本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，并于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 60,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073）。 二、公告日前十二个月内使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-064 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金 ...

授信与担保额度 - 2024年度公司及子公司拟申请不超20亿元授信额度[2] - 公司拟为子公司提供不超10亿元连带责任保证担保[2] - 为瑞纳能源提供最高5000万元保证担保[4][5] 担保情况 - 担保额度有效期12个月，可循环使用[3] - 截止披露日，担保额度10亿，占2023净资产60.18%[9] - 累计实际担保余额4189.53万元，占2.52%[9]

会议相关 - 第三届董事会第五次会议于2024年7月16日召开，9位董事实到[2] - 定于2024年8月1日召开2024年第二次临时股东大会[6] 激励计划与股本变更 - 2024年限制性股票激励计划授予登记完成，增发260.00万股[3] - 总股本由133,902,000股增至136,502,000股[3] - 注册资本由133,902,000.00元增至136,502,000.00元[3] 议案情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》需提交临时股东大会审议[4] - 《关于变更公司注册资本等议案》表决9票同意[5] - 《关于提请召开临时股东大会的议案》表决9票同意[7]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会定于8月1日召开，现场会议14:30开始[1][2] - 股权登记日为7月26日[4] - 现场会议登记时间为7月31日9:00至17:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为8月1日，交易系统9:15—9:25等时段，互联网系统9:15—15:00[2][22][24] - 投票代码为351129，简称为“瑞纳投票”[20] 议案及委托信息 - 议案含总议案及变更注册资本等议案[26] - 授权委托出席，委托书下载或自制有效，单位须盖章[26][27]

股本变动 - 2024年限制性股票激励计划授予登记完成，增发260.00万股[1] - 总股本由133,902,000股增至136,502,000股[1][3] - 2023年每10股转增8股，转增59,512,000股[3] 其他事项 - 《公司章程》拟修订，部分条款不变[2][3] - 董事会提请授权办理工商变更及章程备案[3]

瑞纳智能设备股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司独立董事禹 久泓先生提交的书面辞职申请。禹久泓先生因个人原因申请辞去第三届董事会独 立董事职务及董事会下属审计委员会、战略委员会、提名委员会的相关职务，其 辞职后，将不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司法》以及《公司章程》等相关规 定，禹久泓先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，禹久泓 先生仍需继续按照相关规定履行其独立董事和董事会下属专门委员会委员的职 责。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，禹久泓先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 公司及公司董事会对禹久泓先生在任职期间勤勉尽责地工作及其为公司发 展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 瑞纳智能设备股份有限公司董 ...

激励计划基本信息 - 2024年5月6日审议通过激励计划相关议案[4] - 授予日为2024年5月28日，上市日期为2024年7月12日[8][36] - 登记数量30.00万股，授予价格8.43元/股，授予登记人数149人[4] - 激励计划有效期最长不超过36个月[16] 激励对象及分配 - 陈朝晖获授0.30万股，张世钰获授0.20万股[13] - 核心人员（147人）获授29.50万股[13] - 激励对象人数由157人调为149人，股票数量由301.10万股调为290.00万股[32][33] 限售与解除限售 - 限售期为授予登记完成之日起12个月、24个月[18] - 两个解除限售期解除限售比例均为50%[19] 业绩考核目标 - 2024年营收、净利润增长率目标值不低于20%、触发值不低于15%[25][26] - 2025年营收、净利润增长率目标值不低于44%、触发值不低于32.25%[25][26] 解除限售比例规则 - 业绩完成度对应公司层面解除限售比例为100%、80%、0%[26] - 个人绩效考核对应个人层面解除限售比例为100%、0%[30] 资金与股本 - 2024年7月1日收到员工资金2444.7万元，认缴290万股[35] - 增资前注册资本和股本均为1.33902亿元，变更后均为1.36502亿元[35] 股份情况 - 授予登记前后有限售、无限售条件流通股数量及占比变化[38] - 2023年回购300,000股用于激励计划[43][44] - 回购股份最高成交价27.63元/股，最低成交价25.60元/股[43] - 回购成交总金额8,021,312.00元[43] 其他 - 激励计划不影响股权分布、总股本、控股股东及实际控制人[40] - 授予限制性股票不影响每股收益[41] - 筹集资金用于补充流动资金[42] - 备查文件含《验资报告》等[46]

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，并于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 60,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073）。 一、本次使用部分超募资金及 ...

限制性股票信息 - 限制性股票上市日期为2024年7月12日[5] - 限制性股票登记数量为260.00万股[5] - 限制性股票授予价格为8.43元/股[5] - 限制性股票授予登记人数为149人[5] - 授予日为2024年5月28日[8] 人员获授情况 - 董事、财务总监、董事会秘书陈朝晖获授19.70万股，占获授总数6.7931%，占公告时公司股本0.1471%[13] - 董事张世钰获授4.80万股，占获授总数1.6552%，占公告时公司股本0.0358%[13] - 核心技术（业务）人员或其他核心骨干（147人）获授235.50万股，占获授总数81.2069%，占公告时公司股本1.7587%[13] 激励计划相关 - 激励计划有效期最长不超过36个月[16] - 第一个解除限售期解除限售比例为50%，第二个解除限售期解除限售比例为50%[19] - 激励计划考核年度为2024 - 2025年，每年考核一次[24] 业绩目标 - 2024年目标值：营收或净利润较2023年增长率不低于20%；触发值：不低于15%[25] - 2025年目标值：营收或净利润较2023年增长率不低于44%；触发值：不低于32.25%[25] 解除限售比例 - 业绩完成度A≥Am，公司层面解除限售比例100%；An≤A<Am，为80%；A<An，为0%[25] - 激励对象个人绩效考核结果合格，个人层面解除限售比例100%；不合格，为0%[29] 调整情况 - 激励对象人数由157人调整为149人，授予限制性股票数量由301.10万股调整为290.00万股[31][33] 资金与股份 - 截至2024年7月1日，收到员工缴纳资金2444.7万元，认缴股份290万股[35] 股本变化 - 公司总股本由13390.2万股增加至13650.2万股，控股股东及实际控制人不变[40] 资金用途 - 本次授予限制性股票所筹资金全部用于补充流动资金[42] 股份占比 - 本次变动前有限售条件流通股97,696,800股，占比72.96%[44] - 本次变动前无限售条件流通股36,205,200股，占比27.04%[44] - 本次变动前股份总数133,902,000股，占比100.00%[44] - 本次变动有限售条件流通股增加2,600,000股[44] - 本次变动后有限售条件流通股100,296,800股，占比73.48%[44] - 本次变动后无限售条件流通股36,205,200股，占比26.52%[44] - 本次变动后股份总数136,502,000股，占比100.00%[44]

资金使用 - 公司同意用不超60000万元超募及闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 收益凭证情况 - 首创证券番茄1号（358）收益凭证认购500万元，到期收益8219.18元[2] - 华安证券多期浮动收益凭证、国元证券多期固定收益凭证等已赎回[3][4] - 华安证券远扬鑫利59期浮动收益凭证10000万元未到期[4] - 多笔收益凭证明确本金及期限[5][6]