内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[7] 公司治理结构 - 公司建立完善法人治理结构，董事会负责内部控制体系建立和监督执行[8] - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个委员会[8] 组织与制度建设 - 公司根据战略规划和经营环境建立适应业务规模的组织机构[10] - 公司制定有利于可持续发展的人力资源政策[13] - 公司建立健全有效的内部管理及控制制度体系[16] 内部控制执行 - 管理层负责制定和执行内部控制制度，员工需遵循流程和接受培训[17] - 公司根据外部环境变化改进内部控制政策和程序[18] - 公司建立风险评估机制识别和应对内外部风险[19] - 公司建立多种控制活动，包括交易授权、责任分工等控制[20] - 公司按交易金额和性质采取不同交易授权审批制度[21] - 公司在ERP系统设置权限实现不相容职务分离审批控制[23] - 公司制定财务会计制度保障财务数据准确[24] - 公司月度例行检查财务报表等情况，专项专案按审计计划执行[27] - 公司采用多种方式加强内外部信息沟通[30] - 公司审计中心定期检查内部控制并报告，执行反舞弊职能[31] 缺陷标准与情况 - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失额≥公司最近一期经审计总资产的1%[38] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接财产损失额为公司最近一期经审计总资产的0.5%≤损失额＜1%[38] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失额＜公司最近一期经审计总资产的0.5%[38] - 报告期内公司未发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，存在一项一般缺陷[41] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[42] 整改情况 - 公司对募投项目相关在建工程转固时点判断标准进行复核及修正并补提折旧[41] - 公司针对在建工程转固时点判断事项制定专项整改方案[41] - 整改方案于2025年3月28日董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过[41] - 整改方案已于2025年3月底前完成全部整改工作[41] 其他信息 - 公司不存在可能影响投资者决策的其他内部控制信息[43]

奕东电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》、 《公司章程》和《公司监事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定，本着对全体股东负 责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规、《公司章程》所赋予的各项职 权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督 检查，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效的监督，为公司的规范运作和 顺利发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年度的 工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议情况 2024 年度公司共召开八次监事会会议，公司监事均亲自出席了会议，不存在委托出席和 缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 具体审议事项如下： | 序号 | | 时间 | | 会议次序 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 | 2 月 7 | 第二届监事会第 | 1、《关于回购股 ...

会议时间 - 2024年年度股东会现场会议时间为2025年5月26日14:30[4] - 网络投票时间为2025年5月26日9:15 - 15:00[5][21][22] - 会议登记时间为2025年5月22日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[12] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月19日[8] - 截止2025年5月19日下午15:00交易结束时登记参加股东会[28] 会议议案 - 会议审议10项议案[9][10] - 议案10为特别决议事项，其余为普通决议事项[11] 投票信息 - 网络投票代码为351123，简称奕东投票[20] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月24日[18]

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-013 奕东电子科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会议的 通知于2025年4月12日通过电话、邮件及专人送达等形式发出。本次监事会会议于2025 年4月22日在公司会议室召开。本次监事会会议应参加会议监事3名，实际参加会议监 事3名。本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持，董事会秘书谢张先生列席了会 议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监 事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、 高级管理人员履行职责情况进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。 具体内容 ...

内部控制审计 - 致同所对奕东电子2024年度内控审计出具带强调事项段无保留意见报告[1] 内部决策 - 监事会同意审计报告强调事项段及董事会相关说明[1] 未来策略 - 监事会将督促完善内部控制体系[1]

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-012 奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议 的通知于2025年4月12日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议 于2025年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应参加会议 董事5名，实际参加会议董事5名，其中董事邓可以通讯方式出席会议并投票表决。本 次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 董事会审议通过了《2024年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会提交了 2024年度述职报告，并将在公司2024年年度股东会上述职。 具体内容详见公司同日 ...

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润-40014434.09元，母公司净利润44837405.84元[1] - 2024年营业收入1710425583.28元，较2023年增长[4] - 2024年归属于上市公司股东净利润-40014434.09元，2023年为正[3] 分红情况 - 2024年拟定不派现、不送股、不转增股本[2] - 2024年现金分红总额23116140元，2023年为0元[3] 研发投入 - 2024年研发投入115441286.99元，较2023年增加[3] - 近三年累计研发投入占累计营收比例6.89%[4]

关联交易金额 - 公司及控股子公司2025年度与关联方日常关联交易预计不超8268万元[2] - 2024年度日常关联交易实际发生金额3498.86万元，较预计增长3.30%[9] - 向关联方出租业务实际较预计下降9.28%，承租业务下降5.14%，其他业务下降2.86%[9] 具体交易情况 - 向湖北莱切尔环保采购污水处理技术服务预计400万元，已发生72.67万元，上年337.92万元[3] - 向广东志慧芯屏销售液晶模组预计240万元，已发生10.81万元，上年73.15万元[5] - 向东莞市绿岛环保出租房租、水电预计15万元，已发生2.71万元，上年14.26万元[5] 上年度交易占比与差异 - 上一年度向湖北莱切尔环保采购服务实际占同类业务2.54%，与预算差异 -15.52%[8] - 上一年度向广东锐精电子采购LCD端子实际占0.24%，与预算差异 -35.01%[8] - 上一年度向广东志慧芯屏销售模组实际占0.55%，与预算差异100.00%[8] 子公司业绩 - 广东锐精电子2024年营收2844.33万元，净利润 -216.04万元[12][13] - 湖北莱切尔环保2024年营收2527.20万元，净利润1520.47万元[14] - 湖北友邦电子材料2024年营收1983.23万元，净利润 -37.10万元[17] 公司整体业绩 - 截至2024年12月31日，公司总资产1342.242853万元，净资产1319.256454万元[34] - 2024年公司营业收入666.790673万元，净利润 -178.225125万元[34] 其他业务情况 - 北京融耀智屏传媒LED广告屏业务实际发生额164.89万元，占比0.11%[9] - 广东拓步新能源RTR极耳贴胶机业务实际发生额0.62万元，占比0.00%[9] 各方观点 - 独立董事认为2024年及2025年关联交易符合经营所需，定价公允[40] - 董事会认为2025年度关联交易预计符合业务发展，价格公允[41] - 监事会认为2024年度关联交易合规，2025年度预计符合经营需要[42] - 保荐机构认为2025年度关联交易预计事项合规，不损害公司和股东利益[43]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入171,042.56万元，较上期增长16.37%[8][29] - 2024年公司营业利润、利润总额亏损幅度扩大，净利润、综合收益总额由盈转亏[29] - 2024年末公司资产总计37.80亿元，较上年末增长0.30%[23] - 2024年末公司负债合计920,570,125.33元，较上年末增长17.67%[26] - 2024年末公司股东权益合计2,859,910,661.43元，较上年末下降4.25%[26] 资产数据 - 2024年末固定资产13.13亿元，较上年末增长202.54%[23] - 2024年末在建工程1.37亿元，较上年末下降84.65%[23] - 2024年末货币资金7.02亿元，较上年末下降32.68%[23] - 2024年末交易性金融资产1.66亿元，较上年末增长166.87%[23] - 2024年末应收账款7.19亿元，较上年末增长30.87%[23] - 2024年末存货2.22亿元，较上年末增长6.56%[23] - 2024年末商誉降至10万元，较上年末下降99.79%[23] 负债数据 - 2024年末公司流动负债855,862,552.25元，较上年末增长19.41%[26] - 2024年末公司非流动负债64,707,573.08元，较上年末下降1.34%[26] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流量净额8705.055904万元，上期为7476.4283万元[32] - 2024年投资活动现金流量净额 -3.1591765505亿元，上期为 -3.4184101714亿元[32] - 2024年筹资活动现金流量净额 -1.0803241136亿元，上期为 -1.0444917801亿元[32] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -3.3796450407亿元，上期为 -3.7151689808亿元[32] 股东权益数据 - 2024年年末股本33,600,000元[36] - 2024年年末资本公积2,373,954,978.28元[36] - 2024年年末盈余公积9,624,226.4元[36] - 2024年年末未分配利润22,672,610.15元[36] - 2024年股东投入普通股金额3,813,748.36元[36] - 2024年其他综合收益变动1,750,102.80元[36] - 2024年提取盈余公积905,030.9元[36] - 2024年对股东分配116,800,000元[36] 其他数据 - 2024年末应收账款余额75,997.45万元，坏账准备余额4,102.81万元，占资产总额比例19.02%[9] - 2024年末固定资产及在建工程账面价值合计145,018.17万元，占资产总额38.36%[12] - 2024年末已质押应收票据合计98,005,437.53元，均为银行承兑票据[185] - 2024年末已背书或贴现但未到期应收票据合计28,501,526.49元[185] - 2024年末因出票人未履约转应收账款票据合计10,283,754.32元[185] - 2024年末应收账款期末余额前五名单位合计211,039,598.31元，占比27.77%[190] - 2024年末预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额2,267,728.63元，占比40.70%[191] - 2024年末其他应收款期末余额前五名单位合计6,770,251.08元，占比46.18%[198] - 2024年末存货跌价准备期末余额35,938,173.79元，较期初增加[199] - 2024年末一年内到期的长期应收款余额12,777,166.19元，上年年末余额1,692,429.68元[199] - 2024年末其他流动资产余额25,141,683.26元，上年年末余额50,388,634.34元[199] - 2024年末长期应收款小计账面价值15,687,906.91元，上年年末6,647,033.15元[200] - 2024年末待抵扣进项税额余额23,867,349.52元，上年年末余额47,748,440.10元[199] - 2024年末待认证进项税额余额913,849.16元，上年年末余额2,619,510.62元[199] - 2024年末预缴所得税余额360,484.58元，上年年末余额20,683.62元[199] - 长期应收款中未实现融资收益（部分）折现率区间为12.25%[200]

招商证券股份有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等有关规定，对奕东电子 2024 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了专项 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3938号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2022年1月采用向战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合条 件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳 ...