奕东电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 二○二三年十二月 第一章 总则 第二章 出席股东大会的股东资格认定与登记 第5条 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席会议并参与表决， 两者具有同等法律效力。 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会， 并依照有关法律、法规及本规则行使表决权。本公司和召集人不得以 任何理由拒绝。 股东应当以书面形式委托代理人。委托人为法人的，应当由其法定代 1 第1条 为完善奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范公司 行为，保证股东大会依法行使职权，确保股东大会的工作效率和科学 决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，特制定本规 则。 第2条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），按照《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》 的有关规定，制定本规则。 第3条 公司应当严格按照法律、行政法规、股东大会规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权 ...

奕东电子科技股份有限公司 第一章 总则 第二章 人员组成 董事会战略委员会工作细则 二○二三年十二月 第9条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第三章 职责权限 第8条 战略委员会的主要职责权限： 第1条 为适应奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第2条 董事会战略委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第3条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第4条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适合任职的 情形时，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第5条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第6条 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-061 奕东电子科技股份有限公司 关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 （一）申请综合授信额度并接受担保基本情况 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奕东电子"）拟向中信银 行股份有限公司东莞分行申请本金总额不超过人民币200,000,000元的授信额度， 授信期限为2年。公司股东邓玉泉先生提供连带责任保证担保，公司以其持有的 票据、保证金账户及账户内资金、存单、结构型存款等资产为履行债务提供最高 额质押担保。 上述担保免于支付担保费用，公司亦无需对该担保事项提供反担保。董事会 授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公 司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、 担保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 在前述授信总额限度内，具体授信额度、期限以公司与银行最终签署的协议为准； 具体担保形式、担保金额、担保期限以签订的相关担 ...

招商证券股份有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 申请综合授信额度并接受关联方提供担保的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定， 对奕东电子申请综合授信额度并接受关联方提供担保事项进行了核查，核查情况 及核查意见如下： 一、基本情况概述 （一）申请综合授信额度并接受担保基本情况 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奕东电子"）拟向中信银 行股份有限公司东莞分行申请本金总额不超过人民币200,000,000元的授信额度， 授信期限为2年。公司股东邓玉泉先生提供连带责任保证担保，公司以其持有的 票据、保证金账户及账户内资金、存单、结构型存款等资产为履行债务提供最高 额质押担保。 上述担保免于支付担保费用，公司亦无需对该担保事项提供反担保。董事会 授权公司法定 ...

奕东电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二三年十二月 第一章 总则 第二章 人员组成 第1条 为规范奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人 员的产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本实施细则。 第2条 董事会提名委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机 构，主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第3条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第4条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适合任职的 情形时，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第5条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第6条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员 ...

担保审议规则 - 公司及控股子公司对外担保总额指两者对外担保总额之和[4] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会审议[7] - 担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后任何担保需董事会审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需董事会审议[7] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超五千万元需董事会审议[7] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需董事会审议[7] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后任何担保需董事会审议[7] - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[7][8] - 股东大会审议特定担保事项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[8] - 股东大会审议为股东等关联人提供的担保议案时，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权的半数以上通过[8] 担保管理与监督 - 控股子公司签订对外担保合同后应将复印件交公司财务部备案[15] - 财务部应妥善管理担保合同及资料，定期核对并关注担保时效期限[15] - 财务部专人关注被担保人情况，建立财务档案并定期向董事会报告[15] 担保后续处理 - 担保债务展期需公司继续担保时，应重新报送董事会审批[16] - 被担保人债务到期十五日内未履行还款义务等情况需报告董事会[16] - 被担保人不能履约，债权人主张债权时应启动反担保追偿程序并报告董事会[16] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，财务部应提请公司参加分配[16] - 公司作为一般保证人，特定条件下不得先行承担保证责任[18] - 公司履行担保义务后应向债务人或反担保人追偿并披露情况[18] 责任追究 - 相关人员未按制度履职造成损失应追究责任[18]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[6] 任期规定 - 任期与董事会一致，届满可连选连任，不符规定60日内补选[6] 工作职责 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案[8] 考评流程 - 先述职和自评，再绩效评价，报报酬和奖励方式给董事会[12] 会议规则 - 提前三天通知，主任委员主持，可委托他人[14] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] - 表决方式多样，特殊情况可电话或口头通知[14]

公司变更 - 奕东电子全资孙公司东莞可俐星变更经营范围并完成工商登记[1] 公司信息 - 东莞可俐星注册资本为人民币5000万元[1] - 东莞可俐星成立于2016年11月14日[1] 公告时间 - 公告发布于2023年11月30日[3]

营业收入及利润 - 2023年第三季度，奕东电子科技股份有限公司营业收入为3.81亿元，同比增长7.75%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为909.15万元，同比下降95.17%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为57.17亿元，同比下降60.55%[5] - 经营活动产生的现金流量净额减少，主要是因为购买商品、接受劳务支付的现金增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅减少，主要是因为偿还债务支付的现金减少[11] - 经营活动产生的现金流量中，本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,144,873,997.43元，较上期增长[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-242,309,653.99元，较上期减少[24] 资产情况 - 公司持有的长期股权投资增加，导致长期股权投资金额增加117.35%[8] - 公司报告期末普通股股东总数为25,595股，前十名股东持股情况中，邓玉泉持股比例最高，达到39.13%[12] - 公司股东杨永政持有1,800,000股，赵建平持有1,500,000股，前十名股东中持股比例较低[13] - 公司股东谢莉持有368,400股，其中通过信用交易担保证券账户持有公司股份368,400股[14] - 公司股东邓玉泉和东莞市奕东控股有限公司的限售股数在本期未发生变动，分别为91,411,152股和50,040,045股[15] - 公司股东王刚持有10,008,009股，湖北小米长江产业投资基金管理有限公司持有5,256,000股，前十名股东中持股较多[16] - 公司战略投资者共持有4,294,923股，其中已有2,175,400股出借，按照无限售流通股管理[17] - 奕东电子科技股份有限公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计为2,185,958,204.74元，较年初下降了370,935,836.99元[18] - 非流动资产合计为1,486,489,955.42元，较年初增加了336,490,736.25元[19] - 公司资产总计为3,672,448,160.16元，较年初基本持平[20] 其他收入及费用 - 公司与收益相关的政府补助增加，导致其他收益增加36.58%[9] - 公司应收账款减少，导致信用减值损失减少179.65%[9] - 公司处置固定资产影响，导致资产处置收益减少112.99%[9] - 公司利润总额下降，导致所得税费用减少501.07%[9] - 公司本季度净利润为11,582,353.20元，较上季度大幅增长[21] - 其他综合收益的税后净额为2,682,994.51元，较上季度有所下降[21] - 奕东电子科技股份有限公司2023年第三季度税后净额为41,225.21元[22]

奕东电子科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-058 1、审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三 季度报告》。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。 一、监事会会议召开情况 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议的 通知于2023年10月17日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。 2.本次监事会会议于2023年10月27日在公司会议室召开。 3.本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。 4.本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持，董事会秘书列席了会议 ...