证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-026 在保证本次权益分派方案不变前提下，公司 2023 年年度权益分派实施后的 除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息 参考价=前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红的金额=股权登记日 收盘价-0.0545547 元/股 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1. 2023 年度利润分配方案为：以董事会审议利润分配方案当日公司总股本 371,441,055 股扣除回购专用证券账户中的 3,007,050 股后的 368,434,005 股为基 数，向全体股东按每 10 股派 0.55 元人民币现金红利（含税），合计派发现金红 利总额 20,263,870.28 元，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润 结转至以后年度。 新华都特种电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）2023 年年度权益分派方案已获2024年 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-025 新华都特种电气股份有限公司 3. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:30 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、召开会议的基本情况 1. 会议召集人：新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 4. 现场会议地点：北京市北京亦庄经济技术开发区融兴北三街 50 号。 5. 现场会议主持人：董事长谭勇先生 6. ...

海润天睿律师事务所 HAI RUN LAW FIRM 北京海润天睿律师事务所 关于新华都特种电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层 邮政编码： 100022 5F/9F/10F/13F/17F Broadcasting Mansion, No.14A Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, China 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 二〇二四年五月 见证意见 北京海润天睿律师事务所 关于新华都特种电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致： 新华都特种电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》(以下简称《股东大会规则》)的规定,北京海润天睿律师事务所接受 新华都特种电气股份有限公司(以下简称公司)董事会的委托,指派律师出席并 见证了公司于 2024 ...

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议于2024年5月16日14:30召开[1] - 网络投票时间为2024年5月16日多个时段[1][2][16][17] - 股权登记日为2024年5月10日[3] - 登记时间为2024年5月15日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[9] 会议议案 - 会议审议12项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告等[5][6][22] - 议案对中小投资者表决单独计票并披露[7] 投票方式 - 网络投票代码为351120，投票简称为新特投票[15] - 深交所交易系统投票需在2024年5月16日交易时间登录客户端[16] - 深交所互联网投票系统投票需认证，在2024年5月16日9:15 - 15:00登录[17][18] 其他信息 - 会期暂定半天，出席现场会议股东食宿交通费用自理[10] - 授权委托书有效期至2023年度股东大会结束[23] - 有2023年度股东大会参会股东登记表[26]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为2次[4] - 发表独立意见次数为7次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 保荐工作 - 保荐机构及时审阅公司信息披露文件[3] - 督导公司建立健全并有效执行规章制度[3] 项目与承诺 - 公司募集资金项目进展与信息披露文件一致[3] - 公司及股东承诺事项均已履行[7] 人员与培训 - 报告期内无保荐代表人变更等重大事项[8] - 培训次数为1次，日期为2023年12月19日[4]

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-023 新华都特种电气股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。公司拟使用部分首次公开发行人民币普通股取得的超募资金 以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 4,500 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股 份使用的资金总额为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别于 2023 年 11 月 9 日、2023 年 11 月 13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分 超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编 ...

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润69362119.01元[1] - 公司实际可供股东分配利润487737948.24元[1] - 母公司实现净利润3271151.75元[1] 利润分配 - 以368434005股为基数分配利润[2] - 每10股派0.55元现金红利，总额20263870.28元[3] - 方案待2023年度股东大会审议[5]

财务表现 - 新华都特种电气股份有限公司2024年第一季度营业收入为7348.66万元，同比下降20.21%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为429.29万元，同比下降78.09%[5] - 公司净利润下降主要是收入规模下降及为开拓市场、研发新项目导致相关费用上升[14] - 公司首发后可出借股份为3,595,592股，限售股中苏静持有675股高管锁定股[24] - 公司净利润为3,704,671.58元，较上期大幅下降[29] - 归属于母公司所有者的净利润为4,292,867.99元，较上期有所下降[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为344.32万元，同比增长59.60%[5] - 公司首发后可出借股份为3,595,592股，限售股中苏静持有675股高管锁定股[24] - 新华都特种电气股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,443,200.10元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为50,506,528.15元，较上期增加26,894,081.75元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-22,963,860.64元，较上期减少22,879,464.54元[32] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,000股，前十名股东持股情况中，谭勇持股占比最高为54.45%[17] - 公司回购专用证券账户持有公司股份3,007,050股[18] - 股东萧绍瑾通过普通证券账户持有2,000,000股，参与融资融券业务持有1,300,000股[19] - 民生证券投资有限公司持有公司股份3,595,592股，占总股本比例为0.97%[21] - 公司首发前限售股股东谭勇持股数为202,259,475股，解除限售日期为2025-4-19[21]

会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会、6次董事会[5] - 召开4次董事会审计委员会会议、2次董事会提名委员会会议[7] - 2023年召开多届董事会多次会议审议不同事项[8][11][19][22] 公司决策事项 - 续聘中审众环为2023年度审计机构[18] - 同意2023年使用闲置资金买理财产品[8] - 通过会计政策变更、回购股份方案[11][22] 公司运营规范 - 2022年度报告反映财务和经营成果[17] - 内控体系完善有效，无重大缺陷[17] - 未发生应披露未披露的关联交易[16] 独立董事履职 - 2023年独立董事按规定履职建言[24] - 2024年将继续履职维护股东权益[24]

财报披露 - 公司《2023年度报告》及其摘要于2024年4月24日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月13日15:00 - 17:00召开2023年度业绩说明会，通过“价值在线”网络远程方式召开[1] - 出席人员有总经理王书静、董事会秘书段婷婷等[1] 投资者参与 - 投资者可于2024年5月13日前进行会前提问[2] - 投资者可于2024年5月13日15:00 - 17:00访问网址或扫描小程序码参与互动交流[2]