股东大会决议 - 2025年3月12日披露的股东大会决议公告部分内容有误[1] - 《补选第五届董事会非独立董事议案》同意217,953,355股，占比99.8302％[1][3] - 中小投资者对该议案同意14,190,730股，占比97.4542％[2][3] - 更正后议案审议通过，13日披露更正公告[3][5] 公司举措 - 公司对更正事项致歉，将提升信息披露质量[3]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月12日召开，现场会议14:30开始[1] 股份数据 - 截至2025年3月5日，公司总股份为371,441,055股，有表决权总股份368,434,005股[2][3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东及代理185人，代表股份218,324,055股，占比59.2573％[3] - 《补选非独立董事议案》同意217,953,355股，占出席有效表决权股份99.8302％[4] 合规情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决合法有效[6]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月12日14:30召开[7] - 董事会于2月25日公告发布股东大会会议通知[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东185人，代表股份218,324,055股，占比59.2573%[8] - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》同意股数217,953,355股，占比99.8302%[12] - 本次股东大会未提出新议案[15]

股份数据 - 截至2025年3月5日公司总股份为371,441,055股，有表决权总股份368,434,005股[2][3] 投票情况 - 185人代表218,324,055股投票，占比59.2573％[3] - 《补选非独立董事议案》同意217,953,355股，占比99.8302％[4]

公司基本信息 - 证券代码为 301120，证券简称为新特电气，全称为新华都特种电气股份有限公司 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和其他（电话会议），参与单位有易方达基金、广发基金等，时间为 2025 年 2 月 27 日、3 月 3 日、3 月 4 日，地点为现场调研、线上电话会，上市公司接待人员为董事会秘书段婷婷和证券事务代表展博娜 [2] 行业市场情况 - 公司所处的变频用变压器行业主要服务于工业节能、新能源、高端装备等领域，随着国家“双碳”战略推进，工业领域能效提升需求释放，新能源发电及储能等新兴领域对变频变压器需求稳定增长，但行业竞争激烈 [2] 业务开展情况 储能业务 - 公司积极拓展储能市场，储能一体机、储能变流器等产品通过多个专业机构认证并取得认证报告，部分产品通过客户验证并实现小批量销售，尚未形成规模效应，不会对公司业绩产生较大影响，未来将结合市场需求及自身技术优势稳步推进业务布局 [2][3] 数据中心业务 - 公司变压器系列产品中的变频用移相变压器可应用于数据中心电源中，目前在拓展相关业务，尚未形成规模效应，不会对公司业绩产生较大影响，后续将持续关注新兴领域对特种变压器的技术需求，积极探索市场机会 [3] 激励计划情况 - 公司重视人才发展与团队激励，此前有回购股份用于员工持股计划或股权激励但未实施，将根据市场环境、业务发展及员工诉求等因素统筹安排相关事项 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息，无附件清单 [3]

董事会人事变动 - 2025年2月24日召开第五届董事会第十次会议[2] - 同意提名陈培智为非独立董事候选人[2] - 王书静2024年6月24日因个人原因辞任董事等职务[2] 后续安排 - 补选事项提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 陈培智情况 - 1984年出生，2007年7月入职至今[7] - 未持股，无关联关系，任职资格合规[7] 战略委员会调整 - 若当选，陈培智补选为战略委员会委员[4] - 调整后成员有谭勇等五人[4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月12日14:30召开[2] - 网络投票时间为3月12日9:15 - 15:00[2][15][16] - 股权登记日为2025年3月5日[4] 会议相关信息 - 审议总议案和《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》[5] - 登记时间为2025年3月11日9:00 - 16:30[7] - 网络投票代码为351120，投票简称为新特投票[14] 其他信息 - 会议召集人是公司董事会，经2025年2月24日会议审议通过[2] - 现场会议地点为北京市北京亦庄经济技术开发区融兴北三街50号[4] - 会期暂定半天，股东食宿交通费用自理[9]

会议安排 - 第五届董事会第十次会议2月19日发通知，2月24日召开[1] - 公司将于2025年3月12日召开2025年第一次临时股东大会[5] 人事提名 - 董事会同意提名陈培智为第五届董事会非独立董事候选人[2] 议案表决 - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》全票通过[2] - 《关于调整董事会战略委员会成员的议案》全票通过[4] - 《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[6]

业绩情况 - 2024年预计净利润为负值[2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3500万元 - 5000万元，上年同期为6936.21万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损4700万元 - 6200万元，上年同期为5760.85万元[3] 业绩变动原因 - 业绩变动主因包括部分订单延迟、业务规模和价格下滑、研发等费用增加、计提资产减值准备[5] 非经常性损益 - 非经常性损益对净利润影响金额预计为1100万元左右，主要来自理财收益[6] 公司发展策略 - 公司将加大研发投入、开拓市场、完善内部管理降本增效[6] - 公司将助力控股子公司储能业务拓展，提升产品竞争力扩大市场份额[6] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，已与会计师事务所预沟通且无分歧[4] - 具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[7] - 业绩预告是财务部门初步测算结果，提醒投资者注意风险[7]

2024 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：新特电气 | | --- | | 保荐代表人姓名：肖兵 联系电话：021-6045 3962 | | 保荐代表人姓名：张海东 联系电话：021-6045 3962 | | 现场检查人员姓名：肖兵、张海东、王立宇 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2024 年 12 月 16 日-18 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：1、查阅公司工商登记文件、公司章程及公司治理等有关文件；2、查阅历次 公司股东大会、董事会、监事会的会议文件和公告文件，并核查其执行情况；3、核查控股股 | | 东、实际控制人的变动情况及其对外投资情况；4、核查董监高人员变动及相关决策文件、 | | 公告文件；5、实地查看公司主要生产经营场所。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规  | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行  | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件  | | 是否齐备，会议资料是否保存完 ...