关联交易数据 - 公司预计2025年度与关联方日常关联交易不超8268万元[2] - 2025年向关联方采购预计金额3650万元，已发生304.40万元，上年发生1225.80万元[5] - 2025年向关联方销售预计金额2500万元，已发生83.71万元，上年发生304.92万元[5] - 2025年向关联方出租预计金额365万元，已发生74.33万元，上年发生349.26万元[5][6] - 2025年向关联方承租预计金额553万元，已发生118.41万元，上年发生395.69万元[6] - 2025年其他关联交易预计金额1200万元，已发生231.18万元，上年发生599.84万元[6] - 2024年向湖北莱切尔环保科技有限公司采购污水处理技术服务实际发生337.92万元，占同类业务比例2.54%，与预算金额差异 - 15.52%[8] - 2024年向广东锐精电子有限公司销售管脚实际发生104.11万元，占同类业务比例0.07%，与预算金额差异160.28%[9] - 2024年向关联方采购实际发生1230.69万元，占同类业务比例9.25%，与预算金额差异 - 2.33%[9] - 2024年向关联方销售实际发生305.54万元，占同类业务比例0.20%，与预算金额差异336.49%[9] - 2024年度日常关联交易实际发生额3498.86万元，预计金额3387.00万元，差异率3.30%[10] 关联公司业绩 - 广东锐精电子有限公司2024年末总资产6194.37万元，净资产1721.23万元，营收2844.33万元，净利润 - 216.04万元[13] - 湖北莱切尔环保科技有限公司2024年末总资产3855.47万元，净资产2972.26万元，营收2527.20万元，净利润1520.47万元[15] - 湖北友邦电子材料有限公司2024年末总资产2265.61万元，净资产505.19万元，营收1983.23万元，净利润 - 37.10万元[18] - 东莞市绿岛环保科技有限公司2024年末总资产10100.45万元，净资产4306.98万元，营收7613.39万元，净利润121.72万元[19] 子公司经营数据 - 湖北奕夫贸易有限公司房租、水电费实际发生额305.59万元，占比12.67%，同比 - 12.69%[10] - 湖北友邦电子材料有限公司房租、水电费实际发生额52.04万元，占比2.16%，同比 - 52.69%[10] - 湖北奕熠贸易有限公司房租、水电费实际发生额61.52万元，占比2.55%，同比100.00%[10] - 奕東電子(香港)有限公司车辆租赁实际发生额16.49万元，占比0.68%，同比100.00%[10] - 邓玉泉房租实际发生额12.09万元，占比0.50%，同比0.75%[10] 子公司财务状况 - 湖北奕夫贸易有限公司2024年营业收入1727.732596万元，净利润 - 27.011235万元，年末总资产4990.655259万元，净资产4874.110138万元[21] - 广东志慧芯屏科技有限公司2024年营业收入12156.453168万元，净利润 - 2004.12369万元，年末总资产14857.766827万元，净资产3297.000491万元[24][25] - 湖北奕熠贸易有限公司2024年营业收入770.161639万元，净利润 - 24.404672万元，年末总资产2426.222311万元，净资产492.81519万元[28] - 北京融耀智屏传媒有限公司2024年营业收入4053537.73元，净利润 - 2233935.05元，年末总资产7375164.42元，净资产4084910.79元[32] - 奕倍电子（苏州）有限公司2024年营业收入3483475.47元，净利润 - 452439.56元，年末总资产870512.14元，净资产 - 452439.56元[35] - 奕東電子(香港)有限公司2024年营业收入4248603.19元，净利润192584元，年末总资产5293744.66元，净资产2302224.92元[37] - 广东拓步新能源有限公司2024年营业收入为666.790673万元，净利润为 - 178.225125万元，年末总资产为1342.242853万元，净资产为1319.256454万元[40][41] 股权结构 - 广东志慧芯屏科技有限公司股权结构中，深圳市志慧芯屏商业运营管理合伙企业（有限合伙）持股76.7993%[24] - 湖北奕夫贸易有限公司由东莞市奕东控股有限公司持股100%[21] - 湖北奕熠贸易有限公司股权结构中，邓可持股90%，邓可之配偶黄美儿持股10%[28] - 东莞市奕东控股有限公司持有深圳市志慧芯屏商业运营管理合伙企业（有限合伙）40%的股份[24] - 北京融耀智屏传媒有限公司内蒙古吉强企业管理咨询有限公司持股58.9%，厦门市旭美优品传媒有限公司持股15.2%，章秋萍持股15.2%，叶敏持股5.7%，东莞市奕东控股有限公司持股5%[31] - 奕倍电子（苏州）有限公司奕东电子日本株式会社持股100%[34] - 奕東電子(香港)有限公司邓玉泉持股70%，王丽君持股30%[37] - 赵平、邓可、深圳市曜晨创业投资有限公司、许煜炜、罗育明在广东拓步新能源有限公司的持股比例分别为50.7877%、28.9886%、10.836%、5.4138%、3.9738%[40] 其他 - 公司与关联方的日常关联交易包括采购商品、服务，销售产品，租赁厂房等[42] - 公司2024年实际发生的日常关联交易及2025年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需[44] - 董事会认为公司2025年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展和生产经营需要[45] - 监事会认为公司2024年度关联交易事项决策程序合规，2025年度日常关联交易预计符合日常经营需要[46] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[47]

营收与利润 - 2024年营业收入17.10亿元，较2023年增长16.37%[2] - 2024年净利润 -4001.44万元，较2023年下降1967.70%[2] 资产情况 - 2024年末资产总额37.80亿元，较2023年末增长0.30%[2] - 2024年末净资产28.53亿元，较2023年末下降4.28%[2] - 2024年末固定资产13.13亿元，占总资产34.73%，比重增23.22%[3][4] 业务与地区收入 - 2024年连接器及零组件收入6.89亿元，占比40.28%，同比增34.28%[6] - 2024年华东地区收入6.18亿元，占比36.13%，同比增36.29%[6] 现金流 - 2024年经营活动现金流入15.77亿元，同比增长7.72%[7] - 2024年投资活动现金流入6.35亿元，同比增长44.25%[7] - 2024年筹资活动现金流入958.28万元，同比下降77.10%[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入17.1042558328亿元，较上年同期上升16.37%[2] - 2024年公司归属上市公司股东净利润为 - 4001.443409万元[2] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额8705.055904万元，较上年同期上升16.43%[2] - 2024年公司资产总额37.8048078676亿元，较期初上升0.30%[2] - 2024年公司归属上市公司股东的净资产28.5255699523亿元，较期初下降4.28%[2] 公司治理 - 2024年董事会共召开十次会议[3] - 2024年公司共召开两次股东大会[5] - 2024年独立董事专门会议召开1次[7] 未来展望 - 2025年董事会发挥核心引领作用，确保日常工作扎实高效[9] - 董事会围绕公司实际和战略，科学高效决策重大事项[9] - 董事会按相关规定规范运作，执行股东会及董事会决议[10] - 独立董事和专门委员会为董事会决策提供支持[10] - 公司加强董监高培训，完善内控体系[10] - 董事会按监管要求做好信息披露工作[11] - 公司确保信息披露真实、准确、完整[11] - 董事会提升信息披露透明度与规范性[11] - 董事会通过多渠道与投资者建立紧密联系[12] - 公司做好未公开信息保密工作[12]

募集资金情况 - 2022年1月公开发行5840万股普通股，发行价每股37.23元，募资217423.20万元，净额197116.61万元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目112723.99万元，超募补流63400.00万元，未使用26311.79万元[5] - 2024年投入募投项目21120.69万元，利息收入等净额1357.30万元[6] - 截至2024年12月31日，现金管理余额25844.35万元，专户存放余额467.44万元[6] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额575674452.60元[8] - 2024年度利息收入1358.55万元，扣除手续费15.64万元，手续费1.25万元[8] 募投项目情况 - 江西萍乡科技产业园一期累计投入67541.60万元，进度89.00%，预计2026年1月25日达预定可使用状态[19] - 先进制造基地建设项目累计投入21356.18万元，进度64.56%，预计2026年1月25日达预定可使用状态[19] - 研发中心建设项目累计投入12282.34万元，进度97.26%，预计2025年1月23日达预定可使用状态[19] - 补充流动资金项目累计投入11543.87万元，进度100.00%[19] 超募资金情况 - 超募资金105704.91万元，63400.00万元用于永久性补充流动资金[19][20] - 2022年使用31700万元超募资金永久补充流动资金[20] 项目调整情况 - 2023年对部分募投项目调整和延期，涉及三个项目[20] - 2023年1月17日审议通过调整部分募投项目并使用超募资金增加投资议案[1][24] - 2024年7月22日审议通过调整部分募集资金投资项目内部投资结构议案[24] 其他情况 - 公司使用募集资金置换自筹资金投入募投项目及发行费用16144.93万元[1] - 同意使用不超30000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[1] - 2025年1月23日对研发中心建设项目募集资金使用进行结项[1]

综合授信 - 公司2025年4月22日审议通过2025年度综合授信议案[1] - 申请综合授信额度不超100,000万元，信用免担保，期限一年[1] 银行额度 - 平安银行东莞分行授信30,000万元[2] - 招商银行东莞分行授信10,000万元[2] - 东莞银行东莞分行授信25,000万元[2] - 交通银行东莞分行授信30,000万元[2] - 中国建设银行东莞分行授信5,000万元[2] 授权与审议 - 董事会授权相关人员办理手续并签署文件[2] - 本次申请无需提交股东会审议[2]

人员情况 - 截至2024年末致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[3] 审计决策 - 2024年4 - 5月经多会议审议决定续聘致同所为2024年度审计机构[4][7] 审计沟通与审议 - 2024 - 2025年审计委员会召开审前沟通会，2025年4月审议通过2024年度财报议案[7] 审计结果 - 致同所出具标准无保留意见审计报告，审计委员会认可致同所工作[6][8]

未来展望 - 未来三年为2025年 - 2027年[1] 分红策略 - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润20%，近三年累计不少于近三年年均30%[5] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%；有支出占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[5] 决策规则 - 重大投资指未来十二个月支出超净资产50%且超5000万或超总资产50%[4] - 分红预案需出席股东会股东二分之一以上表决权通过[9] - 董事会每三年重新审阅股东回报规划[12] 规划说明 - 规划由董事会拟定解释，经股东会审议通过生效[13]

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-023 奕东电子科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《企业会计准则》等有 关规定，本着谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以2024年12月31日为基 准日，对2024年年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损失 和资产减值损失。现将本次计提的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对2024年12月31日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后， 基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。2024 年年度计提信用及资产减值损失合计47,131,516.97元，其中信用减值损失 11,499,129.89元、资产减值损失 ...

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[7] 公司治理结构 - 公司建立完善法人治理结构，董事会负责内部控制体系建立和监督执行[8] - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个委员会[8] 组织与制度建设 - 公司根据战略规划和经营环境建立适应业务规模的组织机构[10] - 公司制定有利于可持续发展的人力资源政策[13] - 公司建立健全有效的内部管理及控制制度体系[16] 内部控制执行 - 管理层负责制定和执行内部控制制度，员工需遵循流程和接受培训[17] - 公司根据外部环境变化改进内部控制政策和程序[18] - 公司建立风险评估机制识别和应对内外部风险[19] - 公司建立多种控制活动，包括交易授权、责任分工等控制[20] - 公司按交易金额和性质采取不同交易授权审批制度[21] - 公司在ERP系统设置权限实现不相容职务分离审批控制[23] - 公司制定财务会计制度保障财务数据准确[24] - 公司月度例行检查财务报表等情况，专项专案按审计计划执行[27] - 公司采用多种方式加强内外部信息沟通[30] - 公司审计中心定期检查内部控制并报告，执行反舞弊职能[31] 缺陷标准与情况 - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失额≥公司最近一期经审计总资产的1%[38] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接财产损失额为公司最近一期经审计总资产的0.5%≤损失额＜1%[38] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失额＜公司最近一期经审计总资产的0.5%[38] - 报告期内公司未发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，存在一项一般缺陷[41] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[42] 整改情况 - 公司对募投项目相关在建工程转固时点判断标准进行复核及修正并补提折旧[41] - 公司针对在建工程转固时点判断事项制定专项整改方案[41] - 整改方案于2025年3月28日董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过[41] - 整改方案已于2025年3月底前完成全部整改工作[41] 其他信息 - 公司不存在可能影响投资者决策的其他内部控制信息[43]

奕东电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》、 《公司章程》和《公司监事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定，本着对全体股东负 责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规、《公司章程》所赋予的各项职 权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督 检查，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效的监督，为公司的规范运作和 顺利发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年度的 工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议情况 2024 年度公司共召开八次监事会会议，公司监事均亲自出席了会议，不存在委托出席和 缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 具体审议事项如下： | 序号 | | 时间 | | 会议次序 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 | 2 月 7 | 第二届监事会第 | 1、《关于回购股 ...