信息披露时间 - 应在自起算日或触及披露时点的两个交易日内履行信息披露义务[5] - 年度报告在每个会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[17] - 中期报告在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[17] - 季度报告在每个会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内编制完成并披露[17] - 第一季度季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告的披露时间[17] 业绩预告 - 预计经营业绩发生亏损或大幅变动按规定进行业绩预告[20] - 预计净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上需进行业绩预告[35] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[27] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[27] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[27] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[27] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上关联交易需披露[29] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[29] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上需特殊处理并披露[29] 其他重大事项披露 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需披露[30] - 营业用主要资产被查封等超过该资产的30%需立即披露[35] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需披露[38][50] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[19][39][50] - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常时应及时了解原因并披露[31] 信息披露责任与流程 - 董事长、总经理是公司信息披露第一责任人，董事会秘书是直接责任人，董事会成员负有连带责任[48] - 定期报告由高管编制草案提请董事会审议[40] - 临时报告由董事会办公室草拟，董事会秘书审核[47] - 公司信息发布需经董事会秘书审核、审定、报送等流程[42][43] 人员相关规定 - 董事、监事等人员应在任职等相关事项后2个交易日内申报个人及亲属身份信息[64] - 董事、监事等人员买卖公司股份应在2个交易日内通过公司董事会在深交所网站披露[64] - 公司特定报告公告前，董事等人员不得买卖本公司股票及其衍生品种[65] - 董事、监事和持有公司5%以上股份的股东违规买卖股票所得收益归公司所有[65] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，设立审计部监督财务管理和会计核算[60] - 公司应建立相关人员持股及变动专项管理制度并对外披露[68] - 本制度由公司董事会负责解释[72]

业务决策 - 2023年12月13日会议审议通过开展票据池业务议案[2] - 监事会认为决策程序合规，同意该议案[14] 业务详情 - 公司及子公司共享不超3亿票据池及质押业务额度[3] - 业务期限3年，额度可循环使用，合作银行为招行东莞分行[4][5] - 票据池最高担保金额不超3亿[6] 业务影响 - 开展业务可降成本、提效率，存在流动性和担保风险[7][8][9][10] 操作安排 - 董事会授权经营管理层决策，财务部组织实施[11]

奕东电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召开第 二届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需 提交公司2023年第四次临时股东大会审议。现就相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平， 完善公司治理结构，结合实际情况，公司拟对公司章程相关条款进行修订，具体 修订内容详见下表： 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-065 | 第115条 | 第115条 | | --- | --- | | …… | …… | | | （一）公司与关联人发生的交易（提供担保、 | | （一）公司与关联人发生的交易（提供担保、 | 提供财务资助除外 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-067 奕东电子科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第四 次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第二届董事会第十次会议审 议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023年12月29日(星期五)15:00。 7、出席对象： （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月29日(星期 五)9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月29日(星期 五)9:15-15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择 现场 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-062 奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议的 通知于2023年12月9日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。 2.本次董事会会议于2023年12月13日以通讯方式召开。 3.本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。 4.本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 5.本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 同意公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请本金总额不超过人民币 200,000,000元的授信额度，授信期限为2年，接受公司股东邓玉泉先生无偿提供的连 带责任保证担保，公司以其持有的票据 ...

奕东电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 二○二三年十二月 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范使用募集资金， 保证募集资金安全，提高募集资金使用效率，最大限度地保障投资者合法利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《奕东电子科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第一章 总则 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司 擅自或变相改变募集资金用途。 1 第1条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《中 华人民共和国证券法》规定的从事证券服务业务资质的会计师事务所 出具验资报告。 第2条 公司应当建立并 ...

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或一致行动人、自然人属于关联人[5][6] 关联交易审批 - 与关联自然人30万元以下、关联法人300万元以下或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易（除担保、财务资助），由董事长批准[13] - 与关联自然人超30万元、关联法人超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，经董事会审议后披露[13][14][15] - 与关联人超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（除日常经营相关标的），需评估或审计并提交股东大会审议[15] 特殊关联交易规定 - 为关联人提供担保，不论数额大小，经董事会审议后提交股东大会审议[16] - “提供财务资助”等关联交易按连续十二个月累计发生额计算披露标准[18] 关联交易定价及跟踪 - 关联交易定价有政府定价等原则及多种方法[10] - 财务部跟踪市场价格及成本变动并报董事会备案[12] 控股子公司关联交易 - 控股子公司关联交易视同公司行为[26] 关联交易决策程序 - 董事会会议过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东大会审议[20][22] - 股东大会表决关联交易，由非关联股东表决[23] 关联交易协议及预计 - 超三年日常关联交易协议每三年重新审议披露[22] - 可预计当年日常关联交易总金额，超出需重新审议披露[18] 豁免情况 - 参与5类交易可豁免提交股东大会审议[23] - 4类关联交易可免予履行相关义务[23][24] 审查及回避 - 董事会审查关联交易考虑对公司是否有利及价格依据[20] - 关联董事、股东应主动回避表决[22][23] 文件保存 - 关联交易决策记录等文件保存不少于十年[26]

第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议的 通知于2023年12月9日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。 2.本次监事会会议于2023年12月13日在公司会议室召开。 3.本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-063 奕东电子科技股份有限公司 4.本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持，董事会秘书列席了会议。 5.本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》 经审议，监事会认为：公司股东邓玉泉先生为公司提供担保，解决了公司申请银 行融资需要担保的问题，是为了保障公司经营业务正常运转，将对公司经 ...

奕东电子科技股份有限公司 内部审计制度 二○二三年十二月 第一章 总则 第二章 内部审计机构和人员 第3条 公司应当在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会工作规则并予以披 露。审计委员会成员应当全部由不在本公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事应占多数并担任召集人，且至少应有一名独立董 事为会计专业人士。 公司设立审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息 的真实性和完整性等情况进行检查监督。 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务 部门合署办公。 公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公 司应当配合审计部依法履行职责，不得妨碍审计部的工作。 审计委员会负责监督及评估审计部工作。审计部对审计委员会负责， 向审计委员会报告工作。 第4条 审计部人员应当具备下列基本的专业能力： （一）掌握内部审计准则及内部审计程序； 1 第1条 为建立健全奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计制 度，规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部 审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-066 上述申请银行授信事宜不涉及公司为子公司提供担保或关联交易，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，无需提交公司 股东大会审议。 特此公告。 奕东电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月13日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，同意公司及 其子公司视生产经营需要向中国工商银行股份有限公司申请授信额度。具体情况 如下： | 奕东电子科技股份有限公司 | 25,200 | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 12个月 | 综合授信 | | 东莞华珂电子科技有限公司 | 10,000 | | | | 江西奕东电子科技有限公司 | 10,000 | | | | 柳州欣韧精密电子科技有限公司 | 10,000 | | | | 奕东电子（常熟）有限公司 | 7,000 | | | | 合计 | 62,200 | | | 公司及子公司拟以自有财产为自身授信额度提供担保，最终授信额度、担保 方式等信息以公司及子公司与银行签订的正式协议内容为准 ...