证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-047 新华都特种电气股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。公司拟使用部分首次公开发行人民币普通股取得的超募资金 以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 4,500 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股 份使用的资金总额为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别于 2023 年 11 月 9 日、2023 年 11 月 13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分 超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（ ...

1．审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-045 新华都特种电气股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）第五届董事会第 九次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件、通信等方式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董 事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议由董事长谭勇先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、公司第五届董事会第九次会议决议； 2、公司第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议。 特此公告。 经审议，董事会认为《2024 年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况， 所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的内容真 ...

一、监事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议通知 于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件、通讯等方式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日上午 在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式在公司二楼会议室召开，会议应参加表 决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席苏静女士主持，公司董 事会秘书段婷婷女士列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司 章程》《监事会议事规则》的有关规定。 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-046 新华都特种电气股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第五届监事会第七次会议决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 新华都特种电气股份有限公司监事会 1．审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 2024 年 10 月 24 日 经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、 法规等的各项规定；报告内容真实、 ...

财务数据关键指标变化 - 营收与利润 - 本报告期营业收入120,936,137.69元，同比增长18.58%；年初至报告期末为286,866,024.56元，同比减少19.17%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,375,129.45元，同比减少11.34%；年初至报告期末为11,364,402.41元，同比减少82.02%[2] - 营业总收入本期发生额为286,866,024.56元，上期发生额为354,898,605.89元[14] - 营业总成本本期发生额为275,559,583.32元，上期发生额为292,377,274.05元[14] - 公司2024年第三季度营业利润为14758080.90元，上年同期为70017309.87元[15] - 公司2024年第三季度利润总额为15996157.98元，上年同期为69996099.17元[15] - 公司2024年第三季度净利润为4719092.11元，上年同期为61949415.89元[15] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,647,430,217.79元，较上年度末减少1.26%；归属于上市公司股东的所有者权益1,572,638,633.46元，较上年度末减少1.44%[2] - 货币资金期末余额为333,171,890.67元，期初余额为430,357,360.80元[11] - 交易性金融资产期末余额为289,391,593.40元，期初余额为60,123,945.21元[11] - 应收票据期末余额为114,490,955.01元，期初余额为84,128,154.29元[11] - 应收账款期末余额为250,246,189.43元，期初余额为280,741,511.52元[11] - 存货期末余额为78,607,848.41元，期初余额为67,390,720.39元[11] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计3,447,963.17元，年初至报告期期末为10,623,133.24元[3] 财务数据关键指标变化 - 费用情况 - 销售费用2024年1 - 9月为15,286,443.12元，较2023年同期增长44.61%，主要因拓展新市场及客户[6] - 研发费用2024年1 - 9月为28,873,210.09元，较2023年同期增长35.74%，主要因加大研发投入[6] - 销售费用本期发生额为15,286,443.12元，上期发生额为10,570,616.89元[14] - 研发费用本期发生额为28,873,210.09元，上期发生额为21,270,255.70元[14] - 财务费用本期发生额为 - 5,023,733.31元，上期发生额为 - 5,886,598.92元[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月为4,706,731.01元，较2023年同期减少64.88%，主要因销售收款减少及支付现金增加[7] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月为 - 36,901,328.88元，较2023年同期减少447.51%，主要因上期收回保证金及本期回购股份[7] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为4706731.01元，上年同期为13403207.91元[16] - 公司2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 -70036359.66元，上年同期为 -144366075.25元[16] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 -36901328.88元，上年同期为10618794.25元[17] - 公司2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 -102230957.53元，上年同期为 -120344032.61元[17] - 公司2024年年初现金及现金等价物余额为424297904.81元，上年同期为547167424.85元[17] - 公司2024年期末现金及现金等价物余额为322066947.28元，上年同期为426823392.24元[17] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.03元，上年同期为0.17元[15] 股东情况 - 股东总数与持股比例 - 报告期末普通股股东总数为20,354名[8] - 谭勇持股比例54.45%，持股数量202,259,475股；宗丽丽持股比例2.30%，持股数量8,542,500股；李鹏持股比例2.24%，持股数量8,311,550股等[8] 股东情况 - 回购股份与实际持股 - 公司回购专用证券账户持有公司股份3,007,050股[9] - 股东萧绍瑾实际合计持有3,300,000股，季淑红实际合计持有1,950,050股[9] 股东情况 - 限售股份情况 - 限售股份期初总数为224,171,490股，本期解除限售股数为10,994,104股，本期增加限售股数为774,400股，期末限售股总数为213,951,786股[10] - 谭勇期末限售股数202,259,475股，拟解除限售日期为2025年4月19日[10] - 李鹏期初限售股6,623,437股，于2024年2月4日解除限售[10] - 宗丽丽期末限售股数8,542,500股，拟解除限售日期为2025年4月19日[10] - 民生证券投资有限公司期初限售股3,595,592股，于2024年4月19日解除限售[10] - 苏静期初限售股675股，因持股总数不足1000股不再锁定[10]

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-043 新华都特种电气股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。公司拟使用部分首次公开发行人民币普通股取得的超募资金 以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 4,500 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股 份使用的资金总额为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别于 2023 年 11 月 9 日、2023 年 11 月 13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分 超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编 ...

民生证券股份有限公司 1 | | 案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在 会议召开前对会议议案进行了核查，保证 会议召开程序、表决内容符合法律法规及 | | --- | --- | | | 公司章程规定 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 次，计划下半年进行现场检查 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 次 6 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | ...

新华都特种电气股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 新华都特种电气股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，新 华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）就 2024 年半年度募集 资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新华都特种电气股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕378 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 6,192.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 13.73 元，募 集资金总额为 85,016.16 万元。扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 75,468.97 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到 位情况进行 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-041 新华都特种电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2023 年 10 月 25 日颁布的《关于 印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"《准 则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据 法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董 事会、股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更的内容及原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《准则解释第 17 号》，规定"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交 易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的要求，公司对原采用的会计政策进行相应变更，并 于文件规定的 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-038 新华都特种电气股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符 合法律、法规等的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年 经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半 年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》等相关公告。公司《2024 年半年度报告摘 要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 一、监事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议通知 于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、通讯等方式发出，会议于 ...

编制单位：新华都特种电气股份有限公司 单位：人民币万元 非经常性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年初占 用资金余额 2024 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年 半 年度占用资 金的利息 2024 年 半 年度偿还累 计发生额 2024 年半年 末占用资金 余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附 属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - 其他关联资金往来 资金往来名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年初往 来资金余额 2024 年半年度累 计发生金额（不 含利息） 2024 年 半 年度往来资 金的利息 2024 年 半 年度偿还累 计发生额 2024 ...