融资情况 - 2023年7月28日发行1000万张可转债，募资10亿，净额9.817408亿[1] - 募投项目总额13.415686亿，拟用募资10亿[3] 资金用途变更 - 2024年变更部分募资用途，涉及4.241157亿[3] - 6387万投师宗县项目，5024.57万投怀化市项目，3.1亿投文山州项目[3] 项目进度调整 - 孟州市项目预计达可使用状态时间从2024年12月31日调至2025年9月30日[5] - 2025年3月14日审议通过部分募投项目延期议案[8] 各方意见 - 董事会认为项目延期结合实际，不影响经营[9] - 监事会认为项目延期不损害股东利益[11] - 保荐机构认为项目延期决策合规[12]

审 计 报 告 众环审字（2025）0100817 号 武汉天源环保股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了武汉天源环保股份有限公司（以下简称"天源环保"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 天源环保 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于天源环保，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发 ...

内部控制相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5]

2024年履职情况 - 召开15次董事会和6次股东会，独董均参会并赞成[4][5] - 独董各委员会主持或参加会议多次[6] - 独董参加2次专门会议审查关联交易[7] - 独董累计现场工作15日[11] 2025年展望 - 独董加强学习，为公司提建设性意见[16]

会议情况 - 2024年公司召开15次董事会会议和6次股东会会议[4] - 2024年独立董事参加6次审计委员会会议和2次专门会议[5][6] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作达15日[10] - 2024年独立董事无提议召开董事会等会议情况[14] - 2024年无需独立董事发表独立意见事项[14]

公司基本信息 - 公司于2021年12月30日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行10250万股[7] - 公司注册资本为647046771元，股份总数为647046771股[7][15] - 公司由湖北天源环保集团有限公司和陈建平发起设立，占比97.5%和2.5%[14][15] 股份相关规定 - 收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] - 5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会应收回[22] - 发起人及公开发行股份前已发行股份，自公司成立或上市交易之日起1年内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1％以上股份股东可特定情形下请求诉讼[28] - 持有5％以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 7种情形下需2个月内召开临时股东大会，10％以上股份股东可请求[43][44][45][48][49] - 3％以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[52] - 股东大会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔有要求[55] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[67] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长、副董事长各1人[91] - 董事会有权批准多种比例和金额的交易及借款[96][98] - 董事会每年至少召开两次会议，会议需过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[101][103] 管理层相关 - 公司设总裁、常务副总裁、副总裁，均由董事会聘任或解聘，总裁每届任期3年[109][112] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议[120][123] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[151] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[134] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，连续三年累计不少于最近三年年均可分配利润30%[136] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[147][148] - 10%以上表决权股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[161] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人及公告要求，债权人有相应权利[156][157] - 公司因特定原因解散应15日内成立清算组，清算组有通知债权人及公告等程序[165] - 股东大会决议修改章程须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[162]

武汉天源环保股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张司飞） 本人作为武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事 项发表了公正、客观的意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张司飞，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2008 年 9 月至 2009 年 9 月，担任香港城市大学市场营销系科研助理； 2010 年 7 月至 2012 年 8 月，担任武汉大学应用经济学博士后流动站博士后和武 汉大学中国中部发展研究院讲师；2012 年 9 月至 2022 年 8 月，担任武汉大 ...

一、独立董事的基本情况 本人李先旺，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，环境工程专 业博士学历。1985 年 7 月至 2000 年 6 月，担任武汉钢铁设计研究总院专业负责 人兼项目总设计师；2000 年 7 月至 2013 年 4 月，担任武汉都市环保工程技术有 限公司总工程师、工程部长、科技部长；2013 年 5 月至 2014 年 2 月，担任中冶 南方工程技术有限公司技术研究院首席专家；2014 年 3 月至今，担任武汉致衡 环境安全工程技术有限公司执行董事兼经理；2018 年 7 月至今，担任东风设计 研究院有限公司副总工程师；2018 年 5 月至 2021 年 5 月，担任圣元环保股份有 限公司独立董事；2020 年 8 月至 2024 年 5 月，担任公司独立董事，目前因任期 届满已经离任。 2024 年度任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 武汉天源环保股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （任期届满离任-李先旺） 本人作为武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，2024 年度 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入19.85亿元，同比增长1.96%[2] - 2024年公司净利润3.33亿元，同比增长17.87%[2] 未来展望 - 2025年重视投资者关系管理，多渠道加强沟通[17] - 2025年规范信息披露工作，提升信息披露质量[18] 新产品和新技术研发 - 聚焦数字科技板块，建设智算中心探索相关领域[15] 市场扩张和并购 - 响应出海战略，重点布局新加坡、哈萨克斯坦、越南等境外公司[15] 其他新策略 - 发展污泥处置、退役新能源器件处置资源化业务[15] - 拓展绿色能源板块，开展风电、光伏等业务推进氢能项目[15] - 发展装备制造板块，推动南宁和扬州基地建设[15] - 加强人才团队建设，引进高端技术和经营管理人才[15] - 完善规章制度，优化治理机构，加强内控建设[16]

独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事张司飞、袁天荣、姚颐独立性[1] - 独立董事未担任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] 意见日期 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见日期为2025年3月18日[2]