元道通信股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第 三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 一、公司经营范围变更情况 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-070 结合公司经营范围的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《公司章程》相关内容 进行修订，具体修订内容如下： | 原章程条款 | 修改后章程条款 | | --- | --- | | 第十四条 | 第十四条 | | 一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集 | 一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集 | | 成服务；网络技术服务；移动通信设备销售； | 成服务；网络技术服务；移动通信设备销售； | | 软件开发；5G 通信技术服务 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-071 元道通信股份有限公司 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《元道通信股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，元道通信股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提 请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定 2023 年 11 月 13 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的 方式进行 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-066 元道通信股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议 于 2023 年 10 月 26 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日 以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司董事认真审阅了《2023 年第三季度报告》，认为《2023 年第三季度报 告》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，公司的董事、监事及高级管 理人员均对报告出具了书面确认意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于变更 ...

国新证券股份有限公司 国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称"元道通信" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对元道通信使用部分超 募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 30,400,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为 38.46 元，募集资金总额为 1,169,184,000.00 元，扣除发行费用后，实际 募集资金净额为 1,065,182,616.17 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2022 年 7 月 4 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了 "XYZH/2022BJAA210234"《元道 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-067 元道通信股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电 子邮件的方式送达给各位监事。本次会议由监事会主席党权先生主持，应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于缓解公司业务发展对流动 资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，提高募集资金使用效率。监事 会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投 资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 6,600 万元的超募资金 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-069 元道通信股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日召开 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投 资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 6,600 万元的超募资金用于永久补充流动资金。独立董事发表了明确同意的独 立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。 现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 30,400,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为 38.46 元，募集资金总额为 1,169,184,000.00 元，扣除发行费 ...

元道通信股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定及《元道通信股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》 的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的 态度，基于独立、客观判断、实事求是的原则，对公司第三届董事会第二十二次 会议的相关议案进行了认真审阅，发表如下独立意见： 一、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不影响 募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有 利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合股东利益最大化。相 关决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的相关规定。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币 6,600 万元 的超募资金永久补充流动资金。 （以下无正文） （本页无正文，为《元道通信股份有限公司独立董事关于第三 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-065 元道通信股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 23 日召开 第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资 金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的前提下， 使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金（其中使 用闲置超募资金不超过9,000万元），使用期限自董事会审议通过之日起不超12 个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。独立董事发表了同意的独立意 见，保荐机构出具了无异议的核查意见，现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 3 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-063 二、董事会会议审议情况 元道通信股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第 二十一次会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生 主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十一次会议决议； 2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见； 3、国新证券股份有限公司关于元道通信股份有限公司使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的核查意见。 特此公告。 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-064 监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于缓解公 司业务发展对流动资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，提高募集资 金使用效率。监事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变 更及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 35,000 万元的闲 置募集资金暂时补充流动资金（其中使用闲置超募资金不超过 9,000 万元）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 元道通信股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电 子邮件的方式送达给各位监事。本次会议由监事会主席党权先生主持，应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章 ...