担保额度 - 公司拟为全资子公司提供不超2000万元担保额度，安徽腾亚和至道机械各1000万元[1] - 担保额度有效期12个月，可循环使用[1] 子公司数据 - 安徽腾亚2024年9月30日资产负债率42.81%，1 - 9月营收14761.97万元，净利润 - 203.65万元[4][5] - 至道机械2024年9月30日资产负债率1.73%，1 - 9月营收1242.38万元，净利润 - 15.53万元[4][9] 其他要点 - 新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例，安徽腾亚和至道机械各1.66%，合计3.32%[4] - 提供担保后公司及其控股子公司担保额度总金额2000万元，占比3.44%[14] - 截至公告披露日担保总余额为0元，占比0.00%[14]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十二次会议于2025年3月4日召开，9名董事全部出席[2] 担保事项 - 公司拟为全资子公司提供不超2000万元担保额度[3] - 为安徽腾亚和至道机械各提供1000万元担保额度[3] - 担保额度有效期12个月，可循环使用[3] 授权情况 - 董事会授权法定代表人签署担保合同及文件[4] - 授权管理层适度调整子公司担保额度[4] 议案表决 - 《关于公司2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》全票通过[4]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十二次会议通知2025年2月27日送达，3月4日现场召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》[3] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利800.00万元 - 1,150.00万元，比上年同期上升67.86% - 141.30%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利750.00万元 - 1,100.00万元，比上年同期下降10.92% - 39.26%[4] 业绩数据审计情况 - 业绩预告数据未经会计师事务所预审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[5] - 业绩预告数据未经审计，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7] 业绩变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润同比上升因聚焦主业，加大新产品市场开拓及新客户开发力度，拓展国内外市场使营收增长[6] 非经常性损益情况 - 非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为75万元，主要系政府补助所致[6]

业绩总结 - 2024年度销售产品预计金额1115万元，实际发生额123.47万元，差异 - 88.93%[8] 关联交易 - 2025年度与关联方日常关联交易总金额不超2500万元[1] - 2025年预计向南京机器人采购模具等600万元[1] - 2025年预计向安徽机器人销售电机等产品1400万元[1] - 2025年预计向腾亚机电销售园林工具等500万元[1] - 2024年度向南京机器人采购模具实际发生额192.84万元[5] - 2024年度向安徽机器人销售产品实际发生额39.77万元[5] - 2024年度向腾亚机电销售产品实际发生额0万元[5] 公司信息 - 南京腾亚机器人科技有限公司注册资本3500万元，成立于2020年03月24日[10] - 2024年9月30日南京机器人资产总额2268.70万元，净资产367.19万元；2024年1 - 9月营业收入184.60万元，净利润 - 1129.23万元[11] - 南京腾亚实业集团等持有南京机器人不同比例股权[11] - 2024年9月30日安徽机器人资产总额926.75万元，净资产62.71万元；2024年1 - 9月营业收入197.55万元，净利润 - 125.18万元[15] - 南京腾亚机电设备销售有限公司成立于2025年1月6日，注册资本500万元[18] 决策情况 - 2025年1月16日独立董事专门会议审议通过2025年度日常性关联交易预计议案[25] - 保荐机构认为2025年度关联交易预计事项决策程序合规，符合公司实际情况，无异议[27][28]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十一次会议通知于2025年1月16日送达，1月21日现场召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》[3] - 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票[3]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超3.00亿元或等值外币综合授信，有效期12个月[3] - 授信范围内业务含银行贷款、开立银行承兑汇票等[3] 关联交易 - 2025年度公司及子公司预计关联交易总金额不超2500.00万元[5] - 向南京腾亚机器人科技采购模具等600.00万元[5] - 向安徽腾亚机器人销售电机等产品1400.00万元[5] - 向南京腾亚机电设备销售园林工具等500.00万元[5] 会议情况 - 第二届董事会第二十一次会议2025年1月21日现场召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》同意9票[4] - 《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》同意5票，回避4票[5]

培训信息 - 东吴证券为腾亚精工进行2024年度持续督导培训[1] - 培训时间为2024年12月30日[1] - 培训方式是集中授课与自学结合[1] 参与人员 - 参加培训人员包括实际控制人、董事等相关人员[1] 培训依据 - 培训依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等法规[1] 培训重点 - 培训重点讲解规范运作及治理的法律法规和案例[1] 培训效果 - 使相关人员学习上市公司规范运作及治理法规[2] - 增强公司规范运作及人员合规意识[2] 保荐代表 - 保荐代表人为卞睿、高志豪[4] 报告主体 - 报告主体为东吴证券股份有限公司[1]

现场检查 - 现场检查时间为2024年12月30日[2] - 本次现场检查未发现需进一步整改事项[5] 审计工作 - 审计委员会至少每季度召开会议审议内部审计报告等[3] - 内部审计部门至少每季度对募集资金使用情况审计[3] 协议签订 - 公司需在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[4]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额4.07069亿元，净额3.4134981929亿元[3] - 首次公开发行股票1810万股，每股面值1元，发行价22.49元/股[2] 募投项目调整 - 募投项目原计划投入3.752497亿元，调整后为3.413498亿元[3][7] - 气动工具厂区建设项目原计划投资8000万元，调整后为1.05218亿元[6] - 高品质五金件等制造基地项目原计划投资2.402715亿元，调整后为3.165638亿元[6] - 研发中心及信息化建设项目原计划投资5497.82万元，调整后为995.07万元[6] 项目延期 - 气动工具厂区和高品质五金件等项目预定可使用状态日期延期至2023年12月31日[7] - 研发中心及信息化建设项目预定可使用状态日期延期至2024年12月31日[7] 节余资金处理 - 截至2024年11月30日，募集资金专用账户余额432.22万元[9] - 研发中心及信息化建设项目节余432.22万元永久补充流动资金[1][11][13] 审议情况 - 2024年12月25日董事会、监事会会议审议通过相关议案[14][15] - 保荐机构认为项目结项及补充流动资金符合规定无异议[15][16]