利润分配 - 2023年利润分配预案于2024年4月19日通过[3] - 以12000.00万股为基数，每10股派现5元，预计派6000.00万元[3] 股权登记与分红 - 股权登记日2024年6月6日，除权除息日2024年6月7日[5] - 委托代派A股股东红利2024年6月7日到账[6] 其他 - 利润分派完成后调整最低减持价格限制[8]

会议信息 - 第三届监事会第六次会议通知材料于2024年4月9日发出[2] - 会议于2024年4月19日在公司办公楼2楼203会议室现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[3] - 监事会认为报告公允反映财务状况和经营成果[3] - 报告刊登于巨潮资讯网，公告编号2024 - 019[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

营业收入及利润 - 2024年第一季度，广州华研精密机械营业收入为116,125,287.10元，同比增长9.74%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为13,791,811.37元，同比下降25.97%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3,265,535.12元，同比下降64.86%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3,265,535.12元，较上一季度减少6,027,419.89元[30] 非经常性损益及其他收入 - 公司非经常性损益项目总计584,398.19元，其中包括政府补助、金融资产变动等[5] - 其他收益在2024年1-3月较2023年1-3月增长30.30%，主要系本期收到的政府补助较上期多[14] 资产负债情况 - 广州华研精密机械股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为1,125,768,265.73元，较上期增长[25] - 公司2024年第一季度固定资产为140,104,133.60元，较上期有所增加[25] - 公司2024年第一季度流动负债合计为378,856,825.43元，较上期有所增加[26] 应收账款及应付账款 - 应收票据在2024年3月31日较2024年1月1日增长37.65%，主要系本期收到银行承兑[7] - 应付账款在2024年3月31日较2024年1月1日增长31.54%，主要系本期采购量增加所致[9] 股东信息 - 股东信息显示，前十名股东中温世旭和包贺林持股比例均为28.58%[20] 营业总收入及成本 - 2024年第一季度，广州华研精密机械公司营业总收入为116,125,287.10元，较上一季度增长9.9%[27] - 公司营业总成本为97,307,115.16元，较上一季度增长16.0%，其中管理费用为9,400,912.05元[27] 净利润 - 公司净利润为14,057,033.32元，较上一季度减少27.1%[28]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-020 广州华研精密机械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 董事会认为公司《2024年第一季度报告》的编制合法法规，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》（公 告编号：2024-019）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第六次会议决议。 特此公告。 广州华研精密机械股份有限公司董事会 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议通知于2024年4月9日以专人送达的方式发出，并于2024年4月19日在公司办 公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席 会议董事7名。会议由董事长包贺林先生主持，全体董事现场出席了本次会议， 全体监事、总经理、董事会秘书列席本次会议。 本次董事会会议 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2024年3月29日公告召开2023年年度股东大会[2] - 股东大会现场会议于2024年4月19日15:00召开，网络投票有相应时间安排[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东共12人，代表股份90,012,600股，占总股份75.0105％[4] 会议结果 - 股东大会以现场和网络结合方式审议通过9项议案[7] - 律师认为股东大会各方面均合法有效[8]

股东大会出席情况 - 12名股东代表90,012,600股，占总股份75.0105％[5] - 8名中小股东代表4,279,500股，占总股份3.5663％[5] 议案表决情况 - 《2023年年度报告及其摘要》总同意90,011,500股，占比99.9988％[7] - 《2024年度监事薪酬方案》总同意90,011,500股，占比99.9988％[23] - 《续聘2024年度审计机构》总同意90,011,500股，占比99.9988％[26] 会议时间地点 - 现场会议2024年4月19日15:00召开[4] - 网络投票同日9:15 - 15:00进行[4] - 地点为广州市增城区宁西街创立路6号公司二楼203会议室[4] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开程序符合规定[30] - 公告2024年4月19日发布[31]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》及其摘要于2024年3月30日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024年4月18日15:30 - 17:00举办2023年年度业绩说明会[1][2] - 采用网络远程方式在深交所“互动易”平台举行[2] - 董事长包贺林等出席[3] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题[4] - 途径有征集页面、邮箱和电话[4] - 截止时间为2024年4月17日17:00[4] 其他 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[5] - 公告发布时间为2024年4月12日[6]

财通证券关于华研精机持续督导现场检查报告 | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适 | √ | | --- | --- | | 用） | | | 2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部 门（如适用） | √ | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提 | √ | | 交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 | √ | | 度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工 | √ | | 作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行 | √ | | 一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会 | √ | | 提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 ...

合规与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 列席董事会、监事会及现场检查次数各为1次[3] - 发表专项意见次数为6次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 其他情况 - 培训1次，日期为2023年4月18日[4] - 公司及股东承诺均已履行[6][7] - 保荐代表人无变更[8] - 无监管措施及重大事项报告[8]

培训概况 - 财通证券于2024年3月29日对公司开展持续督导培训[1] - 培训人员为卓小伟，参加人员为董监高[1] - 培训主题是学习监管意见文件精神[1] 培训效果 - 使董监高对信息披露等规定有更明确认识[4] - 提高公司及董监高对监管内容的理解[4]