人事变动 - 公司总经理谢瑞益因个人原因辞职，原定任期至2026年5月11日[1] - 辞职后不再担任公司其他职务，未持股且无未履行承诺[1] 后续安排 - 公司将尽快聘任新总经理，空缺期董事长代行职务[1] 公告信息 - 公告发布于2023年12月11日[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目建设需要，并有 效控制风险的前提下，公司使用不超过人民币 11 亿元（含本数）的闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月 或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、银行理财产 品、金融机构的收益凭证、通知存款、大额存单等的保本型产品，期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，投资 产品的期限不超过十二个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。暂 时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使 ...

权益变动 - 富拉凯咨询注册资本1100万美元[11] - 本次变动前持股9,214,192股，占比5.40821%[18] - 本次变动后持股8,518,692股，占比4.99999%[18] 减持情况 - 2023年12月4日大宗交易减持695,500股，占比0.40822%，均价19.48元/股[19][20] - 前6个月集中竞价减持3,353,237股，占比1.99985%，均价17.957元/股[22] 未来展望 - 未来12个月根据情况决定是否增减持股，不拟继续增持[16][34]

减持情况 - 原计划减持不超70万股，占总股本不超0.41%[4] - 实际减持695,500股，占总股本0.40822%[5] - 减持均价为19.48元/股[6] 持股变化 - 减持前持股9,214,192股，占总股本5.40821%[7] - 减持后持股8,518,692股，占总股本4.99999%[5] 其他说明 - 减持方式为大宗交易，时间为2023年12月4日[6] - 未触及要约收购，不影响公司治理和经营[4] - 未违反相关法规，与计划一致且已完成[8][9]

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-081 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟通过大宗交易减持股份的公告 2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例： 截至本公告日，富拉凯持有公司股份 921.4192 万股，占公司总股本的 5.4082%。其 中，限售股 0 股，无限售条件流通股 921.4192 万股。 公司持股5%以上股东富拉凯咨询（上海）有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人供的信息一致。 特别提示： 持有上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"冠龙节能"）股 份 921.4192 万股（占公司总股本的 5.4082%）的股东富拉凯咨询（上海）有限公司（以 下简称"富拉凯"）计划自本公告发布之日起 3 个交易日后的三个月内（2023 年 12 月 4 日至 2024 年 3 月 3 日）通过大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 70 万股（不超 过公司总股本的 0.41%）。 公司董事会于近日收到公司持股 5%以上股东富拉凯出具的《 ...

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，独立董事占比超二分之一，至少一名为会计专业人士[4] 审计委员会任期 - 委员任期与同届董事会董事一致，连选可连任，但连续任职不超六年[5] 审计委员会职责 - 负责审核财务信息披露、监督评估内外部审计和内部控制等工作[7] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[10] - 每年至少召开四次定期会议，定期会议提前5日、临时会议提前3日发出通知，紧急情况除外[15] - 会议通知发出2日内未收到书面异议，视为被通知人已收到通知[16] - 须有三分之二以上的委员出席方可举行，作出的决议须全体委员过半数通过方为有效[18] 内审部工作 - 至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行检查并提交报告[10] - 每年至少提交一次报告[15] 其他规定 - 公司应在独立董事辞职或免职之日起六十日内完成补选[5] - 年度内部控制自我评价报告经审计委员会过半数同意审议通过后提交董事会[11] - 会议记录由证券部保存，保存期为十年[19] - 应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[19] - 委员对未公开公司信息负有保密义务[20] - 有利害关系的委员应披露利害关系并回避表决，会议在不计入此类委员情况下审议并决议[22] - 细则解释权归公司董事会，自董事会通过之日起执行，未尽事宜按相关规定执行，抵触时按规定执行并修订[24]

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-080 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经上海冠龙阀门节 能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2023 年第一次临时会 议审议通过，拟于 2023 年 12 月 13 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 15:00 时； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票 系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司股东只能选择现场 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 独立董事工作制度 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"） 公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（以下简 称"《规范运作指引》"），《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 规范性文件和《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或可能妨碍其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规 ...

独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 公司《独立董事工作制度》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加的会议。 第三条 公司应当根据需要不定期召开独立董事专门会议；半数以上独立董 事可以提议召开会议。 第四条 公司原则上应不迟于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提供相关 资料和信息。因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其 他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 独立董事专门会议制度 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第八条 专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯 相结合的方式召开。 第五条 会议通 ...

第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)、《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》 及其他有关规定，上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称公司)特设立董 事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并就提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人 员等事项向董事会提出建议。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 ...