奕东电子科技股份有限公司 提名委员会工作细则 二○二五年十一月 第一章 总则 （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第五章 议事规则 第 3 条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第 4 条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适合任职的 情形时，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第 5 条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。 第 6 条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。因独立董事提出辞职或 者被解除职务导致提名委员会中独立董事所占的比例不符合本细则 规定的，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第 7 条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董 事会提出建议： 1、提名或者任免董事； 2、聘任 ...

奕东电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事 项。 第 9 条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议讨论： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议。 第 10 条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 第 11 条 独立董事专门会议应当制作会议记录，并在记录中载明独立董事的意 见，独立董事应当对会议记录签字确认。 第 12 条 独立董事应在专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保留意 见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的 意见应当明确、清楚。 第 13 条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。 关信息。 3 第 1 条 为进一步完善奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公 ...

奕东电子科技股份有限公司 审计委员会工作细则 二○二五年十一月 1 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第 1 条 为加强奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第 2 条 董事会审计委员会是经公司股东会批准设立的董事会专门工作机构，对董 事会负责，主要负责审核公司财务信息及披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制。 3 第 3 条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独 立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会委员。 第 4 条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适合任职的情形时， 该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第 5 条 审计委员会设主任委员（召集人 ...

奕东电子科技股份有限公司 内部审计制度 二○二五年十一月 审计部应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领 导之下，或者与财务部门合署办公。 公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公 司应当配合审计部依法履行职责，不得妨碍审计部的工作。 审计部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。审计部在对公 司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等情况进行检查监督过 程中，应当接受审计委员会的监督指导。 1 第 1 条 为建立健全奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计制度，规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥 内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定 本制度。 第 2 条 内部审计是公司实施内部经济监督，依法检查会计账目及相关资产的 经营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。 审计委员会参与对审计部负责人的考核。 第 4 条 审计部人员 ...

奕东电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年十一月 第一章 总则 公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资 产交易对方、破产重整投资人等相关方作出公开承诺的，应当及时披露并 全面履行。 第 5 条 公司依法披露的信息，应当在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的 网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条 件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、深交所，供社会公众查阅。 信息披露文件的全文应当在深交所的网站和符合中国证监会规定条件的 报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘要 应当在深交所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊披露。公司应当将 信息披露公告文稿和相关备查文件报送公司注册地证监局。 第 6 条 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人 2 第 1 条 为规范奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办 ...

反舞弊制度 - 公司制定反舞弊与举报制度加强内控[3] - 反舞弊工作组织机构体系含董事会、高管层、审计中心等[5] 舞弊行为界定 - 舞弊行为分损害和谋取公司经济利益两类[8] - 损害公司利益舞弊有索取贿赂等情形[8] - 谋取公司不当利益舞弊有支付贿赂等行为[9] 举报处理 - 审计中心15个工作日向举报人回复受理结果[16] - 非高层实名举报3个工作日上报高管层和董事长[17] - 非高层匿名举报3个工作日内部评估决定是否上报[17] - 涉及高管举报2个工作日向董事会审计委员会报告[17] 奖惩措施 - 禁止对举报人非法歧视或报复，违规人员受处罚[18] - 举报人提供线索属实，奖励经董事长审批发放[19] 案件处理 - 发生舞弊案件及时补救评估改进，必要时责任部门提交报告[21] - 舞弊责任追究分管理责任和直接责任[21] - 证实舞弊人员按严重程度处罚，触犯刑法移送司法机关[21]

选聘流程 - 选聘需经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定[3] - 单独或合计持有公司 1%以上股份股东可直接提选聘提案[7] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等[8] - 选聘程序包括审计委员会提要求、事务所报送资料等[11] 选聘条件 - 选聘会计师事务所应具独立法人资格等条件[5] - 质量管理水平分值权重不低于 40%，审计费用报价分值权重不高于 15%[10] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降 20%以上需在信息披露文件说明[11] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满 5 年后连续 5 年不得参与[12] - 承担首次公开发行股票审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超两年[13] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[13] 改聘规定 - 除特定情况外，不得在年报审计期间改聘[15] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] 审计委员会职责 - 续聘时需评价会计师工作及质量[12] - 督促选聘事务所诚实守信、勤勉尽责[19] - 对特定情形保持高度谨慎和关注[19] - 发现违规并造成严重后果应及时报告董事会处理[19] 其他 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少 10 年[12] - 承担审计业务的事务所存在特定严重行为，公司不再选聘[20] - 本制度经公司董事会决议通过之日起生效[23]

关联交易界定 - 持有公司5%以上股份的法人等属关联人[5][6] 交易金额及审议披露 - 与关联法人交易超300万元且占净资产0.5%以上经董事会审议披露[14] - 与关联自然人交易30万元以下由董事长批准[15] - 与关联自然人交易超30万元经董事会审议披露[15] - 与关联人交易超3000万元且占净资产5%以上及时披露等并提交股东会[16] 担保规定 - 为关联人担保不论数额经董事会审议后提交股东会，为控股股东等需反担保[16] 审议流程 - 达到披露标准的关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议披露[18] - 董事会审议关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行会议[20][23] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[24] 其他规定 - 关联交易定价应公允，无法定价需说明[11][12] - 合理预计日常关联交易年度金额，超预计重新履行程序[19] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[19] - 与关联人签超三年日常关联交易协议每三年重新履行义务[19] - 某些交易可豁免提交股东会审议或免予履行相关义务[24][25] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存不少于十年[27] - 控股子公司关联交易视同公司行为，参股公司关联交易影响股价时披露[27] - 本制度自股东会决议通过实施，由董事会修改并报股东会审批[32][34]

董事会 - 第三届董事会由5名董事组成，任期三年，换届需2025年第三次临时股东会审议[2][4][5] - 换届后吴树不再任非独立董事，胡加娥、阮锋离任[5] 股权情况 - 邓玉泉持股137,270,852股，占比58.50%；邓可间接持股800,640股，占比0.34%，为实控人[8][9] - 陈锦标、葛淳棉截至披露日未持股，葛淳棉无关联关系[12][13] 人员资格 - 陈锦标未取得独立董事资格证，承诺参加培训；葛淳棉已取得且为会计专业人士[3]

独立董事提名 - 奕东电子董事会提名陈锦标为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已书面同意作为候选人[2] 任职条件 - 被提名人需书面承诺参加培训并取得深交所认可证明[7] - 被提名人及其直系亲属无特定股份持有及任职情况[20][21] - 被提名人无相关禁入、谴责等情形且任职公司不超三家[26][27][28][32][35]