证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-034 南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30； 2、网络投票时间：2025 年 5 月 23 日（星期五），其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议地点：江苏省南京市江宁区至道路 6 号公司五楼会议室。 4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 44 名，代表 股份 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 南京腾亚精工科技股份有限公司 独立董事公开征集投票权 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28th Floor, Suhe Centre, No.99 West Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel:+86 21 5234 1668 传真/Fax:+86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 1.本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国 （为出具本法律意见书之目的，本法律意见书中的"中国"仅指中国大陆地区， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规及规范 性文件的规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 承担相应法律责任； 2.本所律师仅对本次征集投 ...

上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28th Floor, Suhe Centre, No.99 West Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel:+86 21 5234 1668 传真/Fax:+86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：南京腾亚精工科技股份有限公司 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 5 月 23 日召开。国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派律师对本次股东大会进行见 证，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》" ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-035 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划相关主体买卖公司 股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，通 过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公 司"）查询，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 相关主体在本激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即 2024 年 10 月 25 日- 2025 年 4 月 25 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股 ...

国浩律师（上海）事务所 南京腾亚精工科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 关 于 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28th Floor, Suhe Centre, No.99 West Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel:+86 21 5234 1668 传真/Fax:+86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：南京腾亚精工科技股份有限公司 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 5 月 16 日召开。国浩律师（上海）事务 所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派律师对本次股东大会进行见证，并根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规及《上市公司股东会规则》和《南京腾亚精工科技股份有 限公司章程 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-033 南京腾亚精工科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00； 2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五），其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议地点：江苏省南京市江宁区至道路 6 号公司五楼会议室。 4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议行使表决权； 网络投票：公司通 ...

| 项目 | 工作内容 | | | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | | 3、募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 年 12 次（2024 1 月-2024 | 年 | | | 月每月一次） 12 | | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | | 4、公司治理督导情况 | | | --- | --- | | （1）列席公司股东大会次数 | 0，均事前或事后审阅相关议 | | | 案及决议 | | （2）列席公司董事会次数 | 0，均事前或事后审阅相关议 | | | 案及决议 | | （3）列席公司监事 ...

公司业绩情况 - 2024 年度公司实现营业收入 60,663.42 万元，同比增长 31.14%；归属于上市公司股东的净利润 1,039.37 万元，同比增长 118.09%；报告期末总资产 106,355.63 万元，较年初下降 0.54%；归属于上市公司股东的净资产 60,344.25 万元，较年初增长 3.75% [3] - 2024 年度动力工具业务板块实现营业收入 45,501.78 万元，同比增长 36.81%，建筑五金制品业务板块实现营业收入 13,636.82 万元，同比增长 9.85% [4] - 2024 年公司毛利率为 24.27%，同比减 12.77% [6] 公司发展规划 - 未来如有并购、资本公积转增股本、增发相关计划，将按规定及时履行信息披露义务 [2][14][17] - 2025 年电动工具规划为拓宽销售渠道，引进专业人才，加大国内销售并新增线上销售渠道，推进一带一路国家市场；继续加大研发，丰富电动工具产品种类 [6] - 募投项目建设的产线均已达产，目前除零星工程外无在建产线，后续将根据经营情况适时考虑新产线建设 [17] 股价与市值管理 - 公司股价波动受企业经营情况、市场流动性、投资者情绪、宏观经济等多种因素综合影响，公司通过发展主营业务、提高利润规模稳定股价；上市前签署稳定股价承诺，若股价连续 20 个交易日低于每股净资产，将采取公司回购股份，控股股东、实际控制人增持股份以及公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持股份的方式稳定股价 [5] 毛利率相关 - 2024 年毛利率降低是因 2023 年 7 月收购控股子公司腾亚铁锚，募投项目分别于 2023 年 10 月、12 月达产，产能快速扩张，短期内产能利用率偏低，产品单位成本偏高 [6][7] - 未来通过开拓工具类市场、扩大销售规模、提高产能利用率等措施改善毛利率 [7] 市场与竞争 - 外销主要在日本、欧洲及一带一路市场，关税和国际汇率波动影响较小，未来密切关注国际贸易形势和关税政策变化，通过增强技术创新能力、推动业务和市场多元化布局等策略应对潜在风险 [9] - 动力工具领域，公司具备较强研发、生产能力，率先掌握燃气射钉枪生产核心技术，开发多种工具并初步量产销售，收购腾亚铁锚扩大电动工具产品线和业务规模；燃气射钉枪、锂电射钉枪占据国内市场主要份额，锂电射钉枪及配套产品以 ODM 形式销往欧洲和一带一路市场 [11][12] - 建筑五金制品领域，公司是具备国际竞争力的中高端集成供应商，产品以 ODM 形式出口日本，积累产品储备 5,500 多种，与日本多家连锁建材超市建立长期稳定合作关系，进入日本大型建筑公司供应链体系 [12] 盈利增长驱动因素 - 扩大销售，消化产能，扩大产能利用率，降低单位固定成本；增加自动化设备，提升效率，提高产出率；通过产品工艺调整，降低产品成本；完善公司内部供应链，降低采购成本 [10] 行业情况 - 动力工具行业，电动工具锂电化带动整体市场快速发展，欧美市场成熟，庭院经济市场是未来锂电电动工具发展重要市场，一带一路国家对专业级、装修级电动工具需求增长 [15][16] - 建筑五金制品行业，公司市场主要在日本，市场增长源于房屋后续装修需求，该需求具持续性且有望扩大，日本客户减少本土采购比例，扩大对发展中国家合格供应商采购规模 [16] 其他情况 - 2025 年在上海五金展推出的新品市场反馈良好 [8] - 存货增加是因销售增长和在手订单提前备货，不存在存货积压风险 [13]

南京腾亚精工科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南 1 号》"）及《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》的相关规定， 公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激 励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对本次激 励计划的首次授予的激励对象名单进行了核查，现将相关情况公告如 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-030 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于增加 2025 年度日常性关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计情况 2025 年 1 月 21 日，南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，分别审议通 过了《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，预计公司及子公司 2025 年 度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 2,500.00 万元（含税，下同），关 联交易主要内容为：向关联人南京腾亚机器人科技有限公司（以下简称"南京机 器人"）采购模具等 600.00 万元，向关联人安徽腾亚机器人有限公司（以下简称 "安徽机器人"）销售电机、电池包、塑料件及其他结构件等 1,400.00 万元，向 关联人南京腾亚机电设备销售有限公司（以下简称"腾亚机电"）销售园林工具 等 500.00 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.c ...