奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-057 董事会经审议，同意对外报出上述《2023年第三季度报告》。 一、董事会会议召开情况 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议的 通知于2023年10月17日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。 2.本次董事会会议于2023年10月27日以通讯方式召开。 3.本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。 4.本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 5.本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》符合法律、行政 ...

业务布局 - 围绕动力电池领域布局新能源电池管理系统FPC/CCS等产品[2] - 配合行业头部客户布局，加大光通讯组件新型号产品开发[3] 产品拓展 - 新能源电池管理系统FPC/CCS从动力电池拓展到储能领域[3] 人才与市场 - 引进新能源行业相关人才拓展市场[2] 项目进展 - 实体募投项目完成主体工程建设，处于内部装修及设备购建阶段[3] 未来规划 - 扩产计划将根据业务发展情况和阶段规划[3]

| （1）现场检查次数 | 0次 | | --- | --- | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 9次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 未发表过非同意意见 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2023年3月29日 | | （3）培训的主要内容 | 根据《深圳证券交易所创业板股票 引第2号——创业板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所上市公 | | | ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-056 奕东电子科技股份有限公司 关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 13 日（星期三）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2023 年 09 月 13 日 前访问网址 https://eseb.cn/17IUvjdEbg4 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 司 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 09 月 13 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长 邓玉泉先生，董事兼财务总监 吴树先 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为7.05亿元，同比下降10.66%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为1025.36万元，同比下降85.64%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为495.17万元，同比下降92.84%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为3784.77万元，同比下降56.48%[28] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降87.10%[28] - 加权平均净资产收益率为0.33%，同比下降6.05个百分点[28] - 公司总资产为35.74亿元，同比下降3.59%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为29.85亿元，同比下降3.07%[28] - 公司实现营业收入为70,507.73万元，较上年同期下降10.66%[65] - 归属于上市公司股东的净利润为1,025.36万元，较上年同期下降85.64%[65] - 公司营业收入同比下降10.66%，主要受外部经济环境和终端需求疲软影响，消费电子、通讯等领域需求下降[83] - 公司营业成本同比下降2.71%，销售费用同比增加38.45%，主要由于业务推广费增加[83] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降56.48%，主要由于采购款和其他款项增加[84] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比下降26.53%，筹资活动产生的现金流量净额同比下降107.64%，主要由于回馈股东分红派息增加[84] - 公司FPC产品营业收入同比下降23.44%，毛利率同比下降13.75%[85] - 公司LED背光模组营业收入同比下降24.44%，毛利率同比增加1.41%[85] - 公司连接器零组件营业收入同比下降17.61%，毛利率同比下降5.12%[85] - 公司货币资金占总资产比例下降6.18%，主要由于经营款项支付、股利分红发放及募集资金使用[87] - 公司在建工程占总资产比例增加5.14%，主要由于新建募投项目广东东莞"先进制造基地建设项目"和江西萍乡科技产业园一期工程[79][87] - 公司交易性金融资产期初数为78,027,192.92元，期末数为52,292,084.16元，本期出售金额为227,635,108.76元[88] - 公司金融负债期初数为10,205,077.86元，期末数为10,449,859.62元，本期公允价值变动为244,781.76元[88] - 公司受限资产总额为126,267,428.33元，其中货币资金受限3,947,652.33元，应收票据受限111,342,960.39元[90] - 公司报告期投资额为19,399,567.66元，较上年同期下降0.86%[91] - 公司募集资金总额为197,116.61万元，报告期投入募集资金总额为48,212.51万元，已累计投入募集资金总额为141,852.5万元[93] - 公司募集资金净额为197,116.61万元，2023年半年度募集资金使用情况为：投入募投项目16,512.51万元，超募资金永久性补充流动资金31,700.00万元[94] - 公司江西萍乡科技产业园一期工程项目累计投入47,022.33万元，投资进度为61.96%[95] - 公司先进制造基地建设项目累计投入12,084.07万元，投资进度为36.53%[95] - 公司研发中心建设项目累计投入9,346.1万元，投资进度为74.01%[95] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为197,116.61万元，超出部分的募集资金为105,704.91万元[97] - 公司使用超募资金31,700万元永久补充流动资金[97] - 公司使用超募资金40,186.89万元增加对“江西萍乡科技产业园一期工程——年产60万平方米印制线路板生产线建设项目”的投资[97] - 截至2023年6月30日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金余额为59,059.24万元，其中存放在募集资金专户的存款余额为5,215.37万元，进行现金管理余额为53,843.87万元[98] - 公司于2022年2月26日使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计16,144.93万元[98] - 公司于2022年2月26日批准使用不超过150,000万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[98] - 公司于2023年2月24日批准使用不超过110,000万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[98] - 江西萍乡科技产业园一期工程——年产60万平方米印制线路板生产线建设项目已投入47,022.3万元，投资进度为61.96%，预计2025年1月25日达到预定可使用状态[100] - 公司使用超募资金40,186.89万元增加对江西萍乡科技产业园一期工程的投资，项目建设期从24个月变更为36个月[100] - 报告期内公司委托理财总额为94,489.48万元，其中自有资金委托理财13,848.7万元，募集资金委托理财80,640.78万元[103] - 公司主要子公司遂宁市奕东电子有限公司报告期内净利润为1,155,094.08元，对公司净利润影响达10%以上[107] - 公司子公司MOPO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED报告期内净利润为1,077,874.04元，主要业务为FPC[107] - 公司子公司东莞华珂电子科技有限公司报告期内净利润为3,328,703.77元，主要业务为计算机、通信和其他电子设备制造业[107] - 公司新设子公司芜湖安宇迪新能源科技有限公司，报告期内对公司净利润无重大影响[108] 股东与股权结构 - 公司股东湖北小米长江产业基金等承诺自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[154] - 有限售条件股份从177,319,523股减少至157,183,787股，比例从75.91%降至67.29%[189] - 无限售条件股份从56,280,477股增加至76,416,213股，比例从24.09%升至32.71%[189] - 公司总股份数为233,600,000股，保持不变[190] - 首次公开发行前已发行的18,016,213股于2023年1月30日上市流通，占总股本的7.7124%[190] - 首次公开发行战略配售股份4,294,923股于2023年2月15日上市流通，占总股本的1.8386%[190] - 招商资管奕东电子员工参与创业板战略配售集合资产管理计划涉及的战略配售股份数量为4,294,923股，其中2,175,400股已出借[190] - 邓玉泉持有的91,411,152股首发前限售股拟解除限售日为2025年7月25日[192] - 东莞市奕东控股有限公司持有的50,040,045股首发前限售股拟解除限售日为2025年7月25日[192] - 王刚持有的10,008,009股首发前限售股拟解除限售日为2025年1月25日[192] - 湖北小米长江持有的5,256,000股首发前限售股已于2023年1月30日解除限售[192] - 公司股东邓玉泉持股比例为39.13%，持股数量为91,411,152股[196] - 东莞市奕东控股有限公司持股比例为21.42%，持股数量为50,040,045股[196] - 深圳市昆石创富投资企业持股比例为1.54%，持股数量为3,595,179股[196] - 湖北小米长江产业投资基金合伙企业持股比例为1.14%，持股数量为2,659,700股[196] - 报告期末普通股股东总数为27,942人[196] - 公司首发前限售股总额为177,319,523股[193] - 深圳国新南方二号投资合伙企业持有首发前限售股670,537股[193] - 招商资管奕东理计划持有首发前限售股4,294,923股[193] - 东莞奕孚投资咨询企业持有首发前限售股3,089,472股[193] - 深圳市昆石创富投资企业持有首发前限售股5,204,165股[193] - 公司员工参与创业板战略配售集合资产管理计划，获配数量为429.4923万股，占发行数量的7.35%，获配金额为159,899,983.29元[197] - 招商资管奕东电子员工参与创业板战略配售集合资产管理计划持有1,231,872股人民币普通股[197] - 深圳市昆石创富投资企业(有限合伙)持有3,595,179股人民币普通股[197] - 湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)持有2,659,700股人民币普通股[197] - 宁波昆石天利创业投资合伙企业(有限合伙)持有1,433,105股人民币普通股[197] - 上海宽渡私募基金管理有限公司－宽渡慎独1号私募证券投资基金持有1,450,000股人民币普通股[198] - 黄松浪持有800,000股人民币普通股，全部通过信用交易担保证券账户持有[198] - 江世华持有610,000股人民币普通股，全部通过信用交易担保证券账户持有[198] - 宁波昆石智创创业投资合伙企业(有限合伙)持有515,941股人民币普通股[198] - 王征持有490,000股人民币普通股[198] 业务与市场 - 公司FPC产品终端应用于全球前五大手机终端品牌及知名新能源汽车主机厂[48] - 公司连接器及零组件领域客户包括全球前十五大连接器厂商中的五大厂商[48] - 公司LED背光模组产品终端应用于小鹏、长城、广汽、日产等知名汽车品牌[48] - 公司FPC产品分为消费类电子FPC和新能源电池管理系统FPC/CCS两大类[49] - 公司连接器及零组件产品包括光通讯组件、连接器零组件、连接器、精密结构件及LCD接插件[53] - 公司LED背光模组产品主要为中小尺寸LED专显背光模组，应用于车载显示器、医疗显示仪等领域[58] - 新能源电池管理系统FPC/CCS的收入相比去年同期有所增长[65] - 连接器及零组件业务受消费电子、显示、通讯等领域需求疲软影响，销售增长不及预期[66] - LED背光模组业务相比去年同期有所下滑，但毛利率相对保持稳定并有所修复[66] - 公司持续加大对新能源领域业务的发展，下游应用涉及新能源汽车、新能源储能领域的产品发展趋势良好[68] - 公司引入SAP S/4HANA ERP系统推动数智化转型，提升运营管理水平[69] - 公司精密模具设计制造技术处于国内领先水平，模具零件加工精度可达±0.002mm[74] - 公司研发费用投入5,540.32万元，占营业收入的比例为7.86%[71] - 公司货币资金为11.39亿元，资产负债率为16.27%[69] - 公司面临经济周期等外部环境不确定性的风险，将密切关注经济形势发展，提升经营管理水平，增强抗风险能力[108] - 公司面临市场竞争风险，将加强技术创新，优化产品结构，降低市场竞争影响[109] - 消费电子行业需求疲软和新能源行业高速发展导致市场竞争加剧，公司产品价格面临下行压力[110] - 公司毛利率存在下降风险，主要由于新项目投入、运营成本和费用增加等因素[111] - 公司计划通过深化与下游客户合作、改良工艺、提升产品良率等措施控制成本和费用[111] - 公司持续增加研发投入，确保推出高附加值、高品质产品，保持竞争优势[112] - 公司主要产品生产工艺涉及金属表面处理及电镀加工，环保要求严格，存在环保成本增加风险[113] 环境保护与可持续发展 - 公司及子公司湖北奕宏严格遵守环境保护相关法律法规，报告期内未发生重大环境问题[127] - 湖北奕宏持有咸宁市生态环境局核发的排污许可证，有效期至2025年12月28日[127] - 湖北奕宏的主要污染物排放浓度均低于行业标准，未发生超标排放情况[127] - 湖北奕宏的废气排放中，氯化氢排放浓度为7.9mg/m³，低于15mg/m³的标准[127] - 湖北奕宏的硫酸雾排放浓度为0.83mg/m³，低于10mg/m³的标准[127] - 湖北奕宏的氨排放浓度为1.57mg/m³，低于30mg/m³的标准[127] - 湖北奕宏废水COD排放量为0.5538吨，化学需氧量在线检测值为300mg/l[128] - 湖北奕宏废水总铜排放量为0.0046吨，在线检测值为0.5mg/l[128] - 湖北奕宏废水总氮排放量为0.4726吨，检测值为14.6mg/l[128] - 湖北奕宏废水氨氮排放量为0.0311吨，在线检测值为25mg/l[128] - 湖北奕宏固体废物污泥产生量为107.28吨，年度限额为250吨[128] - 湖北奕宏固体废物HW49其他废物产生量为7.577吨，年度限额为18吨[128] - 湖北奕宏固体废物蚀刻废液产生量为14.75吨，年度限额为80吨[128] - 湖北奕宏固体废物含金废液产生量为0.317吨，年度限额为1.2吨[128] - 奕东电子蚀刻、黒孔、OSP、畳膜工序废气排放量为0.2837吨[129] - 奕东电子D栋三楼清洗、蚀刻、謡乳、膜工序硫酸雾排放量为3mg/m3[129] - 奕东电子D栋楼顶中南侧VOCs有组织排放浓度为0.26 g/m³，半年排放量为0.0104吨，年排放量为0.2897吨[130] - 奕东电子D栋楼顶中南侧甲醛有组织排放浓度为0.5 mg/m³，半年排放量为0.02吨[130] - 奕东电子D栋楼顶西南侧氧化氢有组织排放浓度为0.14 mg/m³，半年排放量为0.001吨[130] - 奕东电子D栋楼顶东侧颗粒物有组织排放浓度为24 mg/m³，半年排放量为0.2394吨[131] - 奕东电子A栋楼顶西北侧、B栋楼顶中西侧、D栋楼顶中北侧颗粒物有组织排放浓度为23 mg/m³，半年排放量为0.1378吨[131] - 奕东电子A栋楼顶中北、D栋楼顶中北侧非甲烷总烃有组织排放浓度为0.73 mg/m³，半年排放量为0.0034吨[131] - 奕东电子B栋楼顶中北侧、D栋楼顶中南侧回流焊、焊锡废气间接排放PH值为0.0534，半年排放量为0.0013吨[131] - 奕东电子D栋西北侧工业生产废水间接排放PH值为7.1 mg/L，半年排放量为0.0735吨，年排放量为0.441吨[132] - 公司工业废水BOD5排放量为3.0 mg/L，符合广东省《水污染物排放限值》标准[133] - 公司工业废水LAS排放量为0.222 mg/L，符合广东省《水污染物排放限值》标准[133] - 公司工业废水总镍排放量为0.051 mg/L，符合广东省《水污染物排放限值》标准[134] - 公司工业废水氰化物排放量为0.001 mg/L，符合广东省《水污染物排放限值》标准[134] - 公司工业废水氨氮排放量为0.003 mg/L，符合广东省《水污染物排放限值》标准[135] - 公司工业废水铜排放量为0.0004 mg/L，符合广东省《水污染物排放限值》标准[135] - 公司工业生产废水石油类间接排放浓度为0.27 mg/L，半年排放量为0.002吨[136] - 公司HW06洗版废水省内转移量为0.5吨[137] - 公司HW12废油墨渣省内转移量为1.037吨[137] - 公司HW13废干膜渣省内转移量为9.354吨[137] - 公司HW22含铜污泥省内转移量为96.937吨[137] - 公司HW22废酸性蚀刻液省内转移量为222.591吨[137] - 公司HW49废活性炭省内转移量为1.855吨[138] - 公司HW49废RO膜省内转移量为0.38吨[138] - 公司HW49废化学品空袋省内转移量为0.455吨[138] - 公司HW49废抹布省内转移量为0.261吨[138] - 公司废水处理系统于2011年开始建设，2017年增设第二套设备，2022年增加废水蒸发处理系统，处理效果良好，达到排放标准[141] - 公司废气处理系统废气收集率达到100%，2021年改造酸性废气处理设备，使废气污染物排放浓度降低一半以上，污染风险降至零[142] - 公司环境自行监测方案监测率、达标率和公布率均为100%，安装了多种在线自动检测设备，并委托第三方进行运营维护[143][144] - 公司制定了突发环境事件应急预案，经过专家评审并在环保部门备案，定期对员工进行培训和演练[145] - 公司严格遵守环境保护法律法规，确保废水、废气排放达标，固体废物处理符合国家规定[145] - 公司坚持绿色、低碳、环保的可持续发展理念，改进生产工艺，购置污染物净化及过滤装置[150] 公司治理与股东权益 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[5] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不

| | | 计机构负责人(会计主管人员) 101, 008. 90 | 268.07 ฝั | 41, 418. 10 | 61, 858. 87 | 主管会计工作负责人: ﺴ | - | - | 总计 法定代表人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 关联方及其附属企业 | | 非经营性往来 | 借款 | 1, 170.00 | 130.00 | 430.00 | 870.00 | 其他应收款 | 子公司 | 奕东电子(常熟 有限公司 | | | 杉营性往来 乍经营性往来 | 借款 借款 | 1, 216. 00 628. 36 | | 133. 36 | 216. 00 495.00 'I | 其他应收款 其他应收款 | 子公司 子公司 | 莞市同泰电子 科技有限公司 限公司 | 市公司的子公司及其附属企业 | | 非经营性往来 | 借款 | 60, 759. 22 | | 39, 106. 69 | 21, 652. 53 | 其他应收款 | 子公司 | 西奕东电子科 东莞千 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-050 奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。 2、审议通过了《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》 1 公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损 害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《2023 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-054）。 公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议的通 知于2023年8月18日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于 2023年8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应参加会议董事5名， 实际参加会议董事5名。本次董事会会 ...

奕东电子科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《奕东电子科 技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《公司独立董事工作制度》）等有关规 定，作为奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董事，基 于客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第二 届董事会第八次会议相关事项发表如下意见： 一、《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 我们认为：公司严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行 了关于募集资金存放与使用等事项的审批程序，并及时、真实、准确、完整地向广大投资 者披露详细情况，不存在违法、违规情形，信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司《2023年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的要求，如实 反映了公司2023年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规 的情形。因此我们一致同意公司 ...

募集资金情况 - 2022年1月公司公开发行5840万股，发行价37.23元，募集资金217423.20万元，净额197116.61万元[1] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为105704.91万元[19] 资金投入与收益 - 截至2023年6月30日，募集资金累计投入募投项目78452.50万元，报告期内投入16512.51万元[3][4] - 2022年度募集资金利息收入及理财收益2065.05万元，2023年为1744.08万元[5] - 2022年度直接投入募投项目支出46262.99万元，2023年为16512.51万元[5] 资金使用与置换 - 2022年度置换预先投入募投项目自筹资金15677.00万元，超募资金永久性补充流动资金31700.00万元[5] - 2022年2月26日公司用募集资金置换16144.93万元预先投入及发行费用[19] 资金余额 - 截至2023年6月30日，募集资金专户余额59059.24万元，其中现金管理余额53843.87万元[5][9] - 截至2023年6月30日，未使用的首次公开发行募集资金余额为59059.24万元[20] - 截至2023年6月30日，募集资金专户存款余额为5215.37万元[20] 项目投资进度 - 江西萍乡科技产业园一期工程投资进度61.96%，先进制造基地建设项目36.53%，研发中心建设项目74.01%，补充流动资金项目100.00%[18] - 拟投入募集资金总额75889.42，本年度实际投入金额11200.03，截至期末实际累计投入金额47022.33，投资进度为61.96%[23] 项目相关变更 - 2023年江西萍乡科技产业园一期工程投资增加40186.89万元，资金源于超募资金[19] - 项目建设期从24个月变更为36个月[23] 会议情况 - 2023年1月17日公司召开相关董事会及监事会会议[23] - 2023年2月3日公司召开2023年第二次临时股东大会[23]