考核 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次并计提[7] - 2025年以实际净利润超4600万元数额确定计提金额[7][8] - 2026 - 2027年按净利润定比增长率超额累进计提，上限5%[8] 激励对象 - 包括董事（不含独立董事）、高管等[4] 特殊情况处理 - 违规取消资格，已分配未发放基金终止发放[5] - 退休等情况，已分配未发放基金不变或由继承人继承[5] 基金用途与管理 - 用于现金奖励、认购员工持股等[10] - 股东大会决策，董事会实施管理[12] - 办法经股东大会审议通过后实施[14]

独立董事评估 - 公司董事会对乐超军、何宝振、舒东独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 评估意见日期为2025年4月25日[2]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会和5次董事会[5] - 2024年召开各委员会会议各1次[6][7] 信息披露与合规 - 独立董事确保2024年公司信息披露真实准确完整[10] - 报告期内无应披露未披露关联交易[14] 审计与人员相关 - 续聘中审众环为2024年度审计机构[17] - 2024年8月补选非独立董事程序合规[18] 政策与方案 - 根据通知进行会计政策变更无重大影响[20] - 董事和高管薪酬方案依经营和绩效制订[19]