（一）出席董事会及股东大会的情况 | 独立董事 | 应出席董 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次数 | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | 会次数 | 大会次数 | | | | 数 | 事会次数 | 数 | | | | 韩卫东 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 元道通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司生产经营状况、信息披露 事务管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查， 勤勉尽责、独立谨 ...

2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | 元道通信股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA21F0008 元道通信股份有限公司 元道通信股份有限公司全体股东： 我们对后附的元道通信股份有限公司(以下简称元道通信公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 元道通信公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用 情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真 实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实 施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证 ...

元道通信股份有限公司 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-020 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三）17：00 前访问全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net），或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢 迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日披露《2023 年年度 报告》全文及其摘要，为了使广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日 （星期三）下午 15:00-17:00 举办 2023 年年度业绩说明会，就公司发展战略、生产经营等情 况与投资者进行充分交流，广泛 ...

| 项目 | 确认减值损失金额（单位：元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失（损失以"-"号填列） | -49,390,622.21 | | 其中：应收账款信用减值损失 | -49,604,114.69 | | 应收票据信用减值损失 | 242,037.22 | | 其他应收款信用减值损失 | -28,544.74 | | 二、资产减值损失（损失以"-"号填列） | -38,359,437.82 | | 其中：合同资产减值损失 | -38,359,437.82 | | 合计 | -87,750,060.03 | 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-021 元道通信股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第 二十八次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值损 失及资产减值损失的议案》，现将相关事项公告如下： 一、 ...

法定代表人：李晋 主管会计工作负责人：曹亚蕾 会计机构负责人：王瑞敏 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 北京同友 创业信息 技术有限 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,160.20 | 2,699.44 | 2,649.17 | 2,210.47 | 往来 款、费 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 用垫付 | | | | 公司 | | | | | | | | | | | 深圳华元 | | | | | | | 往来 | | | | 新能源有 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 4.98 | | 4.98 | 款、费 | 非经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | 用垫付 | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 3,863.00 | 33,042.37 | 15,249.93 | 21,655.44 | | - | 编制单位：元道 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-025 元道通信股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1186号"文《关于同意元道 通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司公开发行人民币普通 股（A股）股票30,400,000股，每股发行价格为人民币38.46元，共募集资金人民 币1,169,184,000.00元，扣除各项发行费用人民币104,001,383.83元（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币1,065,182,616.17元。上述资金已于2022年7月 4日全部到位，并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年7月 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部要求变更会计政策[2] - 《准则解释第16号》2023年1月1日起、《准则解释第17号》部分规定2024年1月1日起执行变更后政策[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更不会对财务等产生重大影响，不损害公司及股东利益[2][7] - 公告于2024年4月24日发布[9]

业绩总结 - 信永中和对元道通信2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] 数据相关 - 河北元道安元2023年末往来资金余额为0[10] - 深圳元道通信2023年末往来资金余额19439.99万元[10] - 北京同友创业2023年末往来资金余额2210.47万元[10] - 深圳华元新能源2023年末往来资金余额4.98万元[10] - 其他关联资金2023年末往来资金余额21655.44万元[10]

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-016 元道通信股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议 于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事认真审阅了《2023 年年度报告》全文及其摘要，认为《2023 年年 度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，公司 ...

会议情况 - 2023年度公司召开6次董事会，1次年度股东大会，3次临时股东大会[5] 独立董事履职 - 独立董事曹忠志通讯参加6次董事会，出席4次股东大会[5] - 曹忠志提意见规范公司运作，核查多项程序合规[7][10] 公司制度 - 公司财务信息真实准确完整，有完备内控[9] 薪酬方案 - 2023年4月通过董高人员薪酬方案，获认可[10]