关于奕东电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于奕东电子科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 1-2 奕东电子科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 Grant Thornton to lel 小栗都接找) 宝岛博足士今日 北京 朝阳区建国门外大街 f广场 5 层 邮编 100004 E +86 10 8566 5588 = +86 10 8566 5120 orantthornton o 关于奕东电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 441A009882 号 奕东电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受奕东电子科技股份有限公司(以下简称"奕东电子公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了奕东电子公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 441A015307 号无保留意 ...

招商证券股份有限公司 （二）委托理财的品种 购买流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、保险 公司、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构的理财 产品、资管计划、收益凭证等及债券或固定收益产品投资。 （三）投资额度及期限 公司拟使用不超过 80,000.00 万元自有资金进行委托理财，有效期自公司第 二届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期 内，资金可循环滚动使用。 （四）实施方式 关于奕东电子科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对奕东电子使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、本次拟使用部 ...

财务表现 - 公司2023年营业总收入为146,984.55万元，同比下降5.99%[2] - 归属于上市公司股东净利润为214.24万元，同比下降98.44%[2] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为-1,223.77万元，同比下降109.54%[2] - 公司2023年营业收入为14.698亿元，同比下降5.99%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为214.24万元，同比下降98.44%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1278.23万元[23] - 公司主要财务指标显示2023年业绩较2022年有所下滑[22] - 公司2023年营业收入较2021年也有所下降[22] - 公司2023年净利润较2021年大幅下降[22] - 公司2023年扣非净利润较2021年也有所下降[23] - 公司2023年营业收入和净利润均出现显著下滑[22][23] - 非经常性损益为12,237,662元，同比下降109.54%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为74,764,283元，同比下降60.90%[25] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，同比下降98.33%[25] - 加权平均净资产收益率为0.07%，同比下降4.40%[25] - 资产总额为3,769,271,685.20元，同比增长1.68%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为2,980,094,003.47元，同比下降3.22%[25] - 营业收入为1,469,845,458.06元，同比下降6.00%[27] - 营业收入扣除后金额为1,308,402,215.71元，同比下降10.46%[27] - 公司2023年实现营业收入14.70亿元，同比下降5.99%，归属于上市公司股东的净利润为214.24万元，扣除非经常性损益的净利润为-1,223.77万元[79] - 公司2023年营业收入为1,469,845,458.06元，同比下降5.99%，毛利率为15.24%，同比下降6.43%[84] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为74,764,283.00元，同比下降60.90%，主要由于利润下降[122] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-341,841,017.14元，同比下降41.60%，主要由于募投项目投入减少[122] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-104,449,178.01元，同比下降106.11%，主要由于公司归还借款[122] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-371,516,898.08元，同比下降128.24%，主要由于经营现金流下降[122] - 2023年末货币资金占总资产比例为27.69%，较年初下降10.37%[123] - 2023年末在建工程占总资产比例为23.66%，较年初增加9.85%[127] - 2023年公司投资额为51,231,673.62元，同比增长163.03%[129] 业务发展 - 公司持续以市场需求为导向，加大技术投入与迭代创新，加快丰富产品品类[3] - 公司为应对未来发展，加强了组织管理和人才储备，职工薪酬和办公费用等增加[2] - 公司为稳定订单，强化客户服务管理，加强市场开发力度，销售费用增加[2] - 公司整体毛利率下滑，受规模效益发挥不足、产品销售结构变化、产品售价竞争激烈等因素影响[2] - 公司基本面及主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业整体趋势保持一致[3] - 公司持续经营能力不存在重大风险[3] - 公司FPC产品主要应用于消费类电子和新能源电池管理系统，终端客户包括全球前五大手机品牌和知名新能源汽车主机厂[44] - 公司LED背光模组产品终端应用于小鹏、长城、广汽、日产等知名汽车品牌[44] - 公司每年持续以较大比例的研发费用投入进行技术创新，保持技术的前瞻性和先进性[45] - 公司研发模式创新体现在与下游客户深度合作、共同研发，增加客户粘性[46] - 公司运营模式创新体现在提供全制程综合配套生产服务，满足客户高定制化、大规模化需求[46] - 公司通过业态创新实现FPC、连接器及零组件、LED背光模组三大业务板块的融合发展，提高生产效率，降低生产成本[46] - 公司FPC产品在新能源电池管理系统中具有监控电芯电压和温度、实现电芯间串并联及信号采集和传输等功能[52][53] - 公司连接器及零组件产品包括光通讯组件、连接器零组件、连接器、精密结构件及LCD接插件，广泛应用于汽车电子、新能源电池、无人机、储能、船泊、医疗设备、航空电子等领域[55][59] - 公司LED背光模组产品主要为中小尺寸LED专显背光模组，应用于车载显示器、医疗显示仪、工控设备显示器、智能家居显示屏、AI人工智能交互终端等[66][68] - 公司采用“按订单采购”模式进行原辅材料采购，设备采用“按需求采购”模式，采购部门负责供应商筛选、评估和监察[69] - 公司研发模式基于市场调研、客户需求、制造可行性评估和风险分析，每年持续投入较高研发费用用于技术研发[69] - 公司生产模式为以销定产、按单生产，核心产品多为定制化、非标准性产品，通过小规模试产制作样品后再进行批量生产[69] - 公司销售模式为直销，通过市场推广、客户推荐等方式与客户建立合作关系，并配备专业售后服务团队[69] - 公司具备精密模具设计制造优势，模具零件加工精度可达±0.002mm，关键位置加工精度可达±0.001mm，表面粗糙度达到Ra0.02[70][72] - 公司生产工艺涵盖模具设计制造、精密冲压、精密注塑、表面处理、组装、测试和检验等多种工艺制程，形成科学高效的生产工艺体系[72] - 公司拥有广东东莞、江苏常熟、湖北咸宁、四川遂宁、广西柳州及印度德里6个专业的生产制造及服务基地，新建募投项目将进一步扩大生产规模[75] - 公司拥有大量国内外先进的高端精密生产设备，形成大规模生产能力，显著提高产品质量和产能规模[76] - FPC业务收入为5.97亿元，同比增长1.68%，占营业收入的40.64%[83] - LED背光模组业务收入为1.72亿元，同比下降20.81%，占营业收入的11.68%[83] - 连接器及零组件业务收入为5.13亿元，同比下降19.01%，占营业收入的34.90%[83] - 新能源电池管理系统FPC/CCS产品取得多个新项目定点和量产，业务发展趋势良好[81] - 公司引入SAPS/4HANA ERP系统推动数智化转型，提升运营管理水平[81] - 公司持续加大研发投入，紧跟行业技术发展趋势和客户需求变化[82] - 公司严格控制财务风险，保证良好的经营现金流[81] - 公司持续加强大客户管理，提升项目管理能力和客户服务效率[82] - 公司优化供应链管理体系，动态调整供应策略，降低采购成本和库存[82] - 华南地区营业收入为691,351,758.26元，同比下降13.45%，占公司总营业收入的47.04%[84] - 华东地区营业收入为453,493,385.57元，同比下降4.57%，占公司总营业收入的30.85%[84] - 华中地区营业收入为99,093,802.52元，同比增长26.07%，占公司总营业收入的6.74%[84] - FPC产品库存量同比增长35.23%，主要原因是客户订单延迟提货[91] - FPC产品委外加工费同比增长47.49%，主要原因是新项目个别工序产能不足导致外发加工增加[96] - LED背光模组委外加工费同比下降51.49%，主要原因是2023年增加设备，转回厂内生产[96] - 公司前五名客户合计销售金额为446,588,005.90元，占年度销售总额的32.53%[98] - 公司2023年合并范围新增芜湖安宇迪新能源科技有限公司、捷晶国际有限公司等主体[97] - 公司前五大客户销售额合计为446,588,005.90元，占年度销售总额的32.53%[99] - 公司前五大供应商采购额合计为240,895,724.86元，占年度采购总额的29.59%[99] - 2023年销售费用为38,683,124.41元，同比增长104.60%，主要由于销售团队的业务招待费、差旅费、市场开拓费等增加[99] - 2023年研发费用为104,434,591.49元，同比下降2.39%[99] - 动力电池FPC关键组件CCS的研发项目已结项，预计将扩充公司产品品类，提升技术先进性和市场竞争力[100] - 高多层HDI刚挠结合板技术研发项目已结项，预计将提升公司技术先进水平，提高效率并降低成本[102] - LCD类端子一出四料带冲压技术研究项目已结项，预计将提升公司技术先进水平，提高效率并降低成本[104] - 新型Mini LED背光源的研发项目已进入小批量生产阶段，预计年销售额可增加6000万元[108] - 黑白车载背光源的研发项目已结项，预计年销售额可增加4000万元[109] - 新型复合材料FPC工艺技术研发项目已进入应用测试阶段，预计将扩展公司FPC市场占有率并满足客户端更多产品类型需求[112] - 新能源动力电池超长FPC技术应用研究项目将带动新能源电池2米的FPC需求发展，提升产品良率至75%以上[113] - 储能连接器生产技术研究项目通过自动化改造，将生产效率从每天6KPCS提升至10KPCS，并优化产品结构降低成本[114] - 手机无线充电器领域的高速精密接插件的研发项目通过改良连接件端子设计，提高端子装配效率，增强公司整体竞争力[115] - 新型高速率电连接器的研发项目通过改进抽芯结构，生产效率提高，提升公司技术的先进性水平[117] - 具有快速插拔功能的电连接器的研发项目通过优化连接器结构，降低连接器插入力40%左右，提高效率并降低成本[117] - 基于新能源汽车系统的连接器端子模组的研发项目通过优化模具结构，提高效率并降低生产成本[117] - 新型耐摩擦抗氧化的汽车端子连接器的研发项目通过错位交叉结构设计，降低连接器插入力40%左右，提高整体工作效率[117] - 高频率插针连接器的研发项目通过优化模具结构，降低连接器插入力25%左右，提高精密模具的实用性[118] - 高速率光纤连接器端子模组的研发项目通过优化模具结构，提高模具的导向与定位精度，减少制件重量误差[119] - LCD耐高温性能及技术提升项目通过电镀工艺优化，提升端子产品的耐高温性能，增加产品使用寿命30%[120] - 公司2023年研发投入金额为104,434,591.49元，占营业收入的7.11%，较2022年略有增加[121] - 2023年研发人员数量为431人，较2022年减少3.15%，但研发人员占比提升至13.08%[121] - 2023年公司40岁以上研发人员占比提升至40.59%，较2022年增加40.59%[121] - 公司未来将继续以精密电子零组件产业为核心，通过引进自动化设备和优秀技术人才，提升技术研发和智能制造能力[151] - 公司计划加大对新能源汽车、新能源储能、光伏、人工智能等新兴前沿领域的投入，优化产品结构[152] - 公司将继续挖掘连接器及零组件板块的潜力，拓展新能源汽车、新能源储能、光伏、人工智能等领域产品的应用[152] - 公司将继续优化FPC板块，针对消费类电子FPC、动力电池BMS系统、储能系统等新能源电池管理系统市场应用，拓宽产品线[152] - 公司将继续深化LED背光模组下游行业应用，开发平板类、AR/VR、智能家居等产品项目，投入研发MICRO LED、MINI LED等新方案[152] - 公司将持续强化统一研发平台功能，发挥三大业务板块的整体研发实力，增强核心竞争力[152] - 公司计划加快募投项目建设，增加产能，助推公司规模发展[154] - 公司将在稳固国内市场的基础上，布局海外市场，拓展东南亚、欧美等市场，完善海外市场布局[154] - 公司面临宏观经济风险，全球局势动荡加剧，可能影响消费电子、新能源汽车和储能行业的增长[154] - 公司面临市场竞争风险，精密电子零组件行业竞争激烈，未来通信、汽车、消费电子等下游应用领域竞争将更加激烈[155] - 公司面临毛利率下降风险，主要由于市场竞争加剧、大宗物料价格上涨及运营成本增加等因素[156] - 公司计划通过深化与下游客户合作、改良工艺、提升产品良率等措施来控制成本和费用，降低毛利率下降的影响[156] - 公司面临技术创新和产品开发风险，需应对消费电子和新能源汽车快速更新换代及人工智能发展带来的挑战[156] - 公司将持续增加研发投入，确保推出高附加值、高品质产品，并积极引入和培养技术研发人才[156] - 公司面临环保风险，主要由于生产工艺涉及金属表面处理及电镀加工环节，需加大环保投入[156] - 公司建立了严格的安全管理制度和质量控制制度，以规范生产经营过程中的安全管理活动[156] 行业趋势 - 2023年全球新能源汽车销量达到1465.3万辆，同比增长35.4%，其中中国市场销量为949.5万辆，占全球销量的64.8%[34] - 2023年中国新能源汽车渗透率达到31.6%，同比提升5.9个百分点[34] - 2023年全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%[34] - 2023年全球车载显示面板出货量预计增长7%，达到2.1亿片[36] - 2023年全国储能累计装机功率约为83.7GW，同比增长显著，其中新型储能累计装机功率约为32.2GW，同比增长196.5%[38] - 2023年中国储能投运项目数量累计达1588个，相比2022年增长70.4%[38] - 2023年全球连接器市场规模达到约900亿美元，中国连接器市场规模达到2057亿元[39] - 2022年全球服务器市场规模同比增长20.1%，达到1232.24亿美元，预计到2027年将达到1891.39亿美元[41] - 2022年全球光模块市场规模达到81.32亿美元，预计到2026年将达到209亿美元，年均复合增长率为14%[40] - 2023年全球智能手机出货量为12.63亿部，同比下滑3.45%，但四季度出货量同比增长8.59%至3.26亿部[42] - 2023年全球PC出货量合计2.43亿台，同比下降15.00%，四季度出货量0.63亿台，同比下滑2.95%[42] - 我国XR市场规模达百亿美元以上，预计2021年至2026年CAGR达43.8%，2026年市场规模预计增至130.8亿美元[43] 公司治理 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司2022年首次公开发行募集资金总额为217,423.20万元，募集资金净额为197,116.61万元[132] - 2023年度公司使用募集资金直接投入募投项目29,663.31万元，超募资金永久性补充流动资金31,700.00万元[133] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入募投项目91,603.30万元，尚未使用的募集资金余额为46,075.18万元[133] - 江西萍乡科技产业园一期工程项目投资总额调整为75,889.42万元，比原计划增加40,186.89万元[136] - 先进制造基地建设项目和研发中心建设项目的完成时间延长至2025年1月25日[137] - 公司使用超募资金31,700万元永久补充流动资金[139] - 公司首次公开发行实际募集资金净额为197,116.61万元，超出部分为105,704.91万元[138] - 2023年公司募集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费净额为1,910.33万元[133] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金共计16,144.93万元[143] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金余额为46,075.18万元，其中募集资金专户存款余额为630.84万元，现金管理余额为45,444.34万元[144] - 公司使用不超过110,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效[145] - 江西萍乡科技产业园一期工程——年产60万平方米印制线路板生产线建设项目总投资为75,889.42万元，比原计划增加40,186.89万元，资金来源为超募资金[147] - 公司主要子公司雅达电子科技2023年营业收入为68,302,495.73元，净利润为417,817.45元[149] - 报告期内公司共召开了1次年度股东大会和4次临时股东大会，各项议案均获得通过[160] - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，董事会下设四个专门委员会[160] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会有效监督公司重大事项和财务状况[160] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[162] - 公司资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立的房产、生产设备、土地使用权、商标、专利等[163] - 公司建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户和财务部门[164] - 公司独立运营主营业务，拥有完整的研发、采购、生产和销售体系，不存在依赖控股股东或实际控制人进行原材料采购或产品销售的情形[164] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为69.

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[7] 制度与结构 - 公司内部控制制度建立与实施遵循五项原则[6] - 公司按规定建立完善法人治理结构[8] - 董事会对公司内部控制体系的建立和监督执行负责[8] 组织与人力 - 公司根据战略规划建立适应业务规模的组织机构[10] - 公司制定有利于可持续发展的人力资源政策[13] 愿景与职责 - 公司以成为全球领先的精密电子零组件一体化解决方案提供商为愿景[15] - 公司管理层负责制定和执行内部控制制度，员工需遵循相关流程和标准[17] 控制措施 - 公司根据外部环境变化改进内部控制政策和程序[18] - 公司建立交易授权控制，不同业务按金额和性质由不同层级审批[21] - 公司实行责任分工控制，贯彻不相容职务分离原则[22] - 公司设置独立会计机构，制定会计和财务管理制度[24] - 公司建立凭证与记录控制，完善审核和保管制度[25] - 公司实行资产接触与记录使用控制，确保财产安全完整[26] - 公司进行独立稽核控制，包括月度例行检查和专项专案审计[27] - 公司建立电子信息系统控制，规范数据传递和确保安全[29] 审计与检查 - 公司审计中心定期检查内部控制，执行反舞弊职能[31] 缺陷标准 - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失额≥公司最近一期经审计总资产的1%[38] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接财产损失额为公司最近一期经审计总资产的0.5%≤损失额＜1%[38] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失额＜公司最近一期经审计总资产的0.5%[38] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[42] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[43] - 公司不存在可能对投资者决策产生重大影响的其他内部控制信息[44]

上述授信最终以银行实际审批的授信额度为准，实际金额在授信额度内以公 司与银行实际发生金额为准。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指 定的授权代理人在授信额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签署相关法律 文件。公司本次申请银行综合授信额度的事项无需提交股东大会审议。 备查文件 银行名称 授信额度（万元） 平安银行股份有限公司东莞分行 30,000 招商银行股份有限公司东莞分行 10,000 东莞银行股份有限公司东莞分行 25,000 交通银行股份有限公司东莞分行 30,000 中国建设银行股份有限公司东莞分行 5,000 合计 100,000 向银行申请综合授信额度详情： 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-027 奕东电子科技股份有限公司 关于向银行申请2024年度综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营和业务发 展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发 展规划，公司于2024年4月25日召开的第二届董事会第十四次 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 第一期限制性股票激励计划 作废部分限制性股票事项的 二〇二四年四月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 4 | | 二、本次作废部分限制性股票的具体情况说明 | 6 | | 三、独立财务顾问意见 | 7 | | 四、备查文件及备查地点 | 8 | 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 奕东电子、公司 | 指 | 奕东电子科技股份有限公司（证券简称：奕东电子； | | --- | --- | --- | | | | 证券代码：301123） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 奕东电子科技股份有限公司第一期限制性股票激励 | | | | 计划 | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《奕东电子科技股份有限公司第一期限制性股票激 | | 《本激励计划（草案）》 | | 励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公 ...

奕东电子科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 专项核查报告 1-2 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 re - line i l Grant Thornton 中国 号小肥新势势) 宜修师生 九分 明阳区建国门外大街 2 话 +86 10 8566 5588 奕东电子科技股份有限公司 管业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 441A009885 号 奕东电子科技股份有限公司全体股东: 中国 · 北京 中国注册会计师 中国注册会计师 二〇二四年四月二十五日 我们接受委托,在审计了奕东电子科技股份有限公司(以下简称"奕东 电子公司"）2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《奕东电子公司 2023年度营业收入扣除情况表 及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则(以下简称"上市规则") 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办 ...

奕东电子科技股份有限公司董事会 2024年4月25日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，奕东电子科技股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事胡加 娥、阮锋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡加娥、阮锋的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 奕东电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-020 奕东电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二 届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配 预案》，现将预案具体情况公告如下： 一、 利润分配预案基本情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度母公司实现的 净利润为 18,975,993.77 元，加上年初未分配利润 321,953,467.41 元，2023 年度提取 法定盈余公积 1,897,599.38 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 222,224,430.28 元。合并报表 2023 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 2,142,439.37 元，截止 2023 年 12 月 31 日合并报表累计未分配利润为 322,672,610.15 元。 公司董事 ...