人员提名 - 翁伟斌被提名为厦门嘉戎技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 翁伟斌及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 翁伟斌近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等不良记录[27][31][33][34] - 翁伟斌过往任职及担任独立董事数量、时长符合要求[35][36][38]

厦门嘉戎技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐平作为厦门嘉戎技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人厦门嘉戎技术股份有限公司董事会提名为厦门嘉戎 技术股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门嘉戎技术股份有限公司第三届董事会提名委员会第二 次会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

现金管理决策 - 2024年12月23日董事会和监事会审议通过现金管理议案[1][9] - 拟用不超50000万元闲置自有资金投资[1][3][9] 投资产品与期限 - 投资R2及以下风险理财产品，单项最长36个月[1][2][3] - 资金使用12个月内可滚动[1][3][9] 决策与管理 - 董事会授权经营管理层决策等[3] 风险与控制 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[4] - 财务部跟踪，内审部门监督审计[5][6] 合规情况 - 保荐机构认为事项合规无异议[10][11]

项目中标与签约 - 公司2024年12月3日披露中标，近日签外包服务合同[3] 交易对手方 - 交易对手榆横工业污水处理公司实控人为榆林高新区管委会[5] 项目内容 - 建设、运营和维护不低于1440m³/d蒸发结晶及配套设施[6] 项目时间 - 建设工期6个月内，处理时限1年（不含建设期）[8] 费用与保证金 - 处理服务费用含税324.7元/m³，N2标段预估处理量约43.5万立方米[9] - 履约保证金为投标总报价10%，分阶段退还[10] 风险提示 - 合同履行受不可预计或不可抗力因素影响[2]

担保情况 - 公司为全资子公司优尼索提供不超5000万元担保[2] - 为优尼索向招行厦门分行提供2000万元连带责任保证担保[3] - 截至公告披露日，公司对外担保总额2246.75万元，占比1.28%[9] 子公司情况 - 优尼索注册资本4000万元，公司持股100%[5][6] - 2023年末优尼索营收6746.57万元，净利润832.58万元[6] - 2024年9月末优尼索营收4058.86万元，净利润277.99万元[6]

回购计划 - 2024年3月11日同意用1000 - 2000万元自有资金回购股份[2] - 原回购价不超20元/股，6月5日起调至不超19.61元/股[3] 回购进展 - 截至2024年11月30日累计回购627,100股，占总股本0.54%[3] - 最高成交价18元/股，最低15.52元/股，成交总金额10336803元[3] 后续安排 - 后续将在回购期限内继续实施回购计划[5] - 根据回购进展及时履行信息披露义务[5]

| 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | --- | --- | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | 情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | √ | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 | √ | | 部控制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、 ...

中标信息 - 公司中标榆横工业区工业污水厂蒸发塘浓盐水处置项目N2标段[2] - 中标单价324.70元/m³，预估处理水量43.5万m³，总金额141,244,500元[4] - 工期540日历天，建设期180日历天[4] 影响与风险 - 中标是工业废水处理领域新开拓，利于拓展业务，影响未来业绩[3] - 未签正式合同，履行或受不可预计等因素影响[5]

培训信息 - 国投证券2024年11月26日在嘉戎技术会议室开展持续督导培训[1] - 培训人员为陈飞燕，保荐代表人为陈飞燕和李泽业[1][4] - 培训对象含公司控股股东、实际控制人等相关人员[1] 培训内容 - 内容包括并购重组实施规则及募投项目等使用规则[1] 培训效果 - 公司积极配合，参训人员加深法规理解，提高规范运作意识[2][3]

担保情况 - 公司为北京嘉戎提供不超3000万元担保[2] - 为其开具138.6万元《履约保函》[3] - 担保期限至2025年1月15日[7] 股权与财务 - 公司持有北京嘉戎60%股权[5] - 2024年9月30日，其净资产270.93万元，营收2519.88万元，净利润 -287.09万元[6] 其他 - 公司承担担保责任总额246.75万元，占比0.14%[7] - 无逾期及涉诉对外担保事项[8]