武汉天源环保股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《武汉天源环保股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会， 并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作并召 集委员会会议。主任委员由董事会选举一名独立董事担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉天源环保股份有限公司董事会现就提名姚颐女士为武汉天源 环保股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为武汉天源环保股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉天源环保股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 ...

活动基本信息 - 活动名称：“提质增效重回报”——2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 活动指导单位：湖北证监局 [2] - 活动主办单位：湖北省上市公司协会 [2] - 活动承办单位：深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动参与公司：武汉天源环保股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程参与方式：登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP [2] - 活动时间：2024年5月16日（周四）14:30 - 16:00 [2] - 参与活动高管：董事长黄开明先生，副董事长、总裁黄昭玮先生，董事、财务负责人、董事会秘书邓玲玲女士 [2] 投资者问题征集 - 征集时间：2024年5月16日（星期四）14:00前 [2] - 征集途径：访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描指定二维码进入问题征集专题页面 [2]

| 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-041 | 武汉天源环保股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十四 | 公司回购本公司股份，可以选择以 下方式之一： （一）证券交易所集中竞价交易方 式； | 公司收购本公司股份，可以通过 公开的集中交易方式，或者法 律、行政法规和中国证监会认可 | | | | 的其他方式进行。 | | | | 公司因本章程第二十三条第一款 | | 条 | （二）要约方式：向全体股东按照 | | | | | 第（三）项、第（五）项、第 | | | 相同比例发出购回要约； | （六）项规定的情形收购本公司 | | | （三）法律、行政法规规定和中国 | 股份的，应当通过公开的集中交 | | | 证监会认可的其他方式。 | 易方式进行。 | 一、本次修订《公司章程》有关条 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉天源环保股份有限公司董事会现就提名袁天荣女士为武汉天 源环保股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为武汉天源环保股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉天源环保股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________ ...

武汉天源环保股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第二章 股东大会的召集 第二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现本规则第三条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会湖北监管局和 深圳证券交易所，说明原因并公告。 第三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股 东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3时； （六）过半数独立董事提议召开时； （七）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 1 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； 第一条 为维护武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司行为，保证公司股东大会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大 ...

证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2024-040 公司于2024年5月11日召开第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 经公司监事会对候选人资格审查，同意提名於德豹先生为公司第六届监事会非 职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议， 并在选举产生后与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公 司第六届监事会。公司第六届监事会监事的任期自股东大会审议通过之日起三 年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事 会监事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 武汉天源环保股份有限公司 监事会 债券代码：123213 债券简称：天源转债 武汉天源环保股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五 ...

武汉天源环保股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及 其成员的行为，保障监事会依法独立行使监督权，提高监事会工作效率，更好地 保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）及其他现行有关法律、法规和《武汉天源环保股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司的实际情况， 制定本规则。 第三条 监事、监事会依据法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，公 司董事会、总裁、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障， 公司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。 第二章 监事会的组成及职权 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责并报告工作。监事 会日常事务由监事会主席处理，监事会主席可以要求公司证券部其他人员协助 其处理监事会日常事务。 （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 1 行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的 建议； 第四条 公司监事会由3名监事组成，设主 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉天源环保股份有限公司董事会现就提名张司飞先生为武汉天 源环保股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为武汉天源环保股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉天源环保股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》 ...

武汉天源环保股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》及《武汉天源环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性 程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议、并由股东大会决定。公 司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具 ...