资金使用 - 2024年5月21日股东大会同意公司及子公司用不超6亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 近期理财 - 2024年11月15日嘉戎技术买1.05亿元浦发银行理财产品，预期年化收益率0.85％或1.95％或2.15％[3] - 2025年2月19日嘉戎技术分别买1000万元和1亿元浦发银行理财产品，预期年化收益率分别为0.85％或1.90％或2.10％、0.85％或1.95％或2.15％[4] - 2025年3月12日嘉戎技术分别买3000万元银河证券和1000万元兴业银行理财产品，预期年化收益率分别为3%、1.3%或2.24%[4] - 2025年3月10日嘉戎技术买50万元兴业银行通知存款，利率为央行公布的七天通知存款利率[4] - 2025年3月12日优尼索买1300万元兴业银行理财产品，预期年化收益率1.3%或2.24%[4] - 2025年3月10日优尼索买75万元兴业银行通知存款，利率为央行公布的七天通知存款利率[4] - 2025年2月13日河南嘉戎买700万元兴业银行理财产品，预期年化收益率1.3%或2.31%[4] - 2025年2月11日河南嘉戎买50万元兴业银行通知存款，利率为央行公布的七天通知存款利率[4] 过往理财 - 公告日前十二个月内嘉戎技术和优尼索有多笔已到期赎回理财产品，如嘉戎技术2023年12月26日买的2000万元和1亿元兴业银行产品，预期年化收益率1.5％或2.34％[8] 结构性存款 - 2024年有多笔不同银行不同期限不同金额的保本浮动收益型结构性存款，利率不等[5][6][7][8][10][11][13][14][15][16] - 嘉戎技术有多笔结构性存款，部分已到期赎回，部分未到期[10] - 优尼索有一笔结构性存款已到期赎回[10] 其他 - 厦门嘉戎技术股份有限公司董事会文件日期为2025年3月13日[12]

一、回购股份的实施情况 2024 年 3 月 26 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了 首次回购，并在巨潮资讯网披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024- 009）。同时根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》、《上 市公司股份回购规则》等相关规定，公司在每个月的前三个交易日内披露了回购进展 情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》。 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-021 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不 低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在适宜时机用于实施股权激励计划或者员 工持股计划。本次回购 ...

资金使用 - 2024年5月21日公司2023年年度股东大会同意用不超6亿闲置募集资金现金管理[2] - 投资期限自股东大会通过日起12个月内有效，资金可循环滚动使用[2] 账户信息 - 公司在中国银河证券厦门湖滨中路营业部开立专用结算账户[2] - 账号为260600116681，托管银行为建行厦门翔安火炬园支行[2]

股份回购 - 2024年3月11日决定用1000 - 2000万元自有资金回购股份[2] - 2024年6月5日起回购价格调整至不超过19.61元/股[3] - 截至2025年2月28日累计回购627,100股，占总股本0.54%[3] - 截至2025年2月28日回购最高成交价18.00元/股，最低15.52元/股[3] - 截至2025年2月28日成交总金额10,336,803元（不含交易费用）[3]

诉讼涉案金额 - 公司及子公司累计涉案约17856.67万元，占净资产10.20%[2] 诉讼角色涉案金额 - 公司及子公司作为起诉方涉案17526.47万元[2] - 公司及子公司作为被告方涉案330.20万元[2] 各案件情况 - 2023 - 2025年多起案件，金额从242.93万到8104.93万不等[8][10]

公司持股与担保 - 公司为北京嘉戎提供2025年度3000万元担保额度[2] - 为北京嘉戎提供2000万元连带责任保证担保[3] - 公司持股北京嘉戎60%[4][5] 北京嘉戎财务数据 - 2023年末资产6969.72万元，营收3983.72万元，净利润26.80万元[5] - 2024年9月末资产8245.03万元，营收2519.88万元，净利润 -287.09万元[6] 担保相关情况 - 担保协议保证金额2000万元，期间三年[7][8] - 公司对外担保总额4108.15万元，占比2.35%[9]

国投证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 暂时调整部分募投项目闲置场地用途的核查意见 截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）及募集资金使用情况如下： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"） 作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对 公司暂时调整部分募投项目闲置场地用途的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发 行的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板 上市交易。公司首次向社会公开发行 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2913万股，每股38.39元，募资111830.07万元，净额98901.50万元[1] 资金管理 - 公司及子公司与保荐、银行签募集资金监管协议[2] - 公司有8个募集资金专项账户对应不同项目[3] 专户变更 - 2025年2月21日，董事会、监事会审议通过变更部分专户议案[6][7] - 公司拟转存本息余额，注销原专户，签新监管协议[4][5] - 保荐机构对变更无异议[8][9][10]

公司基本信息 - 公司于2022年4月21日在深交所创业板上市，发行2913万股[5] - 公司注册资本为11649.708万元[7] - 公司股份总数为11649.708万股，均为普通股[17] 股东信息 - 蒋林煜认购1120万股，持股40%[17] - 王如顺认购812万股，持股29%[17] - 董正军认购812万股，持股29%[17] - 苏国金认购56万股，持股2%[17] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[18] - 特定情形收购股份后，（三）（五）（六）项情形合计持股不超已发行股份总额10%[23] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[26] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[31] - 股东对违法决议可请求认定无效或撤销[32] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可请求起诉[32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[47] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[70] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[70] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[110] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[118] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[118] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表监事不少于三分之一[142] - 监事会每6个月至少召开一次会议[145] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内报送年报等[151] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[152] - 具备现金分红条件时，单一年度现金分配股利不少于当年度可供分配利润的10%[159] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[183] - 公司合并等应通知债权人并公告[192][193][194] - 持有10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[199]

监事会构成 - 监事会由3名监事组成，1名出任监事会主席，任期每届3年，连选可连任[5] - 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的1/3[7] 监事补选与义务 - 监事任期届满未及时改选等情况，公司应在2个月内完成补选[7] - 监事对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后2年内仍然有效[7] 会议召开 - 监事会定期会议至少六个月召开一次[16] - 监事会会议须过半数监事出席才能举行[15] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日通知[19] 决议规则 - 监事会决议由过半数监事会成员表决通过[24] 会议记录 - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[25] 议事规则 - 监事会可提建议，由董事会落实[27] - 术语含义与公司章程相同[31] - 未尽事宜按法律法规和章程执行[31] - 经股东会决议通过后于上市日生效[31] - 修订由监事会提草案，股东会审议通过[32] - “以上”含本数，“低于”“少于”不含本数[32] - 由监事会负责解释[33]