上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了推进上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称公司）提 高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司章程》，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本实施细则。 第二条 公司审计委员会的运作适用本实施细则。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责,向董事会 报告工作。 第四条 审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 公司设置审计委员会，制定本实施细则，明确审计委员会的人员构 成、委员任期、职责范围和议事规则等相关事项。 第六条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员 ...

第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)、《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》 及其他有关规定，上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称公司)特设立董 事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并就提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人 员等事项向董事会提出建议。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 独立董事因不符合《上市公司独立董事管理办法》的情形提出辞职或者被 解除职务导致薪酬与考核委员会中独立董事所占的比例不符合本规则或者《公 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员(的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海冠 龙阀门节能设备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《上市公司独立 董事管理办法》及其他有关规定，上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简 称公司)特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、集团总厂长、业务总监、副总经理、董事会秘书及财务负 责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 独立董事工作制度 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"） 公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（以下简 称"《规范运作指引》"），《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 规范性文件和《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或可能妨碍其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称公司)战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海冠龙阀门节能设备 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、公司《独立董事工作制度》及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括董事长及一名独 立董事。 第八条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。主要职责权限包括： (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 1 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第四条 战略委员会委员由董 ...

独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 公司《独立董事工作制度》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加的会议。 第三条 公司应当根据需要不定期召开独立董事专门会议；半数以上独立董 事可以提议召开会议。 第四条 公司原则上应不迟于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提供相关 资料和信息。因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其 他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 独立董事专门会议制度 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第八条 专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯 相结合的方式召开。 第五条 会议通 ...

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-079 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 | 最近一期经审计总资产的 30%以后提供 | 最近一期经审计总资产的 30%以后提供 | | --- | --- | | 的任何担保； | 的任何担保； | | （三）公司在一年内担保金额超过 | （三）连续十二个月内担保金额超 | | 公司最近一期经审计总资产 30%的担 | 过公司最近一期经审计总资产 30%的担 | | 保； | 保； | | （四）为资产负债率超过 70%的担 | （四）连续十二个月内担保金额超 | | 保对象提供的担保； | 过公司最近一期经审计净资产的 50%且 | | （五）单笔担保额超过最近一期经 | 绝对金额超过 5000 万元； | | 审计净资产 10%的担保； | （五）为资产负债率超过 70%的担 | | （六）对股东、实际控制人及其关 | 保对象提供的担保； | | 联方提供的担保。 | （六）单笔担保额超过最近一期经 | | （七）深圳证券交易所或公司章程 | 审计净资产 10%的担保； | ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-080 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经上海冠龙阀门节 能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2023 年第一次临时会 议审议通过，拟于 2023 年 12 月 13 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 15:00 时； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票 系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司股东只能选择现场 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司章程 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 股东 | 4 | | 第二节 股东大会的一般规定 6 | | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 董事会 | 17 | | 第一节 董事 | 17 | | 第二节 董事会 20 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 监事会 | 26 | | 第一节 监事 | 26 | | 第二节 监事会 27 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第一节 财务会计制度 28 | | | 第二节 利润分配 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-078 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 一、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更 登记的议案》。 经审议，董事会认为：根据法律法规的有关规定并结合公司的实际情况，同 意对《公司章程》部分条款进行修订，同时董事会提请股东大会授权管理层及具 体经办人办理后续工商变更登记、章程变更登记备案等手续。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、修订 〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2023-079）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第二届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或 ...