董事会调整 - 公司拟将董事会成员由7名增至9名，非独立董事由4名增至6名，独立董事保持3人不变[2] 规则修订 - 《董事会议事规则》中董事会成员人数同步修订为9名[4] 审议授权 - 修订《公司章程》等需股东大会2/3以上表决权通过，董事会提请授权办理工商变更[4][5]

厦门嘉戎技术股份有限公司 一、本人已经通过厦门嘉戎技术股份有限公司第三届董事会提名委员会第二 次会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘苑龙作为厦门嘉戎技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人厦门嘉戎技术股份有限公司董事会提名为厦门嘉 戎技术股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否， ...

现金管理 - 公司拟用不超50000万元闲置自有资金投资[2][4][15][16] - 投资产品风险不超R2，期限最长36月[3] - 投资期限12个月，资金可滚动使用[4][5][6] 决策与管理 - 董事会授权经营管理层决策，财务总监实施管理[7] 风险与监督 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[9] - 多部门监督资金使用情况[10][11][12] 审议情况 - 2024年12月23日，董事会和监事会通过议案[15][16]

担保额度 - 2025年度预计为子公司及参股公司提供担保总额度1.1亿元（或等值外币）[2] - 为优尼索、北京嘉戎、WTA分别提供5000万、3000万、3000万（或等值外币）担保额度[2] - 为资产负债率70%以上和以下子公司及参股公司分别提供6000万和5000万担保额度[2] 公司数据 - 优尼索资产负债率16.41%，北京嘉戎96.71%，WTA 92.45%[5] - 优尼索2024年9月30日资产总额10815.87万元，负债1433.81万元，净资产9382.07万元[11] - 北京嘉戎2024年1 - 9月营收4058.86万元，利润总额295.05万元，净利润277.99万元[11] - WTA 2024年9月30日资产总额8245.03万元，负债7974.10万元，净资产270.93万元[15] 其他情况 - 截止目前担保余额2246.75万元，本次新增1.1亿元[5] - 本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例6.27%[5] - 担保额度期限12个月，可循环使用[3] - 公司承担担保责任的对外担保总额2246.75万元，占最近一期经审计净资产比例1.28%[20] - 公司及子公司无对合并报表范围外单位担保和逾期担保情形[20] - 公司无涉及诉讼及因担保败诉承担担保情况[21]

二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-065 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电 子邮件形式于 2024 年 12 月 20 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名， 实际参加董事 7 名（其中董事苏国金先生、独立董事刘玉龙先生、独立董事刘志 云先生以及独立董事刘苑龙先生以通讯方式参加本次会议），公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法 规的规定，合法有效。 1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。 为满足公司及子公司生产经营及业务 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门嘉戎技术股份有限公司董事会现就提名徐平先生为厦门嘉戎技 术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人徐平先生 已书面同意作为厦门嘉戎技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过厦门嘉戎技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 第二次会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

项目中标与签约 - 公司2024年12月3日披露中标，近日签外包服务合同[3] 交易对手方 - 交易对手榆横工业污水处理公司实控人为榆林高新区管委会[5] 项目内容 - 建设、运营和维护不低于1440m³/d蒸发结晶及配套设施[6] 项目时间 - 建设工期6个月内，处理时限1年（不含建设期）[8] 费用与保证金 - 处理服务费用含税324.7元/m³，N2标段预估处理量约43.5万立方米[9] - 履约保证金为投标总报价10%，分阶段退还[10] 风险提示 - 合同履行受不可预计或不可抗力因素影响[2]

担保情况 - 公司为全资子公司优尼索提供不超5000万元担保[2] - 为优尼索向招行厦门分行提供2000万元连带责任保证担保[3] - 截至公告披露日，公司对外担保总额2246.75万元，占比1.28%[9] 子公司情况 - 优尼索注册资本4000万元，公司持股100%[5][6] - 2023年末优尼索营收6746.57万元，净利润832.58万元[6] - 2024年9月末优尼索营收4058.86万元，净利润277.99万元[6]

回购计划 - 2024年3月11日同意用1000 - 2000万元自有资金回购股份[2] - 原回购价不超20元/股，6月5日起调至不超19.61元/股[3] 回购进展 - 截至2024年11月30日累计回购627,100股，占总股本0.54%[3] - 最高成交价18元/股，最低15.52元/股，成交总金额10336803元[3] 后续安排 - 后续将在回购期限内继续实施回购计划[5] - 根据回购进展及时履行信息披露义务[5]

中标信息 - 公司中标榆横工业区工业污水厂蒸发塘浓盐水处置项目N2标段[2] - 中标单价324.70元/m³，预估处理水量43.5万m³，总金额141,244,500元[4] - 工期540日历天，建设期180日历天[4] 影响与风险 - 中标是工业废水处理领域新开拓，利于拓展业务，影响未来业绩[3] - 未签正式合同，履行或受不可预计等因素影响[5]