山东隆华新材料股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部管理 和风险控制，规范公司内部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件和《山东隆华新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结合公司所 处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公 ...

山东隆华新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和其他法律、法规、规范性文件，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公 司）。 公司由原山东隆华化工科技有限公司整体变更设立；在淄博市市场监督管理局注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91370300571684282M。 第三条 公司于 2021 年 8 月 17 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公 众发行人民币普通股 70,000,000 股，于 2021 年 11 月 10 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：山东隆华新材料股份有限公司。 英文名称：ShanDong Longhua new material Co.,L ...

第一条 为规范山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行 为，控制投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《山东隆华新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。包括 但不限于公司对外投资兴办经济实体、收购兼并、项目资本增减、股权转让、委托贷款、 委托理财、购买股票或债券等。 第三条 公司对外投资应遵循的基本原则为：遵循国家法律法规和产业政策，符合 公司的经营宗旨和发展战略，有利于提高公司核心竞争力和整体实力，促进资源的有效 配置，提高资产质量，创造良好经济效益。 第四条 投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《公司章程》《对外担 保管理制度》及《关联交易管理制度》的相关规定。 山东隆华新材料股份有限公司 第五条 本 ...

山东隆华新材料股份有限公司 第二条 公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司(以下简称"承诺 人")在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司治理专项活动等过 程中做出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、 股票限售等各项承诺事项必须有明确的履约期限，承诺履行涉及行业政策限制的，应 当在政策允许的基础上明确履约期限。公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时 间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息 披露。 第三条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺根据当 时情况判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披 露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。 第四条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的客观原 因导致承诺无法履行、无法按期履行的，承诺人应及时、充分披露相关信息。 第五条 除本制度第四条所述的不可抗力的客观原因外，承诺人无法履行、无法 按期履行或继续履行承诺将损害公司或全体股东利益的，承诺人应充分披露原因，并 向公司提出变更承诺或者提出豁免履行承诺义务 ...

山东隆华新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，保证公司总经理及其他高级管理人员合法、高效、勤勉履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、行政 法规和规范性文件及《山东隆华新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本细则。 第二条 总经理受董事会委托执行董事会和股东会所作出的决议，对董事会 负责。 第三条 本制度所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理聘任 第五条 公司设总经理一名、董事会秘书一名，由董事会聘任或者解聘。公 司其他高级管理人员由总经理提名，由董事会聘任或者解聘。 董事可受聘兼任总经理、 副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、 副总经理或者其他高级管 ...

山东隆华新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《山东隆华新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规 定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，负责经营公司的法人财产，是公司的经营决策中心， 对股东会负责。 第二章 董事会的组成及职责 第一节 董事 第三条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并 保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训，以了解作为 董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。 有下列情形之一的，不得担任公司的董 ...

董事薪酬管理制度 第一条 为了保障公司董事依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 山东隆华新材料股份有限公司 第六条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。 非独立董事在本公司除董事以外的其他岗位兼职的，其薪酬根据其兼职岗位工 资确定。 非独立董事未在本公司兼任其他职务的，其薪酬根据公司年度经营情况由股东 会审议决定。 第三条 公司董事因处理公司事务发生的差旅费、食宿费由公司承担。 第四条 独立董事不再担任董事职务或其自愿放弃领取津贴的，自次月起停止 向其发放相关津贴。 第五条 本制度由公司股东会审议通过后正式实施，修改时亦同。 第二条 独立董事津贴为每人每年 6 万元，不再另行发放其他薪酬。独立董事 津贴于股东会通过其任职决议之日起次月按季度发放。 山东隆华新材料股份有限公司 二〇二五年八月 ...

山东隆华新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文件及《山东隆华新材料股份有限公司 章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的登记、管理事宜。公司董事、高 级管理人员及公司各部门、各机构、分公司、控股子公司、公司能够对其施加重大影响 的参股公司都应做好内幕信息的保密和管理工作。 第三条 公司内幕信息登记管理工作由董事会统一领导和管理。在内幕信息依法公 开披露前，董事会应当保证公司内幕信息知情人登记档案真实、准确、完整。 第四条 公司董事长为公司内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书为公司内 部信息保密工作负责人，负 ...

第一条 为规范山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、行政法规、规范性 文件及《山东隆华新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 山东隆华新材料股份有限公司 第一章 总则 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项应当遵守本制度。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 关联交易管理制度 （四）持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式原则认定的其他与 公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织。 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司5％以上股份的自然人； （二）公司董事和高级管理人员； （三）本制度第四条第（ ...

独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，保护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》（以下称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、行政法规、规范 性文件及《山东隆华新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行客观独立判断 的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 ...