证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1031 吉安满坤科技股份有限公司 关于在泰国投资新建生产基地的进展公告 截止本公告披露日，泰国生产基地项目进展情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展及海外生产 基地布局需要，于 2023 年 12 月 14 日召开第二届董事会第十七次会议，全票审 议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，同意公司使用自有资金和自 筹资金不超过 7,000 万美元在泰国投资新建生产基地，包括但不限于新设公司、 购买土地、购建固定资产等有关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准 金额为准。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于在泰国投资新建生产基地的公告》。 公司已于 2024 年 6 月完成泰国公司泰坤电路科技有限公司（以下简称"泰 坤电路"）的设立登记，并领取了当地行政主管部门签发的注册登记证明文件。 具体内容详见公司于 2024 ...

吉安满坤科技股份有限公司 第二届董事会独立董事第二次专门会议决议 一、会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事于 2024 年 9 月 26 日在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研 发园三号楼 22-A 公司会议室召开了第二次专门会议，董事会秘书已于 2024 年 9 月 20 日以邮件方式通知全体独立董事。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，与会独立董事以现 场与通讯会议相结合的方式出席（其中，罗宏先生、刘娥平女士以通讯方式出席）， 不存在委托出席情况。经全体独立董事共同推举，由独立董事张清伟先生主持本 次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《独立董事工作细则》等有关规定。 二、会议审议情况 经与会独立董事认真审议，一致以举手表决方式通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》 经审核，全体独立董事认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股 票履行了必要的审议程序，符合《上市公司股权激励管 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1029 吉安满坤科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司""满坤科技"）于 2024 年 9 月 26 日分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制 性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激 励计划》（以下称"《激励计划》""本激励计划"）规定及公司 2023 年第一 次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废 2023 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1. 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、 于 2023 年 8 月 31 日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次 会议，审议通过了 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1028 吉安满坤科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日在深圳 市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司会 议室召开了第二届董事会第二十二次会议，会议通知已于 2024 年 9 月 20 日以书 面送达方式提交给公司全体董事、监事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，与会董事以现场与通讯会议 相结合的方式出席（其中，独立董事罗宏先生、刘娥平女士以通讯方式出席了本 次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊城先生主持，公司 全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案： 根据《上市公司股权激励管理办 ...

限制性股票授予 - 2023年9月25日首次授予限制性股票，授予价格14.43元/股，数量375.952万股，人数51名[18] - 2024年9月2日预留授予限制性股票，授予价格14.43元/股，数量58.988万股，人数12名[18] - 授予价格由14.84元/股调整为14.43元/股[3][19][32] 激励对象获授情况 - 董事、总经理洪丽旋获授限制性股票120.00万股，占授权总量27.59%，占目前总股本0.81%[4] - 运营副总经理洪丽冰获授20.00万股，占授权总量4.60%，占目前总股本0.14%[4] - 财务总监何惠红和董事会秘书耿久艳均获授13.20万股，各占授权总量3.03%，占目前总股本0.09%[4] - 销售经理陈松琦获授4.00万股，占授权总量0.92%，占目前总股本0.03%[4] 归属比例与期限 - 首次授予部分第一个归属期归属比例30%，第二个归属期35%，第三个归属期35%[6][7] - 预留部分预计2024年完成授予，第一个归属期归属比例50%，第二个归属期50%[7] - 首次授予限制性股票第一个归属期为2024年9月25日至2025年9月24日[23] 业绩考核目标 - 首次授予部分2023 - 2025年营业收入增长率基准值分别为16%、45%、90%，目标值分别为30%、65%、120%[10] - 预留部分2024 - 2025年营业收入增长率基准值分别为45%、90%，目标值分别为65%、120%[11] 个人绩效考核 - 激励对象个人绩效考核分A、B、C、D四档，归属比例分别为100%、80%、50%、0%[12] 本次归属情况 - 首次授予部分第一个归属期符合条件的激励对象44人，拟归属限制性股票数量83.8425万股[2][22][29][32][40] - 首次授予部分第一个归属期公司层面归属比例为81.16%[20][25] - 首次授予部分第一个归属期49.4531万股限制性股票作废，调整后数量为326.4989万股[20] 利润分配 - 2023年度利润分配以147470000股为基数，每10股派现金红利4.06元，共派现59872820元[19] 其他 - 激励对象获授股票未超股本总额1%，全部激励计划涉及股票总数累计不超20%[30] - 本次归属登记完成后对公司财务、经营、股权结构无重大影响[40]

会议情况 - 公司于2024年9月26日召开第二届监事会第十四次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过作废2023年部分未归属限制性股票议案[3][4] - 审议通过2023年首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案[5] - 为44名激励对象办理归属相关事项[5][6][7]

激励对象情况 - 本次归属激励对象有44名[1] - 激励对象符合《激励计划》范围[1] - 激励对象为公司任职董事等，不含独立董事、监事[2] 归属条件与办理 - 首次授予部分第一个归属期归属条件已成就[3] - 监事会同意为44名激励对象办理归属事项[3]

股权激励会议 - 2023年8月31日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过股权激励相关议案[7] - 2023年9月19日召开2023年第一次临时股东大会，授权董事会办理股权激励相关事宜[8] - 2024年9月26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过作废部分限制性股票和归属条件成就议案[8] - 2024年9月26日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过相关议案并核查激励对象名单[8] 激励计划时间 - 激励计划首次授予日为2023年9月25日，第一个归属期为2024年9月25日至2025年9月24日[10] 业绩数据 - 公司实现营业收入12.17亿元，较上年同期增长16.81%[12] - 首次授予部分第一个归属期公司层面业绩达到基准值未达目标值，归属比例为81.16%[12][14] 激励对象情况 - 41名激励对象个人层面绩效考核结果为A，对应个人归属比例为100%；3名激励对象个人层面绩效考核结果为B，对应个人归属比例为80%[15] - 本次符合归属条件的激励对象共计44人，可归属的限制性股票数量83.8425万股，占公司截止2023年12月31日总股本14.747万股的0.57%，授予价格为14.43元/股[15] - 5名高管获授予限制性股票数量170.40万股，本次可归属数量41.4889万股，可归属数量占比24.35%[16] - 39名其他核心技术（业务）人员获授予限制性股票数量176.252万股，本次可归属数量42.3536万股，可归属数量占比24.03%[16] - 44名激励对象合计获授予限制性股票数量346.652万股，本次可归属数量83.8425万股，可归属数量占比24.19%[16] 股票调整 - 公司拟将本次激励计划首次授予部分第一个归属期已授予但尚未归属的限制性股票49.4531万股作废，调整后首次授予部分限制性股票数量为326.4989万股[19] 归属情况 - 满坤科技本次激励计划首次授予部分第一期限制性股票于2024年9月25日进入第一个归属期，归属条件已成就[20]

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1026 吉安满坤科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 预留授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 2 日分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的 议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划》 （以下称"《激励计划》""本激励计划"）规定及公司 2023 年第一次临时股 东大会的授权，董事会认为 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已 经成就，董事会确定以 2024 年 9 月 2 日为预留授予日，向符合授予条件的 12 名激励对象授予 58.988 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 2023 年 9 月 19 日公司召 ...

会议信息 - 吉安满坤科技第二届董事会独立董事第一次专门会议于2024年9月2日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案[2] - 审议通过向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案[4][5] 激励计划 - 董事会拟确定本激励计划预留授予日为2024年9月2日[4]