证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-044 厦门嘉戎技术股份有限公司 1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<厦 门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》。 经审核，监事会认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决 策合法、有效，《厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《厦门嘉戎技 术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，且有利于建 立健全公司经营管理机制、建立和完善公司及控股子公司管理层及核心骨干激励 约束机制、有效调动员工的积极性，保障公司抓住行业发展机遇，有效提升公司 在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实 现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东 大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。 具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www ...

| 获授的第二类 | | | | 获授总额占 | 获授总额占 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 职 位 | 姓 名 | 国 籍 | 限制性股票数 | 授予总数的 | 当前总股本 | | 量（万股) | | | | 比例 | 比例 | | 董事、高级管理人员获授情况 | | | | | | | 董事会秘书 | 王思婷 | 中国 | 5.13 | 1.54% | 0.04% | | 外籍人员获授情况（指外国籍，不含港澳台） | | | | | | | 中层管理人员、核心 | Hans Jörg | 德国 | 14.50 | 4.36% | 0.12% | | 技术（业务）骨干 | Heckmann | | | | | | 其他中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | | 313.30 | 94.10% | 2.69% | | （共 | 107 人） | | | | | | 合计 | | | 332.93 | 100% | 2.86% | 注： 1.上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过 本激励计划提交股东大会审议时公司股本总 ...

股权激励计划标的与期限 - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20%[4] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[4] - 股权激励计划有效期从授权日起计算未超10年[4] 限制性股票归属规定 - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[6] - 每个归属期时限不少于12个月[6] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[6] 实行条件 - 最近一个会计年度财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[3] - 最近一个会计年度财报内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[3] - 上市后最近36个月未出现未按规定进行利润分配情形[3] 激励对象规定 - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份股东或实控人及其亲属[3] - 激励对象获授股票期权总额比例为50%[7] 合规情况 - 独立董事、监事会认为计划有利公司且无损害股东利益情况[7] - 公司聘请律所出具法律意见书[7] - 公司符合实行股权激励条件[7] - 计划内容及拟订程序符合规定[7] - 激励对象确定符合规定[7] - 公司已履行信息披露义务[7] - 公司不为激励对象提供财务资助[7] - 董事会表决草案时关联董事回避[7] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[7]

厦门嘉戎技术股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 一、征集人声明 本人刘苑龙作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托 就公司2023年第二次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署 本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托 投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集委托投票权行动（以下简称"本次征集"）以无偿方式公开进行，本报 告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集完全基于征集人作为公司独 立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律、 法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 （一）公司基本情况 公司名称：厦门嘉戎技术股份有限公司 ● 征集投票权的起止时间：自2023年9月26日至2023年9月28日(工作日上午 8:30-11:30，下午13:00-17 ...

嘉戎技术（301148） 2023年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：嘉戎技术 证券代码：301148 厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 2023 年 9 月 18 日 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 嘉戎技术（301148） 2023年限制性股票激励计划（草案） 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 七、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的以下情形： 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 2 月修订）》及其他有关法律、 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-043 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮 件于 2023 年 9 月 11 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董 事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<厦 门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》。 为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司 和股东价值最大化，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《厦门 嘉戎技术股份有限公司 ...

嘉戎技术（301148） 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司经营机制， 完善公司的法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体系，有效地将股东利益、 公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司未来发展战略和经营目标的 实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了《厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》 的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 为进一步建立、健全长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司核心团队的积极性，保证公司本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股 权激励的作用，确保公司 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开了 公司第三届董事会第十三次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合 的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股 东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年 9 月 15 日召开第三届董事会第 十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。本次股 东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-045 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统 ...

嘉戎技术（301148） 2023年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：嘉戎技术 证券代码：301148 厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 2023 年 9 月 18 日 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 2 月修订）》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及厦门嘉戎技 术股份有限公司的（以下简称"嘉戎技术"或"公司"、"本公司"）《公司章程》制 订。 二、本激励计划采取的激励工具为第 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关规定，我们作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第 十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于《厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的独立意见 公司拟实施《厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要，经审核，独立董事认为： 1、《激励计划（草案）》的制定及审议流程符合《管理办法》等有关法律 法规及规范性法律文件的规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件所规定 的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、《激励计划（草案）》的激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律法 规及规范性法律文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时， ...