会议时间 - 2024年4月19日召开2023年年度股东大会[2] - 现场会议时间为2024年4月19日下午1:30[3] - 网络投票时间为2024年4月19日[3] - 股权登记日为2024年4月15日[4] - 现场会议登记时间为2024年4月18日下午13:30 - 15:30[9] 会议信息 - 会议审议13项议案，部分议案通过条件不同[6][7] - 登记地点为山东省淄博市高青县潍高路289号公司办公楼证券部[9] - 网络投票代码为351149，投票简称为隆华投票[16] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2024年4月19日9:15—9:25等时段[17] - 互联网投票系统投票时间为2024年4月19日9:15—15:00[18] 其他事项 - 授权委托出席需对议案行使表决权并签署文件[20] - 需填写2023年年度股东大会参会股东登记表[24]

东吴证券股份有限公司 关于山东隆华新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放和使用情况的核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称东吴证券或保荐机构）作为山东隆华新材 料股份有限公司（以下简称隆华新材或公司）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对隆华新材 2023 年度募集资金存放和 使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]2687 号"文核准，公司于 2021 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,000.00 万股，每股发行价为 10.07 元，应募集资金总额为人民币 70,490.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,045.80 万元后，实际募集资金金额为 64,444.20 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月到位。 ...

关于山东隆华新材料股份有限公司 东吴证券股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：隆华新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：尹鹏 | 联系电话：0512-62938168 | | 保荐代表人姓名：祁俊伟 | 联系电话：0512-62938168 | 一、保荐工作概述 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | | | | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度 | | | ） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 | | ...

业绩相关会议 - 2023年监事会召开4次会议审议多项议案[2] 未来展望 - 2024年监事会继续履职促规范运作[5] - 2024年计划学习培训提实效[6] - 2024年计划加强制度建设并修订完善[6] 其他情况 - 2023年度公司无关联交易[5]

会议情况 - 2023年召开4次董事会、3次股东大会[2] - 2023年审计、薪酬与考核、战略委员会分别开会3、1、1次[2][3] 独立董事履职 - 2023年独立董事陈智参加董事会4次、股东大会1次[2] - 2023年独立董事推动内控、关注经营、了解风险[5] - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[6] 资金使用 - 2023年募集资金按规定存放使用，无违规[4]

财务数据范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占财报对应总额100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控资产、净资产、营收、净利润错报分一般、重要、重大缺陷标准[7] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[10] 内控情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[13][14] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[15] - 公司在重大方面保持有效财务报告内控[3] - 保荐机构认为公司在重大方面保持有效内控[19] 核查信息 - 东吴证券对公司2023年度内控自评报告核查意见签署于2024年3月30日[21]

东吴证券股份有限公司 关于山东隆华新材料股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称东吴证券或保荐机构）作为山东隆华新材 料股份有限公司（以下简称隆华新材或公司）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对隆华新材开展远期结售汇业务进行了 核查，具体核查情况如下： 一、投资情况概述 （一）开展远期结售汇业务的目的 公司海外销售主要采用美元和欧元进行结算，随着公司海外业务规模的不断 扩大、外汇结算业务量的逐步增加，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益 将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效扩大产品出口，降低汇率波动对公司 业绩的影响，公司计划开展远期结售汇业务。 资金。 本次开展远期结售汇业务的额度有效期自 2023 年年度股东大会审议批准之 日起至下一年度股东大会召开之日止。公司经营管理层在上述额度范围内根据公 司相关制度、业务情 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事陈智、谭香独立性[1] - 两人未在公司及主要股东担任其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年3月30日[2]

业绩审计 - 容诚会计师事务所于2024年3月28日对隆华新材2023年财报出具标准无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 隆华新材与子公司2023年初往来资金余额为147,666,555.00元[8] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）为330,469,432.02元[8] - 2023年度偿还累计发生金额为271,480,719.59元[8] - 2023年末往来资金余额为206,655,267.43元[8]

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-014 山东隆华新材料股份有限公司 关于签订《投资协议书》的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 展，尚需协议各方进一步落实和推进。 一、对外投资概述 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"隆华新材"或"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开第三届董事会第十一次会议、2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟签订<投资协议书>的议案》，公 司拟设立注册资本不低于 3 亿元的全资子公司，投资约人民币 16 亿元在中国 （上海）自由贸易试验区临港新片区（以下简称"临港新片区"）投资建设 "高性能改性高分子材料"项目，并建设高分子材料研发中心。本项目计划投 资总额约为 160,000 万元，分期建设。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在 巨潮资讯网披露的《关于拟签订<投资协议书>的公告》（公告编号：2024- 003）。 二、进展情况 近日，公司与中国（上海）自由贸 ...