上海冠龙阀门节能设备股份有限公司章程 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 股东 | 4 | | 第二节 股东大会的一般规定 6 | | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 董事会 | 17 | | 第一节 董事 | 17 | | 第二节 董事会 20 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 监事会 | 26 | | 第一节 监事 | 26 | | 第二节 监事会 27 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第一节 财务会计制度 28 | | | 第二节 利润分配政 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 如否，请详细说明：_____________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈国军 作为上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称该公司） 第二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海冠龙阀门节能设 备股份有限公司董事会提名为上海冠龙阀门节能设备股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过上海冠龙阀门节能设备股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 [2023]4 号）等法律法规及《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司 不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展上市公司财务会计 报告审计业务。 第四条 公司控股股东及实际控制人不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第三章 选聘会计师事务所的程序 第六条 下列机构或人员可以向公司董事会提出聘请会计师事务所的议案： 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件 ...

审计机构情况 - 截至2023年末，大华会计师事务所合伙人270人，注册会计师1471人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141人[1] 审计机构聘任 - 2023年4月20日，公司相关会议审议通过续聘大华会计师事务所为年度审计机构，聘期一年[2][4] - 2023年5月12日，公司2022年年度股东大会审议通过续聘议案[2] 审计工作成果 - 大华会计师事务所对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[3] 审计沟通与评价 - 审计委员会与大华会计师事务所就2023年度审计工作沟通，督促提交报告并提建议[4] - 2024年4月24日，公司相关会议审议通过2023年年度报告等议案[5] - 公司审计委员会认为大华会计师事务所在2023年年报审计中表现良好[6]

董事会变动 - 2024年4月25日公司审议通过补选独立董事议案[1][2] - 现任独立董事林连兴因个人原因提请辞职[1] - 公司提名陈国军为独立董事候选人[2] 候选人信息 - 陈国军1979年生，现任华东政法大学副教授、硕导[6] - 陈国军未持股，与大股东无关联关系[6]

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 2023 年度监事会工作报告 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称"公司")监事 会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及公司《公司章程》《监事会 议事规则》等制度的规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认 真履行监督职责，依法独立行使职权，对 2023 年度公司主要经营活动、财务状 况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效 监督，保障公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构 成符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了 5 次监事会会议，全体监 事均出席了会议，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符合《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 2023 年 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-010 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，分别审议了《关 于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议 案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，其中《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度， 经公司董事会薪酬与考核委员会提议并审议，结合公司经营发展等实际情况，并 参照行业、地区薪酬水平，拟定公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬 方案如下： 一、适用对象 （一）非独立董事 在公司担任具体职务的非独立董事，以其本人在公司担 ...

交易标准 - 交易标的最近一会计年度营收占公司经审计营收10%以上且超1000万元[1] - 交易标的最近一会计年度净利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元[1] 分红规则 - 董事会2个月内完成股利派发[2] - 现金分红需满足净利润等多项条件[2] - 重大投资或支出指未来12个月支出达净资产30%且超3000万元[2] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[3] - 每年度现金分配利润不低于当年可分配利润20%[3] - 董事会可提议中期利润分配[3] - 股票股利分配比例由董事会审议后提交股东大会决定[3] - 现金股利分配比例由董事会审议后提交股东大会决定[3]

业绩总结 - 2023年末公司合并报表可供分配利润478,820,627.03元[1] - 2023年母公司净利润10,559,803.83元，提法定盈余公积金1,055,980.38元[1] - 2023年末母公司可供分配利润317,767,610.78元[1] 利润分配 - 2023年度以12月31日总股本170,374,020为基数，每10股派4元，共派68,149,608元[2] - 不送红股、不转增股本，方案经董事会通过，待股东大会批准[2][5][6]

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-008 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 五次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司二楼会议室以现场表决方式举行，本次会议 通知已于 2024 年 4 月 15 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席张玉祥主持，董事会秘书列席了会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，形成了如下决议： 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的 ...