会议情况 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年2月21日召开，9名董事全部参加[2] 议案通过情况 - 通过《关于变更部分募集资金专户的议案》[3] - 通过《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，需提交股东大会审议[4][5] - 逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，需提交股东大会逐项审议且须三分之二以上表决权通过[6][7][8][9] - 通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年3月13日召开[10]

股份回购 - 2024年3月11日同意用1000万至2000万元自有资金回购股份[2] - 2024年6月5日起回购价格调整至不超过19.61元/股[3] - 截至2025年1月31日累计回购627,100股，占总股本0.54%[3] - 截至2025年1月31日成交总金额10,336,803元（不含交易费）[3] - 后续将在回购期限内继续实施回购计划[5]

厦门嘉戎技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第一条 为了完善厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责召集委员会 会议并主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为三年，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以下设工作小组。必要时，战略委员会可委托专业 机构或行业专家承担工作小组职 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年1月10日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》3票赞成通过[3] - 《关于选举第四届监事会主席的议案》3票赞成通过[4] 人员选举 - 陈琼女士被选举为公司第四届监事会主席[4]

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-005 厦门嘉戎技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 1、会议召集人：厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月10日9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 1 月 10 日 9:15-15:00。 3、会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号公司 会议室。 4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 5、会议主持人：副董事长王如顺先生 本次股东大会的召集、 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-006 厦门嘉戎技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，为保证董事会工作的 衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 1 月 10 日股东大会选举产生第四届董事会成员后以微信、电话、口头等方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中蒋林煜先生、 段丽君女士、王肖健先生、徐平先生、刘苑龙先生以通讯方式参加本次会议）， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》等法律法规的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议全体董事共同推举董正军先生主持，与会董事就会议议案进行了审 议、表决，形成了如下决议： 1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于豁免 ...

会议时间安排 - 2024年12月23日召开第三届董事会第二十四次会议[10] - 2024年12月25日公告《会议通知》[10] - 2024年12月31日收到控股股东临时提案函[11] - 2025年1月2日召开第三届董事会第二十五次会议[11] - 2025年1月2日公告补充通知公告[12] - 2025年1月10日下午14时30分现场召开会议，网络投票时间9:15 - 15:00[14] 参会股东情况 - 出席现场会议股东（或代理人）6人，代表80,789,328股，占比69.3488％[16] - 通过网络投票股东47人，代表141,700股，占比0.1216%[16] - 出席现场及网络投票股东53人，代表80,931,028股，占比69.4704%[16] - 中小股东50人参与表决，代表4,099,028股，占比3.5186%[16] 议案表决情况 - 《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意80,885,928股，占比99.9443%，中小股东同意4,053,928股，占比98.8997%[19] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》同意80,873,128股，占比99.9285%，中小股东同意4,041,128股，占比98.5875%[21] - 《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》同意80,876,828股，占比99.9330%，中小股东同意4,044,828股，占比98.6777%[23] 选举情况 - 选举蒋林煜为非独立董事获选举权80,789,338票，占比99.8249%，中小股东获选举权3,957,338票，占比96.5433%[25] - 选举董正军为非独立董事获选举权80,809,539票，占比99.8499%，中小股东获选举权3,977,539票，占比97.0362%[26] - 选举王肖健为独立董事获选举权80,791,632票，占比99.8278%，中小股东获选举权3,959,632票，占比96.5993%[28] - 选举徐平为独立董事获选举权80,809,335票，占比99.8496%，中小股东获选举权3,977,335票，占比97.0312%[28] - 选举陈琼为非职工代表监事获选举权80,791,633票，占比99.8278%，中小股东获选举权3,959,633票，占比96.5993%[30] - 选举李飞为非职工代表监事获选举权80,809,332票，占比99.8496%，中小股东获选举权3,977,332票，占比97.0311%[30] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开、表决程序和结果合法有效[31]

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-002 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会 议于 2025 年 1 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子 邮件、微信、电话形式于 2025 年 1 月 2 日向各位董事发出，全体董事已于会前 充分沟通并同意豁免本次会议通知期限。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董 事 7 名（其中董事苏国金先生、独立董事刘玉龙先生、独立董事刘志云先生以及 独立董事刘苑龙先生以通讯方式参加本次会议），公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于豁免 公司第三届董事会第二十五次会 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 1 厦门嘉戎技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在嘉戎科技（厦门）有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有 限公司，在厦门市工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用 代码 91350200769267978K。 第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核并经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 3 月 11 日注册，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,913 万股，均为向境内投资人发行的以人民币认购 的内资股，于 2022 年 4 月 21 日在深交所创业板上市。 第四条 公司注册名称：厦门嘉戎技术股份有限公司（Xiamen Jiarong Technology Corp., Ltd）。 第五条 公司住所：厦门火炬高新区（同翔）产业基地 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-073 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开了 公司第三届董事会第二十四次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股 东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第 二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次 股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）下午 14:30 开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议 ...