调整后的公司组织架构图见附件。 特此公告。 | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月11日召开第 五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为满足公司业务发展及战略布局的需要，进一步提升公司运行效率和管理 水平，公司董事会同意对公司现行组织架构进行调整，并授权公司总裁负责公 司组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事项。 本次组织架构调整是公司在现有组织架构基础上，结合公司发展实际情况， 对内部组织以及各部门职责进行优化，有利于进一步提高组织运营效率。 武汉天源环保股份有限公司 董事会 股东大会 监事会 董事会 董事会秘书 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核 审计委员会 审计部 委员会 总裁 总裁办 裝 固废处置经营 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姚颐作为武汉天源环保股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人武汉天源环保股份有限公司董事会提名为武汉 天源环保股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉天源环保股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_______________ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月11日召开了 第五届董事会第三十四次会议，决定于2024年5月28日（星期二）14:00召开 2024年第二次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股 东行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据 有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出 席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 公司第六届董事会董事候选人中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数未低于董事总数的三分之一。上 述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格及 1 独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，相关议案方可提交公司股东 大会审议。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为确保董事会的 正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照 相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行董 事义务和职责。 特此公告。 武汉天源环保股份有限公司 董事会 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 一、本人已经通过武汉天源环保股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 1 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 武汉天源环保股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人袁天荣作为武汉天源环保股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人武汉天源环保股份有限公司董事会提名为武 汉天源环保股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 ...

武汉天源环保股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 股东大会的召开 19 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 29 | | | 第一节 董事 29 | | | 第二节 董事会 34 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | | 第一节 监事 42 | | | 第二节 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | | 第一节 财务会计制度 45 | | | 第二节 内部审计 51 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 51 | ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张司飞作为武汉天源环保股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人武汉天源环保股份有限公司董事会提名为武 汉天源环保股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉天源环保股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □否 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明：________________________ ...

武汉天源环保股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《武汉天源环保股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及由《公司章程》规定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 作并召集委员会会议。主 ...

武汉天源环保股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，建立现代企业制度，改善董事会结构，保护中小股东及利益相关者的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《武汉天源 环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事工作制度 第五条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、 1 薪酬与考核委员会中独立董事应当过 ...

武汉天源环保股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性 文件以及《武汉天源环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 独立董事专门会议指由全部公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所 ...