回购股份 - 拟回购资金500 - 1000万元[5] - 回购价不超18元/股，不高于均价150%[4] - 1000万上限预计回购555,555股，占比0.5481%[5] - 500万下限预计回购277,778股，占比0.2741%[5] - 12个月后出售，3年内完成，实施期限3个月[4][6] - 方式为深交所集中竞价交易[4] 会议情况 - 第二届监事会十六次会议2024年2月26日召开[2] - 应出席3名，实出席3名[2] - 回购议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3]

回购计划 - 回购资金总额不低于500万元且不超过1000万元[2][8][9][11] - 回购股份价格不超过18元/股[2][8][9] - 按资金上限1000万元测算，预计回购股份555,555股，约占总股本0.5481%[3][9][13] - 按资金下限500万元测算，预计回购股份277,778股，约占总股本0.2741%[3][9][14] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起3个月内[2][12] - 回购方式为通过深交所集中竞价交易[8] - 回购股份将在披露结果12个月后出售，3年内完成，未出售部分将注销[2][8][19][20][24] 财务数据 - 2024年1月4日至1月31日，公司股票收盘价跌幅累计达25.31%[6] - 截至2023年9月30日，公司资产负债率为33.51%[10] - 截至2023年9月30日，公司货币资金为91,954,577.66元[10] - 截至2023年9月30日，公司总资产1,035,445,857.90元，所有者权益604,062,817.21元，流动资产331,732,193.89元[15] - 假设回购资金上限1000万元全部使用，占总资产、所有者权益、流动资产比重分别为0.97%、1.66%、3.01%[15] 其他事项 - 公司董监高、控股股东等在董事会决议前6个月内无买卖公司股份情形，无内幕交易或操纵市场行为[17] - 公司于2024年2月7日收到实际控制人乐清勇提议回购股份的函[18] - 2024年2月26日董事会和监事会审议通过回购股份方案，无须提交股东大会[21] - 董事会授权管理层办理回购股份相关事项，包括制定方案、调整方案和办理报批[22] - 授权办理本次回购股份相关必要文件、设立专用账户等事项，授权期限自第二届董事会第十六次会议通过方案日起至事项办理完毕[23] - 本次回购股份存在股价超上限、重大事项、资金未到位等导致无法实施或部分实施的风险[24] - 若未在规定期限完成出售，存在变更用途的风险[24] - 回购方案不代表实际执行情况，公司将根据市场情况择机实施并及时披露[24] - 备查文件包括第二届董事会第十六次会议决议、第二届监事会第十六次会议决议及深交所要求的其他文件[25] - 公告发布时间为2024年2月26日[27]

回购提议 - 2024年2月7日公司董事会收到实际控制人提议回购股份的函[1] 触发条件 - 公司股票连续20日收盘价格跌幅累计超20%触发回购条件[2] 回购详情 - 回购A股，用途为维护公司及股东权益，12个月后出售，3年内完成[4] - 价格上限不超董事会决议前30日均价150%，资金500 - 1000万元[4] - 资金源于自有或自筹，期限自董事会通过起3个月内[4] 买卖情况 - 提议人及其一致行动人提议前六月无买卖，回购期暂无增减持计划[6][7]

办公地址变动 - 公司总部迁至南京市江宁区至道路6号[1][3] - 原总部位于南京市江宁区东山街道临麒路129号[1] - 公司注册等信息不变，邮编211100[3] 业务搬迁 - 动力工具等迁至江宁厂区，耗材等迁至安徽腾亚厂区[1] - 临麒路厂区闲置房产暂对外出租[1]

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议通知于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于 2024 年 1 月 15 日以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长马姝芳女士召集并 主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事王兴松先生以通 讯方式出席了本次会议）。全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《南京腾亚精工科技股份 有限公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行申请总额度不 超过人民币 3.00 亿元或等值外币的综合授信额度，综合授信额度范围内的业务 种类包括但不限于办理银行贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、保理、票 据贴现等。综合授信额度的有效期为公司此次董事会审议通过之日起 12 个月。 在授信期限内，授信额度可循环使用。同时，公司董事 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-004 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据 2023 年度南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司与关联方之间的日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展及日常经营 的需要，预计公司及子公司 2024 年度将与关联方发生的日常关联交易总金额不 超过 1,115.00 万元，关联交易主要内容为：向关联人南京腾亚机器人科技有限公 司（以下简称"南京机器人"）销售割草机器人相关的模具、样品等 265.00 万 元，向关联人安徽腾亚机器人有限公司（以下简称"安徽机器人"）销售割草机 器人相关的电机、电磁包、外壳塑料件等 850.00 万元。 2、2024 年 1 月 15 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事 会第十五次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。 公司关联董事乐清勇先生、马姝芳女士、徐家林 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-003 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票（关联监事邹同光先 生回避表决）。 三、备查文件 1、第二届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议通知于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式送达至全体监事，会议定于 2024 年 1 月 15 日以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席邹同光先生召集并 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》等的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 ...

东吴证券股份有限公司 关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的核查意见 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日 召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为公 司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度日常性关联交易预计的事项 进行了核查，具体情况如下： | 关联交 | | 关联交易 | 实际发生 | 预计金额 | 实际发 生额占 | 实际发 生额与 | 披露日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 内容 | 金额 | （含税） | 同类业 | 预计金 | 期及索 | | | | | （含税） | | 务比例 | 额差异 | 引 | | | | | | | （ ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-001 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"气动工具厂区建设项目"已达到预 定可使用状态，公司决定注销上述募投项目的部分募集资金专用账户。现将相关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2022]599 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）1,810.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民 币 22.49 元/股，募集资金总额为人民币 407,069,000.00 元，扣除发行费用人民币 65,719,180.71 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 341,349,819.29 元。募集 资金已经划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 5 月 31 日 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2023-081 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项 及注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"气动工具厂区建设项目"、"高品 质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目"已达到预定可使用状态，公司决 定对上述募投项目进行结项，同时注销"高品质五金件、气动工具耗材及配件制 造基地项目"的募集资金专用账户。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，募投项目节余募集资金低于 500 万元且低于该项目募集资 金净额 5%的，可以豁免履行相关审议程序。现将相关情况公告如下： 一、募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2022]599 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股 ...