证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-014 元道通信股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第 三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》。具体情况如下： 一、概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）的 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权 事宜仍需提交公司 2023 年年度股东大会审议，授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-018 元道通信股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"元道通信"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议 通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议。详细情况如下： 一、2023 年度利润分配预案的内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润 69,280,746.06 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审 计的合并报表可供分配利润为 486,092,430.39 元，母公司报表可供分配利润为 462,330,509.86 元。 为回报投资者，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司拟定 2023 年度 利润分配预案如下：以公司现有总股本 121,580,800 股为基数，向全体在册股东 按每 10 股派发现金股利 0.57 ...

保荐工作情况 - 现场核查2次[3] - 发表独立意见16次[3] - 培训1次，2023年12月29日[3] - 按月取得募集资金专户对账单[2] - 列席三会次数均为0次[2] 公司合规情况 - 公司多方面无问题[4][5] - 发行人及股东履行承诺[6] 保荐代表人情况 - 保荐代表人未变更，无监管及重大事项报告[7] 信息披露审阅情况 - 保荐机构及时审阅文件，未及时审阅次数为无[2] 制度建设督导情况 - 保荐机构督导公司建章立制并有效执行[2]

经营范围变更 - 2024年4月24日第三届董事会第二十八次会议审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[2] - 变更后许可项目新增第二类增值电信业务等多项业务[2][3][5] - 变更后一般项目新增信息系统运行维护服务等多项业务[3][5] - 经营范围实际变动以市场监督管理部门核定为准[4] 利润分配 - 公司可采取现金、股票或二者结合方式分配股利[7] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[7] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[6][12] - 利润分配预案由管理层拟订，经董事会、监事会审议后提交股东大会[8] - 股东大会审议现金分红方案前应与股东沟通，董事会制定方案要考虑多因素[8] - 独立董事可征集中小股东意见，对现金分红方案发表独立意见[8] - 公司不进行现金分红时，董事会要专项说明原因、留存收益用途及预计投资收益[9] - 股东大会审议不进行现金分红的利润分配方案时为股东提供网络投票方式[12] - 公司因特殊情况不进行现金分红时，董事会专项说明相关事项并经独立董事发表意见后提交股东大会审议并披露[12] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等，上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[12] 特殊情况界定 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的30%为特殊情况[7] - 公司合并现金流量表中经营活动现金流量净额连续两年为负为特殊情况[8] - 公司最近一年审计报告为非无保留意见为特殊情况[11] 政策调整 - 公司利润分配政策不得随意变更，遇不可抗力等情况可调整[13] - 利润分配政策调整议案由董事会制定，监事会发表意见，涉及现金分红条件及比例需说明是否符合中小股东利益[13] - 调整利润分配政策议案经董事会审议后提交股东大会，需出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[13] - 股东大会审议调整利润分配政策议案时应充分听取社会公众股东意见，提供网络投票系统[13] 其他 - 经营范围变更、《公司章程》修订事宜需提交股东大会审议，授权管理层办理工商变更登记、备案手续[14] - 本次工商变更登记、备案内容以相关市场监督管理部门最终核准结果为准[14]

国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为元道 通信股份有限公司（以下简称"元道通信"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，对元道通信 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了认真、审慎的核 查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1186号"文《关于同意元道通 信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票30,400,000股，每股发行价格为人民币38.46元，共募集资金人民币 1,169,184,000.00元，扣除各项发行费用人民币104,001,383.83元（不含税）后，实 际募集资金净额为人民币1,065,182,616.17元。上述 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 元道通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合元道通信股份有限公司（以下简称"公 司"）《内部审计制度》《审计委员会工作规则》，在内部控制日常监督的基础 上，董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

元道通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司生产经营状况、信息披露 事务管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查， 勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李刚，男，1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学 EMBA，硕士学历。曾就职于广东省邮电管理局、南海石油华英公司、广东省邮电 管理局、中国移动通信集团广东有限公司、中国移动通信集团北京有 ...

元道通信股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （1）2023年度公司依法经营，决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》 等法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司内部制度健全，未发现 公司有违法违规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集召开均按照有关法 律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。 （2）公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和公 司章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项 决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高 级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公 司和股东利益的行为。 2、监督公司财务情况 2023 年，元道通信股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等的要 求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成 员通过列席董事会和出席股东大会会议，对重大决策事项进行监督，对公司财务 状况及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有序地运作。现 将监事会在 ...

元道通信股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"元道通信"）于 2024 年 4 月 1 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司 提供担保额度预计的议案》，同意为全资子公司深圳市元道通信技术有限公司（以 下简称"深圳元道"）提供不超过 60,000 万元连带保证额度。上述额度的有效期 自第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日披露的《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公 告编号:2024-012）。 二、担保进展情况 根据公司全资子公司业务发展需要，公司近日与长江联合金融租赁有限公司 （以下简称："长江联合"）签订《保证合同》，为深圳元道提供最高额为人民币 9,920 万元的连带保证责任担保，以确保与长江联合之间《融资租赁合同》的履 行。 本次担保金额在公司第三届董事会 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-011 元道通信股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》 经审议，董事会认为：公司为全资子公司深圳元道提供担保为日常经营所需， 有利于全资子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常 运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范 风险。董事会同意公司为子公司提供担保，董事会认为本次担保风险可控，不存 在损害上市公司利益的情况。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议 于 2024 年 4 月 1 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 ...