证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-067 限届满的授信额度将不再占用额度，公司董事会授权公司经营管理层在授信额度内 办理具体授信相关事宜，并授权公司及子公司法定代表人全权签署上述额度内有关 的法律文件；（2）根据实际经营需要，具体调整、调剂公司及子公司的授信额度。 三、对公司的影响 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第三 届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金 融机构申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，本议案尚需提交股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、授信情况概述 公司及子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度拟向金融机构 （包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额 度。上 ...

董事会调整 - 公司拟将董事会成员由7名增至9名，非独立董事由4名增至6名，独立董事保持3人不变[2] 规则修订 - 《董事会议事规则》中董事会成员人数同步修订为9名[4] 审议授权 - 修订《公司章程》等需股东大会2/3以上表决权通过，董事会提请授权办理工商变更[4][5]

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-066 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会 议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮 件方式于 2024 年 12 月 20 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际 参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。 经审查，监事会认为：为满足日常运营和业务拓展需要，降低综合资金成本， 公司及子公司在 2025 年度拟向金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信 额度。本次申请综合授信额度不会 ...

关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会、监事会任期即将 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作， 现将本次董事会、监事会换届 选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-072 厦门嘉戎技术股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 23 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换 届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会拟由 9 名董 事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名，董事会提名委员 会进行资格审核，同意提名蒋林煜先生、王如顺先生、董正军先生、段丽君女士、陈 锦玲女士、王思婷女士为公司第四 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门嘉戎技术股份有限公司董事会现就提名徐平先生为厦门嘉戎技 术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人徐平先生 已书面同意作为厦门嘉戎技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过厦门嘉戎技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 第二次会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

如否，请详细说明：______________________________ 厦门嘉戎技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门嘉戎技术股份有限公司董事会现就提名刘苑龙先生为厦门嘉戎 技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人刘苑龙 先生已书面同意作为厦门嘉戎技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历 、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门嘉戎技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 第二次会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-073 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开了 公司第三届董事会第二十四次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股 东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第 二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次 股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）下午 14:30 开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-065 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电 子邮件形式于 2024 年 12 月 20 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名， 实际参加董事 7 名（其中董事苏国金先生、独立董事刘玉龙先生、独立董事刘志 云先生以及独立董事刘苑龙先生以通讯方式参加本次会议），公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法 规的规定，合法有效。 1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。 为满足公司及子公司生产经营及业务 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 一、本人已经通过厦门嘉戎技术股份有限公司第三届董事会提名委员会第二 次会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘苑龙作为厦门嘉戎技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人厦门嘉戎技术股份有限公司董事会提名为厦门嘉 戎技术股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否， ...

董事会提名 - 公司董事会提名翁伟斌为第四届董事会独立董事候选人[2] - 翁伟斌已通过第三届董事会提名委员会第二次会议资格审查[2] 资格情况 - 翁伟斌及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 翁伟斌近十二个月及三十六个月内无相关禁入情形[26][29][31] - 翁伟斌担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35]