2023 年 11 月 22 日 | | 根据公司章程或股东大会的有关决 | 事，且召集人应当为会计专业人 | | --- | --- | --- | | | 议，董事会可以设立其他专门委员 | 士。 | | | 会，并制定相应的工作细则。 | 根据公司章程或股东大会的有关 | | | | 决议，董事会可以设立其他专门委 | | | | 员会，并制定相应的工作细则。 第一百三十条 代表 以上表 1/10 | | | 第一百三十条 代表 1/10 以上表决 权的股东、1/3 以上董事或者监事 | 决权的股东、1/3 以上董事、过半 | | | | 数独立董事或者监事会，可以提议 | | 3 | 会，可以提议召开董事会临时会议。 | 召开董事会临时会议。董事长应当 | | | 董事长应当自接到提议后 10 日内， | | | | 召集和主持董事会会议。 | 自接到提议后 10 日内，召集和主 | | | | 持董事会会议。 | | | 第一百七十八条 公司聘用取得 | 第一百七十八条 公司聘用符合 | | | "从事证券相关业务资格"的会计 | 《证券法》规定的会计师事务所进 | | 4 | 师事务所进行会计报表 ...

吉安满坤科技股份有限公司 独立董事工作细则 江西 吉安 二〇二三年十一月 吉安满坤科技股份有限公司 独立董事工作细则 吉安满坤科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律法规以及《吉安满坤科技股 份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，依据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等的相关规定，并结合本公司实际，制定本细则。 吉安满坤科技股份有限公司 独立董事工作细则 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益， ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1039 吉安满坤科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经吉安满坤科技股份有 限公司（以下称"公司"或"本公司"）第二届董事会第十六次会议审议通过， 公司决定于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会。现将会议相关 事项通知如下： 一、会议基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:50 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 8 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） ...

吉安满坤科技股份有限公司 章 程 江西 吉安 二〇二三年 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | | 28 | | 第一节 | | 董 事 | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | | 40 | | 第一节 | | 监 事 | 40 | | 第二节 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事不少于2名[6] - 设主任委员1名，由独立董事担任[6] 会议安排 - 每年度至少召开一次定期会议[14] - 召开前3日通知人员（特殊或紧急情况除外）[14] 会议要求 - 须2/3以上委员出席方可举行[15] - 审议意见须全体委员过半数通过[16] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[16] 细则生效 - 细则自董事会决议通过生效，修改亦同[18]

吉安满坤科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江西 吉安 二〇二三年十一月 吉安满坤科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 吉安满坤科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会的职能，健全董事会的审计评价和监督机制，确 保董事会对公司的有效监督，提高公司的管理效率和工作效率，根据《中华人民 共和国公司法》《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是由公司董事组成的专门工作机构，向董事会负责并报 告工作，代表董事会评价和监督财务会计报告过程和内部控制，以合理确信财务 报告的公允性和公司行为的合法合规性。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事不少于 2 名。委员会应至少有一名会计专业人士。委员会 委员由董事提名，董事会讨论通过。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任，负责主 持委员会的工作。主任委员由公司董事提名，并经董事会任命。审计委员会主任 委员须为会计专业人士。 第五 ...

吉安满坤科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江西 吉安 二〇二三年十一月 吉安满坤科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 吉安满坤科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）提名制度和 程序，根据《中华人民共和国公司法》《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本 细则。 第五条 提名委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第六条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。 第七条 经董事提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调 整。 第八条 当委员会人数低于本细则规定人数时，董事会应当根据本细则规定 补足委员人数。 1 第二条 提名委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责确定公司 董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项并提出建议， 向董事会负责并报告工作。 本细则所称其他高级 ...

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束4个月内披露[13] - 中期报告应在会计年度上半年结束2个月内披露[13] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束1个月内披露[13] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[13] - 暂缓披露期限一般不超两个月[7] 报告内容要求 - 年度报告需记载公司基本情况等多项内容[13] - 中期报告需记载公司基本情况等多项内容[14] - 季度报告需记载公司基本情况等多项内容[15] 重大事件披露 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属重大事件[20] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化需披露[20] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属重大债券交易影响事件[24] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属重大债券交易影响事件[24] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属重大债券交易影响事件[24] 责任人规定 - 董事长是公司信息披露工作第一责任人[28] - 董事会秘书是信息披露工作主要责任人及公司与深交所指定联络人[28] - 公司董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[46] - 公司各部门和控股子公司负责人是信息披露管理和报告第一责任人[41] 报告发布与审核 - 除监事会公告外，公司披露信息应以董事会公告形式发布[30] - 以董事会名义发布临时报告应提交董事长审核签字[30] - 以监事会名义发布临时报告应提交监事会主席审核签字[30] 信息传递与报告 - 董事等知悉重大事件应通知董事会办公室[33] - 高级管理人员应向董事会报告公司重大事件[32] - 总经理等应编制定期报告草案提请董事会审议[33] 报告编制流程 - 定期报告编制需经董事会审议、监事会审核等流程[36] - 临时报告编制根据不同情况遵循相应程序[37] 关联交易管理 - 持股5%以上股东等应报送关联人名单，履行关联交易审议程序[40] 资料保管 - 董事会办公室保管招股说明书等资料原件不少于10年[44] 信息保密 - 公司商务谈判提供未公开信息应要求对方签保密协议[48] - 公司与特定对象交流应要求其出具资料并签署承诺书[50] 违规处理 - 信息披露义务人未履行义务或违规按不同主体处理[53] - 信息披露义务人泄露内幕信息造成损失应赔偿[53] - 利用内幕信息买卖证券应处理非法持股，否则将被免职[54] 其他规定 - 公司应建立与特定对象交流的事后核查程序[52] - 本制度由董事会负责解释和修订，自股东大会通过生效[58]

会议安排 - 公司于2023年11月22日召开第二届董事会第十六次会议[2] - 公司拟定于2023年12月8日召开2023年第二次临时股东大会[13] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》等多议案表决全票通过[3][5][6] 人员调整 - 公司调整第二届董事会审计委员会成员，洪丽旋换为洪娜珊[12]

公司基本信息 - 证券代码 301132，证券简称满坤科技 [1] - 2023 年 11 月 6 日 15:00 - 16:00 举办 2023 年第三季度网上业绩说明会，地点为“价值在线”（www.ir - online.cn） [1] - 上市公司接待人员包括董事、总经理洪丽旋，财务总监何惠红，董事会秘书耿久艳，独立董事张清伟 [1] 发展战略 - 发展战略目标是发扬经营宗旨，秉承价值观，立足于高精密电路板产业，以高增长、高效率、智能化为基调，加强与全球一流企业合作，实现“成为全球电子电路行业具有影响力的标杆企业”愿景 [1] - 立足印制电路板行业，以技术研发为驱动，加强产品创新，跟踪下游行业趋势和客户需求，在汽车电子、消费电子、通信电子等领域实现突破，提升核心竞争力和市场占有率 [1][3] 产品结构与营收占比 - 2022 年多层板占主营收入比 52.02%，2023 年前三季度多层板占主营收入比 56.55%，公司将继续推动高多层板产品研发生产和销售 [3] - 2023 年前三季度产品在通讯设备、消费电子、汽车电子、工业控制领域业务收入分别占主营业务收入比为 8.82%、42.89%、27.97%、19.32% [3] 工厂建设 - 三期工厂按规划进度推进，设计产能 200 万平米，后续建设进度及实际产能关注公司后续公告 [3] 宏观经济影响与应对 - 2023 年前三季度外销收入占比约 20%，以美元业务为主，对公司整体影响较小，汇率波动可能导致汇兑损失和加大产品定价管理难度 [3] - 公司通过择机高点结汇、采购进口设备用美元结算、开通远期结售汇业务锁定汇率等方式控制风险 [3][4] 行业走势与公司优劣势 - 全球消费电子行业需求疲软，PCB 行业景气度和需求有待恢复，预计第四季度变化不大 [4] - 2023 年前三季度公司营收和利润提升，得益于汽车电子和高端消费电子领域订单增长和产品结构优化 [4] - 公司核心竞争优势为品牌客户、技术研发、质量与服务和成本管控，但在整体经营规模、高端制造能力等方面与行业头部企业有差距 [4] 研发投入 - 研发重点集中在通讯设备、消费电子、汽车电子、工业控制四大产品领域，技术重点涉及 HDI 镭射盲埋孔、填孔电镀等 [4] - AI 算力方面，主营产品 PCB 运用在相关市场产品上，服务器配套产品的 PCB 已投入生产，服务器产品的 PCB 正在研发，相关业务收入占比较小 [4] 特定产品营收占比 - 公司产品用于无人驾驶以及机器人占比营收较低，具体业务参照后续定期报告 [4] 新能源汽车应用与客户拓展 - 在新能源汽车领域，PCB 产品主要应用于三电系统、舒适驾驶及智能驾驶等，具体产品包括 BMS、BCU 等 [5] - 新能源终端客户包括理想、蔚来、小鹏、BYD、上汽、北汽、奔驰、宝马等，与客户订单正常量产 [5]