激励计划 - 2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记数量为1,040,000股[3] - 截至2025年9月25日，公司收到第一类限制性股票激励对象股票认购款14,092,000元[3] - 激励计划第一类限制性股票授予完成后，总股本由233,600,000股变更为234,640,000股[4] - 激励计划第一类限制性股票授予完成后，注册资本由233,600,000元变更为234,640,000元[4] 章程修订 - 《公司章程》第6条修订后公司注册资本为23,464万元[5] - 《公司章程》第18条修订后公司设立时发行股份总数为17,520万股[7] - 《公司章程》第19条修订后公司股份总数为23,464万股[7] 股份转让与交易限制 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[8] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[8] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[8] - 持有本公司股份5%以上股东6个月内买卖股票，收益归公司（特殊情况除外）[9] 股东权利与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[12] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求诉讼或自行起诉[13] 重大事项审议 - 公司股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项[16] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元事项[16] - 公司年度股东大会可授权董事会定向发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[17] 担保规定 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保，需董事会审议后提交股东会[17] - 公司及其控股子公司提供担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保，需董事会审议后提交股东会[17] 股东大会相关 - 董事会同意召开临时股东大会或股东会，5日内发出通知[18] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例决议公告前不得低于10%[19] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[19] 董事相关 - 董事会换届或增补时，单独或合计持有公司1%以上股份股东可提名非独立董事候选人[21] - 独立董事由单独或合计持有公司已发行股份1％以上股东等提名[21] - 董事会由5名董事组成，2名独立董事，1名职工董事，独立董事含会计专业人士[25] 关联交易 - 公司与关联自然人发生成交金额超30万元交易，应经董事会审议并披露[27] - 公司与关联法人发生成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易，应经董事会审议并披露[27] - 公司与关联人发生交易金额超3,000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应董事会审议后提交股东大会[27] 审计委员会 - 审计委员会成员为3人，2名独立董事，召集人由独立董事中会计专业人士担任[32] - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会[32] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[34] 利润分配 - 公司可现金、股票或结合分配利润，具备现金分红条件优先采用[35] - 公司原则上每年进行一次利润分配，董事会可提议中期分红[36] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[36] 其他 - 《公司章程》修改事项需提交公司2025年第三次临时股东会审议[41] - 股东会审议通过后，授权公司管理层办理修订后章程的登记、备案事宜[41]

公司治理 - 2025年11月11日奕东电子召开第二届董事会第二十八次会议[1] - 陈锦标被提名为奕东电子第三届董事会独立董事候选人[1] - 陈锦标未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得证明[1]

董事会提名 - 奕东电子董事会提名葛淳棉为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名，满足相关资格要求[19] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及相关企业任职[20][21][22] - 被提名人不是为公司等提供服务的人员[25] - 被提名人近十二个月无相关禁止情形[27] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35]

独立董事提名 - 陈锦标被提名为奕东电子第三届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 陈锦标承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可证明[6] - 以会计专业人士标准衡量，陈锦标情况不适用相关要求[20] - 陈锦标及直系亲属无违规持股、任职等禁止任职情形[20][21][22][26][27] - 陈锦标担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 陈锦标在公司连续担任独立董事未超过六年[36]

独立董事提名 - 葛淳棉被提名为奕东电子第三届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需有五年以上相关工作经验[16] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件或有经济管理高级职称且5年以上全职相关经验[17][18] 持股与任职限制 - 本人及直系亲属等不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[20] - 本人及直系亲属等不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[21] 合规要求 - 最近十二个月内不具有十七至二十二项所列任一种情形[25] - 最近三十六个月内未受司法机关刑事处罚、证监会行政处罚[28] - 最近三十六月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] 其他限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[36]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议11月28日15:00[3] - 网络投票11月28日9:15 - 15:00[3] - 登记时间11月26日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[10] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月21日[5] - 截止11月21日下午15:00交易结束可登记参会[28] 议案表决 - 议案2需逐项表决，1、2.01、2.02为特别决议事项[9] - 议案3、4实行累积投票制，应选非独董、独董各2人[9] - 《治理制度议案》需表决子议案7个[25] 投票相关 - 网络投票代码351123，简称为奕东投票[18] - 选举票数=股份总数×2[18][19] - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25等时段[21] - 互联网投票11月28日9:15—15:00[22]

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-061 奕东电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五次会 议的通知于2025年11月7日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。 2.本次监事会会议于2025年11月11日在公司会议室以现场方式召开。 3.本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。 4.本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持，董事会秘书列席了会议。 5.本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》 与会监事认真审阅了《公司章程》修订的相关材料，认为：本次注册资本变更及 对《公司章程》的修订符合公司的实 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-060 奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次会 议的通知于2025年11月7日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。 2.本次董事会会议于2025年11月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。 4.本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 5.本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》 公司董事认真审议了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》。鉴于公司 ...

公司动态 - 全球连接器行业巨头泰科电子高管团队到访奕东电子马来西亚新山工厂 [2] - 此次访问是继安费诺高层日前访问奕东电子总部之后，又一家全球连接器巨头到访 [2] - 双方围绕AI算力设备爆发式增长带来的连接器及其他关键元器件需求，就未来全球供应保障与海外业务拓展进行了深入交流 [2] 行业需求与增长 - AI智能设备与算力中心高速连接器及相关零部件领域需求激增 [2] - 泰科电子预期未来将持续保持高增长的趋势 [2] - 公司近年来实现大规模增长，进一步巩固其作为行业关键推动者的地位 [2] 产能与供应链布局 - 除了中国大陆工厂的扩张，泰科电子海外工厂将同步增长 [2] - 菲律宾工厂将会是泰科电子在中国大陆以外最大的产能生产基地 [2] - 泰科电子DND事业部将更注重其供应商海外工厂的支援，期望奕东电子在新产品研发、产能扩张及全球供应布局上给予最大支持 [2]

股价与融资交易表现 - 11月6日公司股价上涨1.98%，成交额为2.49亿元 [1] - 当日融资买入2180.96万元，融资偿还2132.80万元，融资净买入48.16万元 [1] - 截至11月6日，融资融券余额合计2.21亿元，融资余额占流通市值的2.11%，处于近一年90%分位的高位水平 [1] 股东结构变化 - 截至9月30日，公司股东户数为2.10万户，较上期增加3.39% [2] - 同期人均流通股为7845股，较上期减少31.66% [2] - 香港中央结算有限公司为新进第四大流通股东，持股643.33万股 [3] 财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入16.60亿元，同比增长34.99% [2] - 同期归母净利润为2868.18万元，同比增长68.39% [2] 公司基本概况与分红 - 公司主营业务为FPC（占比37.47%）、连接器零组件（占比44.81%）、LED背光模组（占比7.72%）及其他（占比10.01%） [1] - A股上市后累计派现2.10亿元，近三年累计派现1.40亿元 [3]