会议基本信息 - 会议类别为厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [1] - 时间为 2025 年 5 月 15 日下午 15:40 - 17:00 [1] - 地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [1] - 接待人员包括董事长董正军、董事兼财务总监陈锦玲等 5 人 [1] 业务拓展方向 - 公司主营业务为特种膜分离材料及组件等产品研发、生产和销售，提供高浓度污废水处理和资源循环回收服务 [1] - 反渗透膜和耐酸碱膜技术在新能源细分领域有应用潜力，正以小规模中试与行业头部企业合作，未来探索膜技术在新兴领域应用 [1][2] - 在循环经济领域布局新能源锂电行业，业务覆盖上游正极材料生产工艺及配套污水处理环节，与头部企业在新能源材料电解液回收等领域技术对接，多数项目立项 [4] 海外业务情况 - 2024 年海外业务收入 2,680.40 万元，同比增长 41.20%，业务覆盖欧洲、新加坡等多个国家和地区 [3] - 未来以产品和技术为驱动，加大与当地企业合作，完善海外销售与服务网络，深耕现有市场并关注新兴市场 [3] 中美贸易摩擦影响 - 中美贸易摩擦对公司影响有限，美国业务收入占比极低 [3] - 子公司部分原材料来自美国，已战略备货和自主开发替代，后续加快国产替代并与供应商谈判，关注形势变化调整策略 [3]

厦门嘉戎技术股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-042 特别提示 1、截止本公告披露日，厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）回 购专用证券账户中股份数量为 627,100 股。公司回购专用证券账户中的股份不享 有利润分配等权利，公司以现有总股本 116,497,080 股剔除回购股份 627,100 股 后的 115,869,980 股为基数进行权益分派。 2. 本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本*每 10 股分红金额/10 股 =115,869,980*3.9/10=45,189,292.20 元；按公司总股本折算每 10 股现金红利=现 金分红总额/现有总股本*10 股=45,189,292.20/116,497,080*10=3.879006 元（保留 六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息 参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金红利=除权除 息前一交易日收盘价-0. ...

会议安排 - 2025年4月17日召开第四届董事会第三次会议决定召开本次会议[8] - 2025年4月21日公告召开2024年年度股东会通知[8] - 现场会议于2025年5月12日14时30分召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席现场会议股东6人，代表80,789,328股，占比69.7241%[11] - 网络投票股东60人，代表201,200股，占比0.1736%[11] - 现场及网络投票股东66人，代表80,990,528股，占比69.8978%[11] - 中小股东62人参与表决，代表3,120,473股，占比2.6931%[11] 议案表决 - 各议案均获通过，如《2024年度董事会工作报告》等[16][18][20][22][24][25][27][28][31] - 律师认为会议召集、召开及表决合法有效[32]

股本情况 - 截至2025年5月6日，公司总股本为116,497,080股，有表决权股份总数115,869,980股[8] 股东会情况 - 参加股东会的股东及股东代理人共66人，代表有表决权股份80,990,528股，占比69.8978%[9] - 中小股东及股东代理人共62人，代表有表决权股份3,120,473股，占比2.6931%[10] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意80,950,628股，占比99.9507%[12] - 《2024年度监事会工作报告》同意80,950,628股，占比99.9507%[14] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意80,947,228股，占比99.9465%[16] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意80,951,828股，占比99.9522%[18] - 《关于2025年董事薪酬计划的议案》同意3,067,073股，占比98.2887%[20] - 《关于2025年监事薪酬计划的议案》同意80,940,128股，占比99.9378%[23] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意80,941,828股，占比99.9399%[25] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意80,940,128股，占比99.9378%[27] 中小股东表决情况 - 中小股东表决同意3,071,773股，占比98.4393%[26] - 中小股东对《关于续聘会计师事务所的议案》表决同意3,070,073股，占比98.3849%[28] 合法性情况 - 律师认为公司本次股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[29]

合规检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 现场检查次数为1次[3] 意见与报告 - 发表专项意见次数为7次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 培训情况 - 培训次数为1次，日期为2024年11月26日[4] 公司状况 - 公司各方面未发现问题，承诺事项均已履行[5][7] - 报告期内无保荐代表人变更及重大事项报告[8]

担保情况 - 公司为北京嘉戎2025年度提供3000万元担保额度[2] - 为北京嘉戎向浦发银行北京分行提供1000万元连带责任保证担保[3] - 截至公告披露日，公司对外担保总额5000万元，占比2.86%[9] 北京嘉戎情况 - 公司持有北京嘉戎60%股权，注册资本2000万元[4][5] - 2024年末净资产148.30万元，净利润 -380.76万元[5] - 2025年3月末净资产326.27万元，净利润170.68万元[6]

活动信息 - 公司将参加厦门辖区2024年年报业绩说明会[1] - 活动2025年5月15日15:40 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”等参与[1] 沟通安排 - 董事长董正军等将与投资者交流[1] - 沟通内容含2024年度业绩、公司治理等[1]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0 1106元 较2024年同期增长0 73% 但较2023年同期下降30 88% [1] - 每股净资产15 14元 同比下降0 13% 环比2023年基本持平 [1] - 每股公积金8 84元 同比增长0 34% 每股未分配利润4 86元 同比增长1 04% [1] - 营业收入0 98亿元 同比下降8 41% 较2023年同期下降26 87% [1] - 净利润0 13亿元 与2024年同期持平 但较2023年同期下降31 58% [1] - 净资产收益率0 73% 与2024年同期持平 较2023年下降0 37个百分点 [1] 前10名股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股903 19万股 占流通股23 47% 较上期减少56 33万股 [1] - 国投创合军民融合基金持股259 88万股(占比6 75%)保持稳定 为第一大股东 [2] - 招商中证500指数增强A(30 13万股) 诺安多策略混合A(21 36万股) J P Morgan(20 99万股)等四家机构新进前十大 [2] - 刘小莉(53 66万股) 苏国金(39 20万股) Morgan Stanley(33 28万股)等四家股东退出前十大 [2] - 外资机构Barclays增持1 48万股至24 54万股(占比0 64%) [2] 分红送配方案 - 本报告期未实施利润分配或资本公积转增股本 [2]

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-038 厦门嘉戎技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件方 式于 2025 年 4 月 22 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监 事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法 有效。 1、公司第四届监事会第四次会议决议； 2、公司 2025 年第一季度报告。 厦门嘉戎技术股份有限公司 监事会 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2025 年第一季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮 件形式于 2025 年 4 月 22 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 9 名，实际参 加董事 9 名（其中董事段丽君女士、董事陈锦玲女士、独立董事刘苑龙先生、独 立董事王肖健先生以及独立董事徐平先生以通讯方式参加本次会议），公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等 法律法规的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长董正军先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-037 厦门嘉戎技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 28 日 1、公司第四届董事会第四次会议决议； 2、公司 2025 年第一季度报告。 1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结 ...