担保情况 - 公司为深圳元道提供不超60000万元连带保证额度，有效期12个月[2] - 本次新增担保总额度60000万元，占上市公司最近一期净资产比例31.62%[4] - 本次担保后公司及其控股子公司担保额度总金额60000万元，占2022年经审计净资产32.48%[11] 子公司数据 - 公司持有深圳元道100%股权，最近一期资产负债率82.04%[4] - 2023年9月30日资产总额54775638.08元，负债44940088.39元，净资产9835549.69元[7] - 2023年1 - 9月营收17130337.84元，利润总额 - 5448118.02元，净利润 - 3980340.54元[7]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于3月13日发布[4] - 现场会议3月28日在石家庄鹿泉区召开[5] - 网络投票时间为3月28日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）13人，代表股份54,261,000股，占比44.6296%[7] 议案表决 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》获100%同意[9] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意率为0%[10] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》同意率为0%[11] - 《关于补选监事的议案》同意率为0%[12]

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-010 元道通信股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （六）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 1 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）股东大会现场会议主持人：公司董事长李晋先生因工作原因不能主持 会议，经半数以上董事共同推举，由董事、总经理燕鸿先生主持会议。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 3 月 28 日（星期四）下午 14：30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2024 年 3 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 3 月 28 日 9:15 ...

股份减持 - 潍坊中科拟减持不超7294848股，不超总股本6%[2] - 2023年7 - 11月合计减持690.15万股，占比5.68%[3][5] 权益变动 - 变动前持股1176.47万股，占比9.68%；后持股486.32万股，占比4.00%[7] - 披露报告后持股6079010股，占比4.99998%，不再是5%以上股东[8] 影响情况 - 权益变动计划期限届满，未变更控制权，不影响治理及经营[8]

为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，同意公司及子公司 向金融机构申请办理授信业务。本次授信额度不超过人民币 15 亿元，同时接受 李晋先生及其配偶、燕鸿先生及其配偶、吴志锋先生以其股权质押、房产抵押、 保证担保等方式为公司及子公司申请综合授信额度事项提供无偿担保或反担保。 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-007 元道通信股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关 联方提供无偿担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"元道通信"）于 2024 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向 金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》。现将有关事项 公告如下： 一、 申请金融机构授信额度及担保事项概述 （一）向金融机构申请综合授信额度的基本情况 上述综合授信额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信有效期 内授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层在上述授信额度内选择适合的商 ...

国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称"元道通信" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对元道通信及其子公司向金融 机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担保事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、申请金融机构授信额度及担保事项概述 （一）向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，同意公司及子公司 向金融机构申请办理授信业务。本次授信额度不超过人民币 15 亿元，同时接受 李晋先生及其配偶、燕鸿先生及其配偶、吴志锋先生以其股权质押、房产抵押、 保证担保等方式为公司及子公司申请综合授信额度事项提供无偿担保或反担保。 关于元道通信股份有限公司及其子公司 向金融机构申请综合授信额度 并接受关联方提供无偿担保的核查意见 国新证券股份有限公司 本次关联交易不构成《上市公司重大资产组管理办法》规定的重大资产重组， 不构成重组上市，无 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-005 元道通信股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会议 于 2024 年 3 月 12 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电 子邮件的方式送达给各位监事。本次会议由公司监事会主席党权先生主持，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 公司拟定的 2024 年度监事薪酬方案为：在公司任职的监事，依据其与公司 签署的《劳动合同》、按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独 领取监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。 本议案与公司全体监事存在利害关系，全体监事回避了对本议案的表决，本 议案将直接提交至公司股东大会审议。 表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-008 元道通信股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《元道通信股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，元道通信股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 3 月 12 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定 2024 年 3 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的 方式进行，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2024 年 3 月 28 日下午 14: ...

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理的目的 为提高闲置自有资金的使用效率，在确保不影响正常生产经营的情况下， 公司拟合理利用闲置自有资金进行现金管理，更好地实现公司现金的保值增 值，增加公司的收益和股东回报。 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-006 元道通信股份有限公司 （二）现金管理额度及期限 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开了第 三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》。为提高公司闲置自有资金的使用效率，同意公司使用不超过人民币 6 亿元闲置自有资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、风险低的产品。 保荐机构出具了无异议的核查意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。本次 现金管理事项不涉及关联交易，现将有关事项公告如下： 公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品 包括但不限于安全性高、流动性好、风险低的产 ...

国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称"元道通信" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对元道通信使用闲置自有资金 进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理的目的 为提高闲置自有资金的使用效率，在确保不影响正常生产经营的情况下，公 司拟合理利用闲置自有资金进行现金管理，更好地实现公司现金的保值增值，增 加公司的收益和股东回报。 （二）现金管理额度及期限 公司将使用不超过人民币 6 亿元的自有资金适时进行现金管理，使用期限自 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚 动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过审议额度。 （三）投资品种 行使相关 ...