吉安满坤科技股份有限公司 关于举办 2023 年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年第三季度报告》。为了让广大 投资者进一步了解公司 2023 年第三季度的经营情况，公司定于 2023 年 11 月 6 日（星期一）15:00-16:00 在"价值在线"举办 2023 年第三季度网上业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"价值在线" （www.ir-online.cn）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理洪丽旋女士；财务总监何 惠红女士；董事会秘书耿久艳女士；独立董事张清伟先生。 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1037 特此公告。 吉安满坤科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 30 日 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年第三季度网上业 绩说明会提 ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为318.68亿元，同比增长5.72%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为39.08亿元，同比下降3.21%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为91.58亿元，同比增长161.74%[5] - 公司持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为215.43万元[7] - 公司在建工程投资增加导致在建工程金额为21.68亿元，同比增长107.50%[9] - 吉安满坤科技股份有限公司2023年第三季度税金及附加支出增加至4,906,002.81元，同比增长67.87%主要是因为缴纳增值税款增加所致[10] - 公司销售费用达到20,014,549.28元，同比增长60.23%，主要是因为职工薪酬增加所致[10] - 公司财务费用为-24,976,858.03元，同比增长74.56%，主要是因为利息收入增加所致[10] - 公司其他收益减少至6,077,702.65元，同比下降63.70%，主要是因为政府补贴减少所致[10] - 公司投资收益大幅增加至708,970.13元，同比增长3,003.11%，主要是因为结构性存款理财收益增加所致[10] 股权结构 - 公司股东中，洪氏家族为控股股东和实际控制人，持股比例分别为16.95%、13.56%、13.56%、13.56%、4.07%、3.39%[11] - 公司前10名股东中，洪氏家族成员之间存在家族关系，且在公司重大决策中保持一致行动[11] - 公司部分股东的限售股份在2023年8月10日解除限售，涉及股份数量为110,600,000股[12] - 公司部分首次公开发行前已发行股份于2023年8月10日上市流通，股份数量为6,135,500股，占公司总股本的比例为4.1605%[13] 资产负债情况 - 吉安满坤科技股份有限公司2023年第三季度流动资产合计为1,568,731,159.38元，非流动资产合计为692,344,006.01元[15] - 吉安满坤科技股份有限公司2023年第三季度负债合计为582,931,538.46元，所有者权益合计为1,678,143,626.93元[16] 经营情况 - 吉安满坤科技股份有限公司2023年第三季度营业总收入为888,458,400.64元，营业总成本为789,143,634.72元[17] - 吉安满坤科技股份有限公司2023年第三季度净利润为89,036,162.86元，较上期增长2.8%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为91,579,478.02元，较上期大幅增长161.2%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-165,378,304.01元，较上期下降50.1%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-27,854,167.46元，较上期下降103.3%[21] - 现金及现金等价物净增加额为-98,692,072.02元，较上期净增加额下降112.8%[21]

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1033 经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2023 年限制性股票 激励计划规定的首次授予条件已经成就，董事会同意确定以 2023 年 9 月 25 日为 首次授予日，向符合授予条件的 51 名激励对象授予 375.952 万股第二类限制性 股票，授予价格为 14.84 元/股。 吉安满坤科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日在深圳 市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司会 议室召开了第二届董事会第十四次会议，会议通知已于 2023 年 9 月 20 日 ...

人员变动 - 魏金柱因个人原因辞去公司证券事务代表职务，间接持股40,000股，占比0.0271%[2] - 公司聘任莫琳为证券事务代表，任期至第二届董事会届满[3] 人员信息 - 莫琳1993年出生，曾担任深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司证券事务助理[7] 联系方式 - 公司证券事务代表联系电话为0796 - 8406089，邮箱为board.office@mankun.com，传真为0796 - 8406089，通讯地址为吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道191号公司董事会办公室[3][4]

吉安满坤科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等 有关规定，我们作为吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）独立董事， 经认真审查公司第二届董事会第十四次会议审议的相关事项，基于独立判断的立 场，现发表独立意见如下： 一、关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独 立意见 （一）《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下称"《激励计划（草 案）》"、"本激励计划"）中规定的向激励对象授予限制性股票的条件已经成 就。 （五）公司实施本激励计划有助于进一步完善法人治理结构，建立、健全公 司激励约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责 任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 因此，我们同意本激励计划的首次授予日确定为 2023 年 9 月 25 日，并同意 以 14.84 元/股为授予 ...

吉安满坤科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-2006 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日在吉安 市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第二届监事会第九 次会议，会议通知已于 2023 年 9 月 20 日以书面送达方式提交给公司全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事以现场会议方式出 席，不存在委托出席情况。本次会议由公司监事会主席肖学慧先生主持，公司董 事会秘书耿久艳女士列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成决议如下： 1. 审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 ①最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 证券代 ...

激励对象 - 获授限制性股票的激励对象为51名[1] - 激励对象包括公司董事等，不包括独立董事、监事[2] 激励计划 - 首次授予日为2023年9月25日[3] - 授予价格为14.84元/股[3] - 授予第二类限制性股票数量为375.952万股[3]

吉安满坤科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单（首次授予日） 首次授予限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 吉安满坤科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 25 日 | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性股票 | 占授权总 量的比例 | 占目前总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 数量（万股） | （%） | 的比例（%） | | 1 | 洪丽旋 | 中国 | 董事、总经 | 120.00 | 27.59 | 0.81 | | | | | 理 | | | | | 2 | 洪丽冰 | 中国 | 运营副总经 | 20.00 | 4.60 | 0.14 | | | | | 理 | | | | | 3 | 何惠红 | 中国 | 财务总监 | 13.20 | 3.03 | 0.09 | | 4 | 耿久艳 | 中国 | 董事会秘书 | 13.20 | 3.03 | 0.09 | | 5 | 陈松琦 | 中国台湾 | 销售经理 | 4.00 | 0.92 | 0.03 | | | | ...

激励计划授予情况 - 2023年9月25日为首次授予日，向51名激励对象授予375.952万股第二类限制性股票[4][23][25] - 限制性股票首次授予价格为14.84元/股[5] - 预留部分为58.988万股，占授权总量13.56%，占目前总股本0.40%[6] 人员获授情况 - 董事、总经理洪丽旋获授120.00万股，占授权总量27.59%，占目前总股本0.81%[6][24] - 运营副总经理洪丽冰获授20.00万股，占授权总量4.60%，占目前总股本0.14%[6] - 其他核心技术（业务）人员46人获授205.552万股，占授权总量47.26%，占目前总股本1.39%[6][26] 业绩考核目标 - 首次授予部分2023 - 2025年营业收入增长率基准值分别为16%、45%、90%，目标值分别为30%、65%、120%[12] - 预留部分2024 - 2025年，2024年营业收入增长率基准值45%、目标值65%，2025年基准值90%、目标值120%[13] 费用相关 - 以B - S模型测算首次授予股票公允价值，标的股价28.03元/股[28] - 首次授予权益需摊销总费用为4991.36，2023 - 2026年分别为979.16、2445.64、1171.93、394.62[30] 审批情况 - 2023年8 - 9月完成激励计划相关审批程序[15][16][17] - 独立董事、监事会同意授予，律师认为授予合法有效[34][36][39]

股权激励流程 - 2023年8月31日，公司审议通过多项股权激励相关议案[5] - 2023年9月1 - 10日，公司公示拟激励对象名单，监事会无异议[6] - 2023年9月19日，公司股东大会审议通过相关议案[7] 授予情况 - 2023年9月25日确定授予日，向51名对象授予375.952万股限制性股票[9][12] - 授予价格为14.84元/股[12] 合规情况 - 授予合法有效，已取得必要批准和授权[17]