培训信息 - 国投证券2024年11月26日在嘉戎技术会议室开展持续督导培训[1] - 培训人员为陈飞燕，保荐代表人为陈飞燕和李泽业[1][4] - 培训对象含公司控股股东、实际控制人等相关人员[1] 培训内容 - 内容包括并购重组实施规则及募投项目等使用规则[1] 培训效果 - 公司积极配合，参训人员加深法规理解，提高规范运作意识[2][3]

| 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | --- | --- | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | 情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | √ | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 | √ | | 部控制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、 ...

担保情况 - 公司为北京嘉戎提供不超3000万元担保[2] - 为其开具138.6万元《履约保函》[3] - 担保期限至2025年1月15日[7] 股权与财务 - 公司持有北京嘉戎60%股权[5] - 2024年9月30日，其净资产270.93万元，营收2519.88万元，净利润 -287.09万元[6] 其他 - 公司承担担保责任总额246.75万元，占比0.14%[7] - 无逾期及涉诉对外担保事项[8]

业绩总结 - 公司首次公开发行2913万股，每股发行价38.39元，募资总额111830.07万元，净额98901.50万元[1] 募投项目 - 截至2024年9月30日，募投项目投资总额96168.46万元，累计投入44701.46万元[3][4] - 高性能膜材料产业化项目投资22195.16万元，累计投入4244.00万元[4] - DTRO膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目投资14277.22万元，累计投入2408.72万元[4] - 研发中心建设项目投资15728.30万元，累计投入5125.19万元[4] - 运营网络建设项目投资14967.78万元，累计投入3568.25万元[4] - 补充流动资金项目投资29000.00万元，累计投入29355.30万元[4] 市场扩张和并购 - 新增全资子公司优尼索，注册资本4000万元，公司持股100%[6][7] 其他新策略 - 2024年11月14日，董事会和监事会审议通过新增募投项目实施主体议案[10][12] - 优尼索与公司共同实施高性能膜材料产业化项目[5]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2024年11月14日召开[2] - 会议通知于2024年11月11日以电子邮件形式发出[2] - 应参加董事7名，实际参加董事7名[2] 募投项目 - 会议通过《关于新增募投项目实施主体的议案》[3] - 新增募投项目有助于提高募集资金使用效率[3] - 公告日期为2024年11月15日[6]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十二次会议于2024年11月14日召开[2] - 会议通知于2024年11月11日以电子邮件方式发出[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 议案表决 - 《关于新增募投项目实施主体的议案》以3票赞成、0票反对、0票弃权通过[3]

上市情况 - 2022年4月21日公司A股在深交所创业板上市，发行2913万股，每股38.39元，募资111830.07万元，净额98901.50万元[2] 项目投资 - 截至2024年9月30日，“高性能膜材料产业化项目”投资总额22195.16万元，累计投入4244.00万元[5] - 截至2024年9月30日，“膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目”投资总额14277.22万元，累计投入2408.72万元[5] - 截至2024年9月30日，“研发中心建设项目”投资总额15728.30万元，累计投入5125.19万元[5] - 截至2024年9月30日，“运营网络建设项目”投资总额14967.78万元，累计投入3568.25万元[5] - 截至2024年9月30日，“补充流动资金”投资29000.00万元，累计投入29355.30万元[5] 主体变更 - 2024年11月14日公司同意增加优尼索为“高性能膜材料产业化项目”实施主体[2] - 优尼索注册资本4000万元，公司持股100%[8] - 董事会、监事会、保荐机构均同意新增募投项目实施主体事项[11][13][14] - 新增实施主体未改变募资投资方向和项目内容，将提高资金使用效率[10]

回购计划 - 2024年3月11日同意用1000万 - 2000万元自有资金回购股份[2] - 原回购价不超20元/股，6月5日起调至不超19.61元/股[3] - 回购实施期限为董事会通过方案起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日累计回购627,100股，占总股本0.54%[3] - 最高成交价18.00元/股，最低15.52元/股，成交总金额10,336,803元[3] 后续安排 - 后续继续实施回购计划并及时披露信息[5]

会议相关 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2024年10月25日召开，7名董事全参加[2] - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首归属期95人符合条件，可归属498,541股，占总股本0.43%[5] - 因1人离职等情况，作废部分限制性股票共154,459股[6]

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-052 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子 邮件方式于 2024 年 10 月 22 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实 际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规 定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 第三季度报告》。 2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。 经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草 ...