内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大和重要缺陷[4] - 截止2024年12月31日，评价范围含所有合并报表单位[6] - 评价范围业务和事项含组织架构等，关注资金活动等领域[7] - 依据相关法规开展内部控制评价工作[33] - 董事会确定内控缺陷认定标准且与以前年度一致[33] - 报告期无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[39][40] 发展战略 - 公司愿景是成为全球领先膜技术和全国领先环境技术公司等[11] - 每年组织管理层召开发展战略会议制订下一年目标[11] 制度建设 - 建立劳动人事体系，制订《人力资源管理制度》等制度[12] - 制订《风险管理制度》，定期开展风险评估，建风险数据库[16] - 制订《信息披露管理制度》，加强内外沟通[31] 资产与款项管理 - 每年至少对资产全面盘点一次，由财务部监盘[20] - 对应收款项回收实行动态监控管理[21] 认证与体系 - 通过ISO9001等体系认证及“中国品牌认证五星级”等认证[15] 组织架构 - 董事会下设审计委员会，审计委员会下设审计部负责内控监督[32] 内控缺陷标准 - 财务报告内控资产总额潜在错报按比例分一般、重要、重大缺陷[34] - 财务报告内控营业收入潜在错报按比例分一般、重要、重大缺陷[34]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月17日对嘉戎技术2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据详情 - 2024年初其他关联资金往来余额2035.40万元，年度发生1118.55万元，偿还49.89万元，年末余额3104.06万元[8] - 优尼索膜技术（厦门）等多家子公司2024年资金余额、发生额及偿还额有相应数据[8]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，相同行业上市公司审计客户13家[3][4] 收入情况 - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[3] - 2023年上市公司年报审计收费总额48840.19万元[3] 合规情况 - 近三年所受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次等[5] - 63名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[5] 其他情况 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[17] - 2023年9月就乐视网案被判决承担1%连带赔偿责任，尚在二审[18] - 2024年审计无重大意见分歧，近一年未识别出质量管理缺陷[9][13] - 2024年针对公司制定审计方案，能按时提交工作[14]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 审计决策相关 - 2024年8月相关会议审议通过续聘容诚为2024年度审计机构[4][6] 审计工作情况 - 容诚对公司2024年度财务报告审计并出标准无保留意见报告及专项报告[5] 沟通与审查 - 审计委员会与注会等沟通审计情况并提建议，审查其资质能力[8][9] 董事会会议 - 2025年4月10日公司第四届审计委员会第一次会议线上召开，审议通过2024年年度报告等议案[8]

2024年情况 - 监事会召开7次会议[2] - 决策程序合规，董事及高管履职无违规[4] - 财务报表编制合规，反映真实状况[5] - 无违规对外担保，募集资金使用合规[6][9] - 内控健全，组织机构运转有效[7][8] 2025年展望 - 完善法人治理结构，加大监督力度[10] - 加强内部学习，提高工作与监督水平[10]

业绩总结 - 2024年营收55,583.55万元，同比升0.19%[2] - 2024年净利润5,020.15万元，同比降13.55%[2] - 2024年扣非净利润2,648.05万元，同比升18.85%[2] - 2024年经营现金流净额5,925.12万元，同比增13.48%[2] - 2024年末资产总额223,494.96万元，同比升1.89%[2] - 2024年末净资产174,983.60万元，同比降0.03%[2] 会议情况 - 2024年董事会召开7次会议[3] - 2024年审计委员会召开5次会议[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[5] - 2024年董事会组织3次股东会会议[10] 未来展望 - 2025年利用平台培养人才打造团队[18] - 2025年利用资本赋能优化产业链布局[18]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，议案待2024年年度股东会审议[2] - 2025年4月17日，公司第四届董事会第三次会议审议通过续聘议案[13] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[3] - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[5] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元，同行业审计客户13家[5] - 职业保险累计赔偿限额超2亿元[6] 审计机构风险 - 2023年9月21日，容诚在乐视网案中被判1%连带赔偿责任，案件二审中[7] - 近三年受监督管理等措施多次，63名从业人员也受相关处罚[8] 审计费用 - 2025年度审计费用总额130万元（含税），财报审计108万元，内控审计22万元[12]

业绩总结 - 2024年度计提资产和信用减值损失共54,731,925.52元[3] - 计提减值减少2024年度利润总额54,731,925.52元[12] 数据相关 - 2024年信用减值损失46,444,086.59元，资产减值损失8,287,838.93元[3] - 2024年末应收账款账面余额704,659,954.77元，可收回616,378,882.80元[11] - 2024年应收账款计提减值46,446,301.25元，累计88,281,071.97元[11] 其他新策略 - 对可能减值资产基于谨慎性原则计提准备[2] - 本次计提无需董事会或股东会审议[2]

厦门嘉戎技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 厦门嘉戎技术股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，厦门嘉戎技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事王肖健、徐平、刘苑龙的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王肖健、徐平、刘苑龙的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 厦门嘉戎技术股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0240 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0240 号 厦门嘉戎技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称嘉戎技术公司）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供嘉戎技术公司年度报告披露之 ...