业绩总结 - 2023年营收14.70亿元，同比降5.99%[2][4][12] - 2023年净利润214.24万元，同比降98.44%[2][4] - 2023年扣非净利润 - 1223.77万元，同比降109.54%[2][4] 财务状况 - 2023年末资产总额37.69亿元，较上年末增1.68%[5] - 2023年末净资产29.80亿元，较上年末降3.22%[5] - 2023年末货币资金10.44亿元，占比27.69%，较年初降10.37%[8] 产品收入 - 2023年FPC产品收入5.97亿元，占比40.64%，同比增1.68%[12] - 2023年LED背光模组收入1.72亿元，占比11.68%，同比降20.81%[12] 现金流 - 2023年经营现金流净额7476.43万元，同比降60.90%[5][12] - 现金等价物净增加额 - 371,516,898.08元，较上期降128.24%[13]

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-016 奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议的 通知于2024年4月15日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于 2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应参加会议董事5名， 实际参加会议董事5名。本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 董事会审议通过了《2023年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会提交了 2023年度述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) ...

奕东电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司将购买流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于银行、 证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构 的理财产品、资管计划、收益凭证等及债券或固定收益产品投资； 公司拟使用不超过 80,000.00 万元自有资金进行委托理财，有效期自公司第二届 董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可 循环滚动使用。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金进行委托理财的议案》，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的 情况下，同意公司使用不超过 80,000.00 万元闲置自有资金进行委托理财。现将具体情 况公告如下： 一、 本次拟使用部分自有资金 ...

奕东电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和 《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定的要求，规范运作，科学决策，严格履 行股东大会赋予的各项职能，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉 尽责，切实保障了公司持续健康发展。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况回顾 2023年，公司实现营业收入1,469,845,458.06元，较上年同期下降5.99%；实现归 属于上市公司股东的净利润2,142,439.37元，较上年同期下降98.44%；经营活动产生的 现金流量净额74,764,283元,较上年同期下降60.90%；资产总额3,769,271,685.2元，较 期初上升1.68%；归属于上市公司股东的净资产2,980,094,003.47元，较期初下降3.22%。 二、董事会日常工作情况 报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权， 结合公司经营需要，共召开了十次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、 《公司章程》、《董事会议事 ...

型 : ANDALL LAW FIRM 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编:300042 电话:022-85586588 传真:022-85586677 国浩律师(天津)事务所 关于 奕东电子科技股份有限公司 第一期限制性股票激励计划作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 国浩津法意字(2024)第 114号 致:奕东电子科技股份有限公司 国浩律师(天津)事务所(以下简称"本所")受奕东电子科技股份有限公 司(以下简称"公司"或"奕东电子")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理 办法》(以下简称"《管理办法》")、《创业板上市公司持续监管办法（试行)》 (以下简称"《监管办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《奕东电子科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《奕东电子科技股份有限公 司第一期限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》"或" ...

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年5月27日14:30[4] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[5] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2024年5月27日9:15 - 15:00[5] 日期相关 - 股权登记日为2024年5月20日[8] - 会议登记时间为2024年5月23日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[12] 投票信息 - 网络投票代码为351123，投票简称为奕东投票[20] - 本次股东大会议案均为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权[20] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[20] 投票方式 - 通过深交所交易系统投票可登录证券公司交易客户端[21] - 通过深交所互联网投票系统投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[22] 参会条件 - 截止2024年5月20日下午15:00交易结束时登记参加公司2023年年度股东大会[28]

关于奕东电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于奕东电子科技股份有限公司 2023年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 奕东电子科技股份有限公司 2023年度募集资金 | 1-4 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | ar - Grant Thornton tallel 关于奕东申子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 441A009883 号 奕东电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的奕东电子科技股份有限公司(以下简称 奕东电 子公司）《2023 年度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专项 报 告》 ( 以 下 简 称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ２号-创 业板上市公司规范运作》的要求编制 2023 年度专项报告,保 ...

奕东电子科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1981年。注册地址：北京市朝阳区建国门 外大街22号赛特广场五层。合伙人：李惠琦；执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469。截至2023年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员近六千人，其 中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400 人。2022年度上市公司审计客户239家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术 服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额2.88亿元；2022年 年审挂牌公司客户 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘致同所为2024年度审计机构，需股东大会审议[1] - 2024年度审计收费依业务规模等确定，授权管理层协商报酬[12] 致同所情况 - 2023年末致同所从业人员近六千，合伙人225名等[5] - 2022年度业务收入26.49亿元，审计收入19.65亿元等[5] - 2022年上市公司审计客户239家，收费2.88亿元等[5] - 致同所购职业保险，累计赔偿限额9亿元[6] - 近三年受监督管理措施10次等[8] 人员情况 - 签字项目合伙人吴亮近三年签7份上市公司审计报告[9] - 签字注册会计师胡洪斌近三年签报告0份[10] - 项目质量控制复核人高飞近三年签报告及复核情况[10]

奕东电子科技股份有限公司监事会 上述事项符合《管理办法》、公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》 及《第一期限制性股票激励计划考核管理办法》等相关规定，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不 利影响。 奕东电子科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的核查意见 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《业 务办理指南》"）和《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，对《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》， 发表核查意见如下： 因公司 2023 年业绩未达到第一期限制性股票激励计划规定的首次授予第二 个归属期业绩考核目标，公司第一期限制性股票激励计划首次 ...