公司基本情况 - 国内专业聚醚多元醇系列产品规模化生产企业，是高新技术企业、山东省瞪羚企业、山东省制造业单项冠军 [2] - 现有聚醚产能 62 万吨，端氨基聚醚产能 4 万吨试生产中，尼龙 66 一期 4 万吨已建成试生产 [2] - 产品涵盖聚合物多元醇、CASE 用聚醚、端氨基聚醚以及通用软泡聚醚等系列 [2] 聚醚产品应用及市场情况 - 聚醚多元醇市场从成长向成熟过渡，竞争激烈，市场广阔但产品结构不均衡，软泡、硬泡基础聚醚利润微薄 [2][3] - 附加值高的产品产能快速增长，国内聚醚装置扩产优化规模及性能、提升行业集中度，进口减少、出口创新高 [3] - 产品广泛应用于软体家居、家装、鞋服、汽车等多个领域，产量及需求量将随经济和消费提升稳步上升 [3] 产品具体应用领域 - 软泡用聚醚用于生产软质聚氨酯泡沫塑料，应用于软体家具、鞋服、交通、运动减震及包装等领域 [4] - CASE 用聚醚用于制备聚氨酯涂料、胶粘剂等，弹性体产品用于塑胶跑道等生产 [4] - 端氨基聚醚用于制备多种固化剂、胶粘剂及在多个体系中用作交联剂等 [4][5] 生产工艺及产品优势 - 高性能聚醚生产线工艺和装备自主设计开发，部分关键工艺国内首创，装备居国内先进水平 [6] - 自主研发的 POP 生产技术使产品稳定性好、单体含量低等，提高生产效率 [6] - 发明的节能及水循环利用技术对节能降耗、减少污水排放效果明显 [6] - POP 产品具有遇水不凝胶、低粘度等优势 [6] 端氨基聚醚生产情况 - 在手订单逐步爬升，正有序开展生产经营活动，产能完全释放需爬升时间 [7] 在建项目情况 - 在建项目包括年产 33 万吨聚醚多元醇扩建项目、尼龙 66 一期项目、厂区公辅工程优化提升项目等 [8] PA66 项目情况 - 尼龙 66 一期 4 万吨项目已建成试生产，后续进展关注公司公告 [9] 海外市场规划 - 出口业务毛利率高于国内业务，重视出口业务，成立营销网络，产品出口近 60 个国家或地区 [11] - 紧跟国外市场发展，提升研发能力，推动国外市场布局，国外销量保持增长 [11]

新策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[6] - 证券部负责舆情信息采集、分析和上报[7] - 一般舆情由董秘和代表处置，重大舆情由工作组决策[12] - 制度自董事会审议通过生效[18]

市值管理 - 以提高公司质量为基础提升投资价值和回报能力[2] - 目的是使市场与内在价值趋同[5] - 原则包括系统性、科学性、规范性和常态化[6][8] 管理架构 - 董事会领导，董秘负责，证券部执行[10] 发展策略 - 聚焦主业，内生与外延式发展[15] - 适时开展股权激励、员工持股计划[17] 股权优化 - 做好股东沟通，引入战略投资者[19] 信息披露与关系维护 - 真实准确完整及时公平披露信息[22] - 加强投资者关系日常维护[23] 禁止行为 - 不得从事操控信息披露、内幕交易等[25]

新策略 - 2025年2月5日会议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 变更后许可项目新增危险化学品生产，一般项目新增土地使用权租赁[2][3] - 事项尚需股东大会审议，以工商登记核准为准[4]

公司治理 - 公司第四届董事会第二次会议审议通过《公司章程》修订案[2] - 修订后的《公司章程》需经2025年第一次临时股东大会审议通过后生效[2] 业务范围 - 许可项目新增危险化学品生产[2] - 一般项目新增非居住房地产租赁和土地使用权租赁[2]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月24日召开[1] - 现场会议下午1:30开始，会期半天[2][8] - 股权登记日为2月18日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2月24日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票分时段进行[12] - 网络投票代码为351149，简称为隆华投票[11] 议案信息 - 会议审议变更经营范围及修订章程等议案[4] - 议案1需出席股东所持表决权三分之二以上通过[5] 登记信息 - 现场会议登记时间为2月23日下午13:30 - 15:30[6] - 登记表需正楷填写，承诺内容真实准确[19]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议2月2日发通知，2月5日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 会议审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[2] - 议案表决结果为3票同意，0票反对和弃权[2] - 议案尚需提交股东大会审议[2]

会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议2月2日发通知，2月5日召开[1] - 应出席董事6人，实际出席6人[1] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》6票赞成待股东大会审议[2] - 《关于制定舆情及市值管理制度的议案》均6票同意通过[3][6] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》6票同意通过[8]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1][2] - 三会记录和决议规范，董监高履职正常[1][2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，人员构成合规[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露事项[3] 利益保护与资金使用 - 建立防占用资金制度，无占用情形，关联交易合规[3] - 募集资金到位一月内签三方监管协议且有效执行[4] 业绩与经营 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[4] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 重大投资或合同履行、生产经营环境无重大变化或风险[5]

培训相关 - 东吴证券为公司2024年度持续督导培训编制材料[1] - 参加培训人员含董监高、中层以上等相关人员[1] - 培训内容为《公司法》条文对比分析与条款解读[2] - 培训利于加强人员法规理解和提升公司运作水平[3] - 报告日期为2025年1月15日[5]