证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-030 新华都特种电气股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。公司拟使用部分首次公开发行人民币普通股取得的超募资金 以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 4,500 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股 份使用的资金总额为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别于 2023 年 11 月 9 日、2023 年 11 月 13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分 超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-029 新华都特种电气股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 截至本公告披露日，王书静先生及其配偶或关联人未持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 王书静先生担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事 会对王书静先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 新华都特种电气股份有限公司董事会 2024 年 6 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）董事会于 近日收到公司董事、总经理王书静先生提交的书面辞职报告，王书静先生因个 人原因申请辞去公司董事、总经理以及董事会战略委员会委员职务。王书静先 生原定任期为 2023 年 8 月 4 日至 2026 年 8 月 3 日，辞职后仍在公司担任其他 职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，王书静先生的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定人数，辞职报告自送达公 ...

新华都特种电气股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。公司拟使用部分首次公开发行人民币普通股取得的超募资金 以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 4,500 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股 份使用的资金总额为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别于 2023 年 11 月 9 日、2023 年 11 月 13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分 超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-055） 和《回购报告书》（公告编号：2023-058）。 ...

调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.调整前回购股份价格上限：不超过 17.00 元/股（含） 2.调整后回购股份价格上限：不超过 16.95 元/股（含） 3.回购股份价格调整生效日期：2024 年 5 月 28 日（权益分派除权除息日）。 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-027 新华都特种电气股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 一、回购股份的基本情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。公司拟使用部分首次公开发行人民币普通股取得的超募资金 以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 4,500 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股 份使用的资金总额为准。本次回购股份的期限为自公 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-026 在保证本次权益分派方案不变前提下，公司 2023 年年度权益分派实施后的 除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息 参考价=前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红的金额=股权登记日 收盘价-0.0545547 元/股 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1. 2023 年度利润分配方案为：以董事会审议利润分配方案当日公司总股本 371,441,055 股扣除回购专用证券账户中的 3,007,050 股后的 368,434,005 股为基 数，向全体股东按每 10 股派 0.55 元人民币现金红利（含税），合计派发现金红 利总额 20,263,870.28 元，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润 结转至以后年度。 新华都特种电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）2023 年年度权益分派方案已获2024年 ...

海润天睿律师事务所 HAI RUN LAW FIRM 北京海润天睿律师事务所 关于新华都特种电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层 邮政编码： 100022 5F/9F/10F/13F/17F Broadcasting Mansion, No.14A Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, China 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 二〇二四年五月 见证意见 北京海润天睿律师事务所 关于新华都特种电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致： 新华都特种电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》(以下简称《股东大会规则》)的规定,北京海润天睿律师事务所接受 新华都特种电气股份有限公司(以下简称公司)董事会的委托,指派律师出席并 见证了公司于 2024 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-025 新华都特种电气股份有限公司 3. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:30 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、召开会议的基本情况 1. 会议召集人：新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 4. 现场会议地点：北京市北京亦庄经济技术开发区融兴北三街 50 号。 5. 现场会议主持人：董事长谭勇先生 6. ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-024 新华都特种电气股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9：25， 9：30—11:30 和 13:00—15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日 在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知公告》。本次股东大 会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，为进一步保护投资者的合法权 益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性、合规性：经 2024 年 4 月 24 日召开的公司第五届董 事会第 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-023 新华都特种电气股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。公司拟使用部分首次公开发行人民币普通股取得的超募资金 以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 4,500 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股 份使用的资金总额为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别于 2023 年 11 月 9 日、2023 年 11 月 13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分 超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编 ...

民生证券股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新特电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：肖兵 | 联系电话：021-60876732 | | 保荐代表人姓名：张海东 | 联系电话：021-60876732 | | （3）列席公司监事会次数 | 未列席，公司在历次会议召开前就有关议 案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在 会议召开前对会议议案进行了核查，保证 | | --- | --- | | | 会议召开程序、表决内容符合法律法规及 公司章程规定 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 2 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 7 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或 ...