内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[7] 制度与结构 - 公司内部控制制度建立与实施遵循五项原则[6] - 公司按规定建立完善法人治理结构[8] - 董事会对公司内部控制体系的建立和监督执行负责[8] 组织与人力 - 公司根据战略规划建立适应业务规模的组织机构[10] - 公司制定有利于可持续发展的人力资源政策[13] 愿景与职责 - 公司以成为全球领先的精密电子零组件一体化解决方案提供商为愿景[15] - 公司管理层负责制定和执行内部控制制度，员工需遵循相关流程和标准[17] 控制措施 - 公司根据外部环境变化改进内部控制政策和程序[18] - 公司建立交易授权控制，不同业务按金额和性质由不同层级审批[21] - 公司实行责任分工控制，贯彻不相容职务分离原则[22] - 公司设置独立会计机构，制定会计和财务管理制度[24] - 公司建立凭证与记录控制，完善审核和保管制度[25] - 公司实行资产接触与记录使用控制，确保财产安全完整[26] - 公司进行独立稽核控制，包括月度例行检查和专项专案审计[27] - 公司建立电子信息系统控制，规范数据传递和确保安全[29] 审计与检查 - 公司审计中心定期检查内部控制，执行反舞弊职能[31] 缺陷标准 - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失额≥公司最近一期经审计总资产的1%[38] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接财产损失额为公司最近一期经审计总资产的0.5%≤损失额＜1%[38] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失额＜公司最近一期经审计总资产的0.5%[38] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[42] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[43] - 公司不存在可能对投资者决策产生重大影响的其他内部控制信息[44]

上述授信最终以银行实际审批的授信额度为准，实际金额在授信额度内以公 司与银行实际发生金额为准。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指 定的授权代理人在授信额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签署相关法律 文件。公司本次申请银行综合授信额度的事项无需提交股东大会审议。 备查文件 银行名称 授信额度（万元） 平安银行股份有限公司东莞分行 30,000 招商银行股份有限公司东莞分行 10,000 东莞银行股份有限公司东莞分行 25,000 交通银行股份有限公司东莞分行 30,000 中国建设银行股份有限公司东莞分行 5,000 合计 100,000 向银行申请综合授信额度详情： 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-027 奕东电子科技股份有限公司 关于向银行申请2024年度综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营和业务发 展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发 展规划，公司于2024年4月25日召开的第二届董事会第十四次 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 第一期限制性股票激励计划 作废部分限制性股票事项的 二〇二四年四月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 4 | | 二、本次作废部分限制性股票的具体情况说明 | 6 | | 三、独立财务顾问意见 | 7 | | 四、备查文件及备查地点 | 8 | 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 奕东电子、公司 | 指 | 奕东电子科技股份有限公司（证券简称：奕东电子； | | --- | --- | --- | | | | 证券代码：301123） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 奕东电子科技股份有限公司第一期限制性股票激励 | | | | 计划 | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《奕东电子科技股份有限公司第一期限制性股票激 | | 《本激励计划（草案）》 | | 励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公 ...

奕东电子科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 专项核查报告 1-2 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 re - line i l Grant Thornton 中国 号小肥新势势) 宜修师生 九分 明阳区建国门外大街 2 话 +86 10 8566 5588 奕东电子科技股份有限公司 管业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 441A009885 号 奕东电子科技股份有限公司全体股东: 中国 · 北京 中国注册会计师 中国注册会计师 二〇二四年四月二十五日 我们接受委托,在审计了奕东电子科技股份有限公司(以下简称"奕东 电子公司"）2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《奕东电子公司 2023年度营业收入扣除情况表 及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则(以下简称"上市规则") 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办 ...

关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-020 奕东电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二 届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配 预案》，现将预案具体情况公告如下： 一、 利润分配预案基本情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度母公司实现的 净利润为 18,975,993.77 元，加上年初未分配利润 321,953,467.41 元，2023 年度提取 法定盈余公积 1,897,599.38 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 222,224,430.28 元。合并报表 2023 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 2,142,439.37 元，截止 2023 年 12 月 31 日合并报表累计未分配利润为 322,672,610.15 元。 公司董事 ...

奕东电子科技股份有限公司董事会 2024年4月25日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，奕东电子科技股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事胡加 娥、阮锋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡加娥、阮锋的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 奕东电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

人员情况 - 截至2023年末致同从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[1] 客户与收费 - 2022年度上市公司审计客户239家，收费总额2.88亿元[1] - 2022年年审挂牌公司客户151家，审计收费3555.70万元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户26家[1] 审计情况 - 2023年度审计就重大会计审计事项及时咨询解决问题[2] - 2023年度审计就重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[4] - 2023年度审计实施完善的项目质量复核程序[5] - 2023年度审计项目质量检查未发现重大问题[6] - 2023年度审计未识别出质量管理缺陷[7] - 2023年度审计制定全面合理可操作的工作方案[9]

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-025 奕东电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 变更后采取的会计政策及执行时间 《准则解释16号》规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生 等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确 认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和 递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至 本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整 财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》、 《公司章程》和《公司监事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定，本着对全体股东负 责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规、《公司章程》所赋予的各项职 权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督 检查，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效的监督，为公司的规范运作和 顺利发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的 工作报告如下： 奕东电子科技股份有限公司 一、2023 年度监事会会议情况 2023 年度公司共召开九次监事会会议，公司监事均亲自出席了会议，不存在委托出席和 缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 具体审议事项如下： | 序号 | | 时间 | | | 会议次序 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 1 | 月 | 第二届监事会第 | ...