公司动态 - 长城证券收到中国证监会复函，对公司参与互换便利（SFISF）无异议 [1] - 长城证券将在批准的额度范围内，于指定交易场所开展互换便利相关交易 [5] - 华东医药独家经销产品注射用重组A型肉毒毒素用于改善中度至重度眉间纹的上市许可申请获国家药监局受理 [2] - 隆华新材全资子公司隆华高材尼龙66一期项目中4万吨/年生产装置已建设完成，经专家评审具备试生产条件，部分产线已产出合格产品 [3] - *ST龙津副总经理张伟因个人原因辞任，辞职后不再担任公司及子公司任何职务 [6] - 截至目前，张伟未持有公司股份 [4]

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-057 山东隆华新材料股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司""隆华新材"）2024 年 前三季度权益分派方案已获于 2024 年 11 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东 大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的 2024 年前三季度权益分派 方案为：公司拟以截至 2024 年 9 月 30 日的总股本 430,000,018 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），预计派发 30,100,001.26 元（含 税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。在本次利润分配预 案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本因新增股份上市、股权激励 授予行权、股份回购等事项发生变动的，公司将按照分配比例不 ...

董事会会议 - 公司于2024年11月12日召开第四届董事会第一次会议[1] - 会议应参会董事6名，实际参会董事6名[1] 人员选举 - 选举韩志刚为公司第四届董事会董事长，任期三年[2] - 选举齐春青为公司第四届董事会副董事长，任期三年[4] - 选举产生公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年[7] 人员聘任 - 聘任张萍为公司总经理，任期三年[9] - 聘任齐春青、陈昌卫、徐伟为公司副总经理，任期三年[11] - 聘任齐春青为公司财务总监，任期三年[13] - 聘任徐伟为公司董事会秘书，任期三年[15] - 聘任张月为公司证券事务代表，任期三年[17]

证券事务代表的公告 证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-056 山东隆华新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日 召开 2024 年第一次职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事。公司于 2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会以及第四届董事会第一次会 议、第四届监事会第一次会议，完成了第四届董事会、监事会的换届选举和公司 高级管理人员、证券事务代表的聘任工作，现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、第四届董事会成员 公司第四届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名， 具体成员如下： 董事长、非独立董事：韩志刚先生 副董事长、非独立董事：齐春青女士 非独立董事：张萍女士、韩润泽先生 独立董事：乔贵涛先生、李丽君女士 公司第四届董事会任期自 2 ...

会议安排 - 公司2024年10月21日决定召开股东大会，23日发出通知[7] - 股东大会于2024年11月12日13:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场9名股东及代表持股228,353,753股，占比53.1055%[11] - 网络154名股东持股915,031股，占比0.2128%[11] 议案表决 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意229,171,984股，占比99.9578％[15] - 多项选举议案获高比例同意[16][22][23][26][27] 会议合规 - 股东大会召集、召开、表决等程序及人员资格合法有效[28]

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-055 山东隆华新材料股份有限公司 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开 2024 年第一次职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事，公司于 2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事。为 保证监事会运作的连续性，经公司第四届监事会全体监事同意豁免会议提前通知的时 间要求。公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 12 日以口头和电话方式临时 通知全体监事,在公司会议室通过现场会议的方式召开。全体监事共同推选监事薛荣 刚先生主持本次会议。本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 公司监事会同意选举薛荣刚先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次 监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。 具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月12日13:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] - 通过现场和网络投票股东163人，代表股份229,268,784股，占比53.3183％[3] 议案表决情况 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意229,171,984股，占比99.9578％[6] 人员选举情况 - 韩志刚等四人当选相应职务，同意股数占比超99.6%[7][12][14] 合规情况 - 律师事务所认为本次股东大会程序及结果合法有效[16]

限售股解除情况 - 本次解除限售股东户数为6户，数量21375266股，占总股本4.97%[3] - 上市流通日为2024年11月11日[3] - 申请解除22093764股，实际解除21375266股[12] 股本结构 - 2021年首发后总股本增至430000018股[4] - 截至披露日，限售股占57.52%，无限售股占42.48%[5] - 变动后限售股占52.55%，无限售股占47.45%[14] 股东股份锁定 - 股东韩曰锁定36个月[6] - 新余隆振锁定12个月，2023年10月16日起6个月不减持[7] - 新余隆静等4家锁定12个月[8]

上市情况 - 公司2021年11月10日在深交所创业板上市，首次公开发行A股7000万股[1] - 发行前总股本360,000,018股，发行后增至430,000,018股[2] 限售股情况 - 2022年5月10日，4,093,634股网下配售限售股解除限售[4] - 2022年11月10日，120,450,004股首次公开发行限售股解除限售[5] - 2024年11月11日，21,375,266股首次公开发行限售股解除限售[11] 股东情况 - 本次申请解除限售股东共6名，含1名境内自然人、5名境内机构[11] - 监事刘德胜间接持股718,498股，承诺18个月不减持[12] - 实际控制人亲属间接持股合计14,877,757股[12] 股份比例变动 - 限售条件流通股变动前占比57.52%，变动后占比52.55%[13] - 无限售条件流通股变动前占比42.48%，变动后占比47.45%[13]

公司和行业关键要点总结 1. 龙华新材 2024 年前三季度经营情况 - 营业收入 43.28 亿元，同比增长 25% [1] - 净利润 1.37 亿元，同比下降 22%，主要原因是三季度市场需求减弱 [1] - 销量和市场占有率持续提升，精密多元醇产品总销量达到 47 万吨，同比增长 26% [1] - 通用软泡和高回弹产品增长显著，分别同比增长 42%和 71% [1] 2. 各类产品毛利率情况 - POP 毛利为 6.1%，通用软泡为 1.256%，高回弹为 2.64%，CASE 为 3.9%，整体平均毛利率约为 4% [3] 3. 在建项目进展 - 巴西项目于 10 月初二次投产，预计明年一季度正式运转后将具有 700~1,000 元/吨的成本优势 [4] - 8 月底一期 31 万吨项目实现投产，聚醚系列总产能达到 97 万吨 [4] 4. 尼龙系列产品发展 - 公司原计划生产尼龙 66，现已调整为尼龙系列产品 [5] - 今年已开始试车，预计半年内完成所有 8 个牌号的单幅生产测试 [5] - 正在布局新的尼龙系列产品，以提升盈利能力 [5] 5. 成本降低计划 - 预计在未来两年内实现成本下降约 700 元 [11] - 计划在新的研发成功后再进行产能扩张 [11] 6. 未来发展目标 - 2025 年原有玉米项目净利润约 2 亿元，其他两个项目预期增加 5,000 万元左右 [14] - 长期来看，整体收入可达百亿左右，利润约为 4 亿元 [15] 7. 海外市场拓展 - 三季度海外出口量达 6.65 万吨，同比增长 18%，毛利率高于国内 [16] - 计划到 2030 年海外业务占总收入比重达 20%至 30% [16]