增资扩股交易 - 全资子公司隆华高材通过增资扩股方式引进淄博隆福 淄博隆致及薛玉霞等42名投资者 每认缴1元注册资本应缴付投资金额1.20元[1] - 新增注册资本3.13亿元 增资款总计3.76亿元[1] - 增资后公司直接持股比例65.69% 仍为控股子公司且控制权不受影响[1][2] - 淄博隆福合伙人系公司及隆华高材员工 无董事及高级管理人员参与[1] 战略发展动机 - 增资基于尼龙66项目建设的实际需要 为项目加速落地提供支撑[2] - 提高核心骨干员工工作积极性和创造力 实现人才吸引与保留[2] - 分散公司投资风险 实现与投资者机遇风险共担[2] 产能扩张计划 - 拟发行可转债募集资金不超过9.6亿元用于聚醚产能扩展[2] - 端氨基聚醚现有产能4万吨/年 募投后总产能将提升至14万吨/年[3] - 具体扩产包括：技改项目扩产6万吨至10万吨/年 二期项目新增4万吨/年产能[3] - 同步建设年产20万吨环保型聚醚系列产品项目 生产硬泡聚醚及组合聚醚[2][3] 业务定位 - 公司专注于高性能环保型新材料研发生产与销售[2] - 核心产品线包括聚醚多元醇 聚合物多元醇及端氨基聚醚系列[2] - 通过定制化解决方案为客户提供产品服务[2]

公司融资与股权结构 - 全资子公司隆华高材通过增资扩股方式引进42名投资者 包括淄博隆福 淄博隆致及薛玉霞等[1] - 增资价格为每认缴1元注册资本缴付人民币1.20元 新增注册资本3.13亿元 增资款总计3.76亿元[1] - 增资后公司直接持股比例降至65.69% 但仍保持控股地位且不影响控制权[1] 增资目的与战略意义 - 增资基于尼龙66项目建设实际需要 为项目加速落地提供支撑[2] - 提高核心骨干员工工作积极性 吸引和留住人才[2] - 分散公司投资风险 实现与投资者机遇风险共担[2] 业务发展与产能规划 - 公司专注于聚醚多元醇 聚合物多元醇 端氨基聚醚产品系列的研发生产与销售[2] - 现有端氨基聚醚产能4万吨/年已达瓶颈 通过可转债募资9.6亿元用于扩产[2][3] - 扩产后端氨基聚醚总产能将提升至14万吨/年 包括技改项目扩产6万吨及二期项目4万吨[3] - 同步建设年产20万吨环保型聚醚系列产品项目 主要生产硬泡聚醚及组合聚醚[3] 关联方与投资结构 - 淄博隆福合伙人为公司及隆华高材员工 不含董事及高级管理人员[1] - 淄博隆福与公司在产权 业务 资产 债权债务等方面不存在关联关系[1]

公司融资安排 - 全资子公司山东隆华高分子材料有限公司新增注册资本31,343.00万元 引进42名投资者 增资款总计37,611.60万元 [1] - 增资价格为每注册资本1.20元 投资者包括淄博隆福投资发展合伙企业 淄博隆致投资发展合伙企业及薛玉霞等40名自然人 [1] - 公司放弃本次优先认购权 但增资后仍保持对隆华高材的控制权 隆华高材继续属于合并报表范围内控股子公司 [1]

公司治理 - 公司于2025年9月22日召开第四届第五次董事会会议 审议关于调整第四届董事会各专门委员会委员的议案等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月份营业收入构成中聚醚多元醇占比98.02% 其他业务占比1.98% [1] - 公司当前市值为46亿元 [1]

信息披露管理 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉及国家、商业秘密可按规定暂缓或豁免披露[3] - 特定情形下应及时披露相关信息[4] 流程与责任 - 申请审批流程含部门申请、秘书审核、董事长决定[8] - 董事会统一领导，秘书组织协调，办公室协助办理[6] - 相关信息由董秘登记、董事长签字，材料保存不少于十年[5]

人事变动 - 2025年9月9日副董事长齐春青辞职[1] - 2025年9月9日薛荣刚当选职工代表董事[1] 委员会调整 - 2025年9月22日审议通过调整各专门委员会委员议案[1] - 各委员会调整后委员及主任委员明确[2] - 委员调整后任期与第四届董事会一致[2]

增资扩股 - 隆华高材拟新增注册资本31343.00万元，增资款总计37611.60万元[2][4][6] - 每认缴1元注册资本应缴付投资金额为1.20元[4] - 淄博隆福等多方认缴不同金额注册资本及缴款[5] - 增资扩股后公司直接持股65.69%[6][28] - 公司拟放弃本次优先认购权，增资扩股后仍控股[18] 关联交易 - 本次事项构成关联交易，不构成重大资产重组[3][7][8] - 关联交易尚须提交股东会审议，关联人将回避表决[3][8] - 董事会审议时关联董事回避表决[3][8] - 2025年初至公告日，公司与关联人不存在其他关联交易[29] - 独立董事审议通过子公司增资扩股等议案，同意关联交易[30][31] 业绩数据 - 2024年12月31日隆华高材资产总额672,244,920.28元等多项财务数据[19] - 2025年6月30日隆华高材资产总额747,102,463.07元等多项财务数据[19] - 2024年度隆华高材营业收入1,682,632.32元等业绩数据[19] - 2025年上半年隆华高材营业收入5,736,832.38元等业绩数据[19] - 2024 - 2025年上半年隆华高材应收账款、现金流等数据变化[19] 项目进展 - 隆华高材尼龙66一期项目年产4万吨装置已调试试生产，8万吨装置在建[20]

股东会安排 - 2025年10月9日召开第三次临时股东会[1] - 现场会议11:00开始，登记时间为10月8日13:30 - 15:30[2][6] - 股权登记日为2025年9月26日[3] 投票信息 - 网络投票时间为10月9日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间分三段[13] - 网络投票代码351149，简称为隆华投票[12] 提案审议 - 审议增资扩股等提案，提案1需二分之一以上表决权通过[3][4] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[5]

会议安排 - 公司第四届董事会第五次会议通知于2025年9月19日发出，9月22日召开[1] - 应出席董事6人，实际出席6人[1] 议案表决 - 《关于全资子公司增资扩股引进投资者等议案》4票赞成、2票回避，需股东会审议[2] - 《关于制定管理制度议案》6票赞成通过[4] - 《关于调整委员会委员议案》6票赞成通过[5] - 《关于召开临时股东会议案》6票同意通过[6]

公司融资与股权结构 - 全资子公司隆华高材增资扩股引进42名投资者 包括关联方淄博隆福投资发展合伙企业 增资金额总计37,611.60万元 [1] - 公司放弃优先认购权 但增资后隆华高材仍为控股子公司 本次增资构成关联交易 不构成重大资产重组 [1] 资金用途与项目规划 - 增资基于隆华高材和尼龙66项目建设的实际需要 为项目加速落地提供强有力的支撑 [1]