广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人郭飏作为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体 利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人担任公司独 立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郭飏，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权情况，硕士学历。 1999年9月起任职于广州方圆至成律师事务所（后改名为"国浩律师（广州）事 务所"），现任国浩律师（广州）事务所律师管理合伙人、广东省法学会乡村振 兴法治研究会副会长、广州市天河区工商联合会常委、广东省第十三届人大常委 会特聘立法咨询专家；兼任索菲亚家居股份有限公司独立董事；2023年9月起兼 任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期 ...

| 非经营性资金 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初占 | 2023 | 年度占用累计发 | 2023 年度占用资 | | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用 形成 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 名称 | 司的关联关系 | 目 | 用资金余额 | | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | 性质 | | 企业 | 有限公司 | | | | | | | | | | | 往来 | | | 清远市纳格 | | | | | | | | | | 往来 | 非经 | | | 汽车零件制 | 一级子公司 | 其他应收款 | - | | 24,470.21 | | - | 4,781.81 | 19,688.40 | 款 | 营性 | | | 造有限公司 | | | | | | | | | | | 往来 | | 小计 | —— | —— | —— | ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司根据生产经营所需及公司流动资金使用 计划，在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过 20,000 万元 人民币（或等额外币，下同）的闲置自有资金购买金融机构安全性高、流动性好的理 财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内资金 可循环滚动使用。上述额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会 审议。现将相关事宜公告如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 公司在确保日常经营资金需求 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据实际工作开展需要召开独立董事专门会议，并于会议召开 前三天通知全体独立董事。半数以上独立董事可以提议召开临时会议。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第六条 在保证全体参会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，独立 董事专门会议可以采用视频、电话、通讯表决或者其他方式召开。 （2024 年 ...

监事会构成与会议情况 - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[2] - 2023年公司监事会共召开8次监事会议[2] 未来展望 - 2024年公司监事会将按规定履行监督职责，促进规范运作[12] - 监事会继续完善对公司依法运作的监督管理，加强沟通[12] - 监事会以财务监督为核心，加大对重大事项的监督力度[13] - 监事会保持与内外审计沟通，掌握情况[13] - 监事会对发现的风险及时提示并报告[13] - 监事会参加培训，加强学习，提升能力[13] - 监事会增强风险防范意识，维护公司及股东权益[13]

广州市金钟汽车零件股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第五条 公司董事会秘书具体负责公司的信息披露工作。董事会秘书领导下 的证券部是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披露事务管理部门。 第六条 公司董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工 作主要责任人，负责管理信息披露事务。 第一条 为规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，确保公司信息披露真 实、准确、完整、及时、公平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《上市 公司信息披露管理办法》等有关法律、法 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 | 担保 | 被担 | 担保方 | 被担保方最 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占上 市公司最近一 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 保方 | 持股比 | 近一期资产 | 担保余额 | 担保额度 | 期经审净资产 | 关联 | | | | 例 | 负债率 | （万元） | （万元） | 比例 | 担保 | | 金钟 股份 | 清远 金钟 华鑫 | 100% 60% | 86.95% 38.30% | 0 0 | 5,000 2,000 | 4.82% 1.93% | 否 否 | | | 公司 | | | | | | | 注 1：上述担保额度不等于公司、清远金钟、华鑫公司的实际融资金额，实际担保金额 在担保额度内以银行等金融机构与公司、清远金钟、华鑫公司实际发生 ...

会议时间 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日召开，现场会议下午14:30开始[2] - 网络投票交易系统时间为5月17日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00，互联网系统为上午9:15至下午15:00[2][21][22] - 会议股权登记日为2024年5月13日[4] 会议议案 - 审议9项议案，议案7.00、8.01、8.02属特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[5][6] - 关联股东对议案6.00回避表决[6] - 全部议案对中小投资者投票结果单独统计及披露[6] - 提案包括总议案及多个非累积投票提案，《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》需逐项表决，子议案6个[25] 登记信息 - 登记方式分法人、自然人、异地股东登记，时间为2024年5月15日上午9:00 - 11:30，下午14:30 - 17:00，地点为公司董事会办公室[8][9] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年5月15日下午17:00前送达公司[28] 其他 - 普通股投票代码为"351133"，投票简称为"金钟投票"[20] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可于会议召开十天前书面提交临时提案到公司董事会[16] - 可委托代表参加股东大会[24]

广州市金钟汽车零件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第一条 为建立广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《广州市金钟汽车零 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和 审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 由薪酬与考核委员会根据上述第四条至第六条规定补足委 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护投资者利益，规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则）》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法 律、法规、规范性文件的要求，以及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程（草 案）》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司控股子公司的对外担保包括控股子公司之间、控股子公司与其 子公司之间的担保，比照本制度规定执行。公司控股子公司应在董事会或股东会 做出决 ...